Ухвала суду № 66403630, 21.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22709/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Гулійчука С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України Тимо А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000596, -

В С Т А НО В И В :

21.04.2017 старший слідчий в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України Тимо А.С., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управляння процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Молованюком А.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП «Київшляхбуд» (ЄДРПОУ 03359026), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Рогнединська, 3, кв. 6-7, а саме: всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо) пов'язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «БК ЕСКАДОР» (код ЄДРПОУ 33658839), ТОВ «СОФОР» (код ЄДРПОУ 19220618), ТОВ «Маршал консалдінг» (код ЄДРПОУ 40230961), а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000596 від 03.03.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Комунальної корпорації «Київавтодор» та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи КК «Київавтодор», запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва та пов'язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Зокрема, вищевказаний протиправний механізм втілювався із залученням переможців тендерних закупівель, які проводились КК «Київавтодор», а саме: ПрАТ «Броварське ШБУ №50», ПП «Київшляхбуд», ТОВ «Глобус-авто», ТОВ «Тілльман Інжинірінг» та ТОВ «Основа». Так, вищевказані комерційні структури частину грошових коштів, отриманих від КК «Київатодор», спрямовували на рахунки компаній ряду компаній, а решту на банківські рахунки комерційних структур, які мають окремі ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемних операціях з мінімізації податкового навантаження та обготівкування грошових коштів.

Зокрема встановлено, що ПП «Київшляхбуд» впродовж 2016 року отримано від КК «Київавтодор» близько 250 млн. грн. за проведення капітального та поточного ремонту міжквартальних проїздів, дорожнього полотна та шляхопроводів м. Києва.

З метою розкрадання коштів, виділених на ремонт, посадовими особами ПП «Київшляхбуд» укладено договори з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Маршал консалдінг», в рамках якого останньому було перераховано грошові кошти в оплату придбання кабельної продукції на загальну суму 7,8 млн. грн., ТОВ «Будівельна компанія Ексадор» - отримано 180 млн. грн., ТОВ «Ростдорстрой» - отримано 19 млн. грн. від КК «Київатодор», а також 83 млн. грн. від ТОВ «БК Ескадор».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні господарських відносин між ПП «Київшляхбуд», ТОВ «БК ЕСКАДОР» (код ЄДРПОУ 33658839), ТОВ «СОФОР» (код ЄДРПОУ 19220618), ТОВ «Маршал консалдінг» (40230961).

Зокрема, дослідженню та наданню правовій оцінки підлягають всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо), пов'язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «БК ЕСКАДОР» (код ЄДРПОУ 33658839), ТОВ «СОФОР» (код ЄДРПОУ 19220618), ТОВ «Маршал консалдінг» (код ЄДРПОУ 40230961), а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції.

Враховуючи викладене, інформація, що міститься у документах, які знаходяться у ПП «Київшляхбуд», має значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість встановити факти неправомірних дій з сторони службових осіб КК «Київавтодор», ПП «Київшляхбуд» та інших суб'єктів господарювання.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом неможливо встановити факт зловживання службовим становищем з сторони службових осіб КК «Київавтодор» та інших суб'єктів господарювання, а тому виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПП «Київшляхбуд», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України Тимо А.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управляння процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Молованюком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000596 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України Тимо А.С., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПП «Київшляхбуд» (ЄДРПОУ 03359026), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Рогнединська, 3, кв. 6-7, а саме: до первинних документів (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг) пов'язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «БК ЕСКАДОР» (код ЄДРПОУ 33658839), ТОВ «СОФОР» (код ЄДРПОУ 19220618), ТОВ «Маршал консалдінг» (код ЄДРПОУ 40230961), а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22709/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Шевченку В.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

21.04.2017