Ухвала суду № 66383579, 05.05.2017, Решетилівський районний суд Полтавської області

Справа № 546/220/17

Провадження № 1-кс/546/118/17

У Х В А Л А

іменем України

05 травня 2017 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області Беркута Л.Г.,

за участю секретаря Захарченко Л.Я.,

прокурора Каралаша В.М.

слідчого Чуйка Я.М.

розглянувши клопотання слідчого ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Сойма Д.Й., яке погоджене з начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Каралашем В.М. про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12017170310000040 від 08 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03 травня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Сойми Д.Й. за погодженням начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Каралаша В.М. про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12017170310000040 від 08 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: надання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Соймі Дмитру Йосиповичу, або працівникам оперативного підрозділу за його дорученням, дозволу на отримання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» (МФО 322959, код ЄРДПОУ 20053145), що знаходиться за адресою: м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 25, із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (рух коштів), а саме наступних документів: справ з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків №№ 2600045972201, 2604445972201 та 26007578717531 відкритих на виробничий підрозділ «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 (або дати закриття рахунку). А справу просив розглядати без участі особи, згідно вимог п.2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання, посилається на те, що протягом 2015 - 2016 років керівництво виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», за попередньою змовою із суб'єктами господарювання, які займаються лісозаготівлею, на території Полтавської області здійснили 609 рубок захисних лісонасаджень, які перебувають на балансі виробничого підрозділу.

Під час допиту лісорубів виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень» встановлено, що деякі із них фактично взагалі не виїздили на місця проведення робіт у зв'язку із тим, що рубками лісонасаджень займалися бажаючі придбати лісо продукцію, хоча наряди на виконання робіт виписувалися.

В такому разі паливо-мастильні матеріали (далі - ПММ) виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень» списувалися відповідно до чинних нормативів, після чого реалізовувалися за готівку, яка розподілялася між службовими особами виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень».

Списання ПММ відбувалося шляхом заповнення відповідних бухгалтерських документів щодо видачі бензину і мастила та оформленням нарядів на виконання робіт у місцях, де рубка захисних лісонасаджень фактично проводилась громадянами та суб'єктами господарювання, які бажали придбати лісо продукцію. В інших випадках - лісоруби здійснювали тільки валку деревини, а її розкряжовування та вивіз здійснювали покупці власними ресурсами та за власні кошти. У такому разі, додатково відбувалося списання ПММ, виділених на забезпечення діяльності тракторів та механізмів, після чого ПММ реалізовувалися за готівку, яка також розподілялася між службовими особами виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень».

В ході досудового розслідування також було встановлено, що у всіх випадках керівництво виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень» оприбутковувало лише частину вирубаної лісо продукції, класифікуючи її як дрова, хоча за фактом випилювалася ділова деревина, яка вивозилася хлистами та реалізовувалася за готівку під тимчасово виписані ТТН, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом, розподілялися між службовими особами виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень».

Таким чином, службовими особами виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень» за попередньою змовою із суб'єктами господарювання, що займаються заготівлею лісо продукції, здійснено привласнення та розтрату ТМЦ виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень», тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

З метою здобуття доказів злочинної діяльності службових осіб виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень», виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень» та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Згідно листа-відповіді Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за вих. № НЮ-26/109 від 10.04.2017, на виробничий підрозділ «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень» відкритий банківський розрахунковий рахунок № 26007578717531 у ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» (МФО 322959).

Згідно листа-відповіді ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області за вих. № 4215/10/16-31-08-30 від 03.04.2017, на відокремлений підрозділ «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень» ДП «Південна залізниця» у АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959) були відкриті та в подальшому закриті наступні банківські рахунки: № 2600045972201 та 2604445972201.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень», використання цих коштів службовими особами даного виробничого підрозділу має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» (МФО 322959, код ЄРДПОУ 20053145) і встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засідання начальник СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області Чуйко Я.М. клопотання підтримав.

Начальник Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури КаралашВ.М. у судовому засідання клопотання підтримав.

Слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без участі представника ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Каралаша В.М., пояснення начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області Чуйка Я.М., дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи із вищезазначеною інформацією, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доступ до неї можливо отримати лише у банківській установі - ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» (МФО 322959, код ЄРДПОУ 20053145), що знаходиться за адресою: м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 25, однак для надання дозволу на вилучення інформації та документів у клопотанні не наведено жодних підстав, тому вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, згідно з ч. 1 ст.164 КПК України у ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів поміж іншого має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Тому, у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Сойми Д.Й. слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Сойма Д.Й., яке погоджене з начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Каралашем В.М. про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12017170310000040 від 08 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Соймі Дмитру Йосиповичу дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» (МФО 322959, код ЄРДПОУ 20053145), що знаходиться за адресою: м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 25, у паперовому та електронному вигляді (рух коштів), а саме наступних документів: справ з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків № № 2600045972201, 2604445972201 та 26007578717531 відкритих на виробничий підрозділ «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 (або дати закриття рахунку).

Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя