Ухвала суду № 66368006, 10.05.2017, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/131/17

1-кс/583/326/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2017 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді Ільченко В.М.

при секретареві Вербі Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції Ромашко Я.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017200060000024 від 11 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31.03.2017 до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції Ромашко Я.В., погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 1 класу Кісельчуком А.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017200060000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме надання групі прокурорів та слідчих тимчасового доступу (з можливістю ознайомлення та вилучення копій відповідних документів та інформації) до наступних документів: завірених належних чином копій доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунках № 26001015225501 та № 26000015225502, відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригінали чеків на зняття коштів за період з 01.06.2016 по 31.03.2017; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ПП «Харківспецбудмеханізація-7» № 26001015225501 та № 26000015225502 за період з 01.06.2016 по 31.03.2017, відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, з наданням можливості вилучення, що знаходяться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЛЬФА-БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали № 12017200060000024 від 11.01.2017 за фактом службового підроблення офіційних документів посадовими особами Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», шляхом зловживання службовим становищем, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка- вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних будівельних робіт на загальну суму 916157 грн. Так, 23.12.2016 між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельним підприємством «Охтирбуд» (далі - Виконавець) укладено договір № 253, згідно умов якого підрядник зобов'язується виконати, відповідно до кошторисної документації та умов договору, роботи з капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка - вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Згідно п. 3.1 договору договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та складає 916157,98 грн, в тому числі ПДВ 152693 грн, та є невід'ємною частиною договору. Відповідно до п. 2 договору роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом 36 місяців з моменту прийняття робіт Замовником. 28.12.2016 Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 26.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» перерахувало по безготівковому розрахунку бюджетні кошти в сумі 805438,33 грн за капітальний ремонт зливної каналізації для відведення талих та дощових вод. Проте, досудовим слідством встановлено, що ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» при виконанні даних робіт використало 13 бувших у використанні азбоцементних труб довжиною 5 метрів діаметром 40 мм, а не нових, як це передбачено проектною документацією, фізичний знос яких визначений у розмірі 40%. Таким чином, службові особи Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», шляхом зловживання службовим становищем, фактично завищили обсяги виконаних будівельних робіт в актах форми КБ-2в по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка - вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області. Крім того, встановлено, що 23.12.2016 між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради та ПП «Харківспецбудмеханізація-7» укладено договір № 255, відповідно до умов якого ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зобов'язується виконати роботи по об'єкту «Капітальний ремонт дороги вул. Батюка в м. Охтирка» ГБН Г 7-218-182:2011 (ОСНКУ ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник 45233000-9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг»). Згідно п. 3.1 Договору договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та складає 803145,40 грн, в тому числі ПДВ 133857,57 грн, та є невід'ємною частиною договору. В подальшому Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на розрахунковий рахунок ПП «Харківспецбудмеханізація-7» перерахувало по безготівковому розрахунку бюджетні кошти на зазначену суму за капітальний ремонт дороги по вул. Батюка в м. Охтирка. Проте, в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 за грудень 2016 року по капітальному ремонту дороги по вул. Батюка в м. Охтирка по 22-25 позиціях ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зазначено роботи по укладенню трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 400 мм. Тобто, фактично роботи по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка в м. Охтирка Сумської області були виконані не ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», а ПП «Харківспецбудмеханізація-7». При цьому, Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради здійснило подвійну оплату вказаних робіт шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки обох виконавців. Згідно листа Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» у своїй діяльності використовує банківські рахунки № 26001015225501 та № 26000015225502, відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які можуть підтвердити факт подвійної оплати робіт по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка - вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області і розтрати бюджетних коштів та можуть бути використані як докази причетності осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, а також містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини неможливо, в зв'язку з чим слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017200060000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 10.01.2017 до СВ Охтирського ВП ГУНП надійшли матеріали перевірки про те, що службові особи Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», шляхом зловживання службовим становищем, склали фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка - вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області на суму 916157 грн.

Встановлено, що 23.12.2016 між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельним підприємством «Охтирбуд» укладено договір № 253, згідно умов якого підрядник зобов'язується виконати, відповідно до кошторисної документації та умов договору, роботи з капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка - вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи, що підтверджується даним договором.

Згідно п. 3.1 договору договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та складає 916157,98 грн, в тому числі ПДВ 152693 грн, та є невід'ємною частиною договору.

Відповідно до п. 2 зазначеного договору роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом 36 місяців з моменту прийняття робіт Замовником.

Також, 23.12.2016 між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради (далі - Замовник) та ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (далі - Виконавець) укладено договір № 255, згідно умов якого виконавець зобов'язується виконати роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Батюка в м. Охтирка» ГБН Г 7-218-182:2011 (ОСНКУ ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник 45233000-9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг»), а замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно п. 3.1 договору договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та складає 803145,40 грн, в тому числі ПДВ 133857,57 грн, та є невід'ємною частиною договору.

Відповідно до платіжних доручень від 08.09.2016 № 231, 23.12.2016 № 638 та № 639 Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт на розрахунковий рахунок ПП «Харківспецбудмеханізація-7» перерахувало по безготівковому розрахунку кошти за капітальний ремонт дороги по вул. Батюка в м. Охтирка.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2016 року по капітальному ремонту дороги по вул. Батюка в м. Охтирка в 22-25 позиціях зазначено роботи по укладенню трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 400 мм.

Згідно листа Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області від 13.04.2017 № 1009/9/2030-08.01.22, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» у своїй діяльності використовує банківські рахунки, серед інших, № 26001015225501 та № 26000015225502, відкриті в ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції Ромашко Я.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Охтирської місцевої прокуратури Заяц Д.Є., Кісельчуку А.І., слідчим Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Голівцю Т.В., Ромашко Я.В. тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення:

- завірених копій доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунках № 26001015225501 та № 26000015225502, відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригінали чеків на зняття коштів за період з 01 червня 2016 року по 31 березня 2017 року;

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам ПП «Харківспецбудмеханізація-7» № 26001015225501 та № 26000015225502 за період з 01червня 2016 року по 31 березня 2017 року, відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам,

що знаходяться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЛЬФА-БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області В.М. Ільченко