Ухвала суду № 66325092, 26.04.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4422/17

Провадження № 1-кс/369/1107/17

УХВАЛА

Іменем України

26.04.2017 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Богданова О. Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12017110200000687 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції Богданов О. Ю. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу Сідашовим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що старшим слідчим СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майором поліції Богдановим О.Ю. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110200000687 від 09.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_3 щодо перерахування грошових коштів 24.01.2017 в сумі 34355 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЬВІВТЕХНОКОМ» (ідентифікаційний код 40882298, м. Львів, вул. Городоцька, 174, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, місцезнаходження: АДРЕСА_1) № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» за придбання мінеральних добрив згідно Договору № Л1-0028 від 23.01.2017, які в подальшому заявник не отримав, а перераховані гроші йому ТОВ «ЛЬВІВТЕХНОКОМ» не повернув.

Виходячи з того, що для всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЬВІВТЕХНОКОМ» (ідентифікаційний код 40882298, м. Львів, вул. Городоцька, 174) № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» за період з 24.01.2017 по 01.02.2017 з метою інформації щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за вказаним рахунком, а саме інформації про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою, інформацією про дату, час, суму та місце перерахування грошових коштів з даного рахунку на інші розрахункові рахунки, а також надання інформації про підстави такого перерахування, призначення платежу, про власників розрахункових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з даного рахункового рахунку в даний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкритий даний розрахунковий рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що можуть становити банківську таємницю - інформація про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «ЛЬВІВТЕХНОКОМ» (ідентифікаційний код 40882298, м. Львів, вул. Городоцька, 174) № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711, індивідуальний податковий номер 233627126655) за період з 24.01.2017 по 01.02.2017 зберігаються в ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711 Індивідуальний податковий номер 233627126655) за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «ЛЬВІВТЕХНОКОМ» (ідентифікаційний код 40882298, м. Львів, вул. Городоцька, 174) № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» за період з 24.01.2017 року по 01.02.2017 року з інформацією щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за вказаним розрахунковим рахунком.

У відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711 Індивідуальний податковий номер 233627126655) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи та речі перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711 Індивідуальний податковий номер 233627126655) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції Богданову Олександру Юрійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «ЛЬВІВТЕХНОКОМ» (ідентифікаційний код 40882298, м. Львів, вул. Городоцька, 174) № НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк» за період з 24.01.2017 по 01.02.2017 з інформацією щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за вказаним розрахунковим рахунком, а саме інформації про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою та особи, яка здійснює дане зняття, інформацією про дату, час, суму та місце перерахування грошових коштів з даного рахунку на інші розрахункові рахунки, а також надання інформації про підстави такого перерахування, призначення платежу, про власників розрахункових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з даного рахункового рахунку в даний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкритий даний розрахунковий рахунок, що зберігаються в ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711 Індивідуальний податковий номер 233627126655) за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А, з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаним розрахунковим рахунком та інформацією про з інформацією щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за вказаним розрахунковим рахунком, а саме інформації про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою та особи, яка здійснює дане зняття, інформацією про дату, час, суму та місце перерахування грошових коштів з даного рахунку на інші розрахункові рахунки, а також надання інформації про підстави такого перерахування, призначення платежу, про власників розрахункових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з даного рахункового рахунку в даний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкритий даний розрахунковий рахунок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. М. Ковальчук