Ухвала суду № 66282333, 27.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7909/17

Провадження №1-кс/127/3090/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Кисляка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Кисляка Сергія Вікторовича про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ «Акцент-Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ «Акцент-Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що упровадженні СУ ГУ НП у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000107 від 27.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України по факту розкрадання службовими особами Управління соціального захисту населення (Правобережне) Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради (далі по тексту управління «Правобережне») коштів державного бюджету - субвенції для виплати допомоги при народженні дитини на загальну суму 464 000 грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до Розпорядження Вінницького міського голови №642-0 від 06.10.2014 «Про переведення ОСОБА_2.» ОСОБА_2 з 07 жовтня 2014 року переведено з посади завідувача сектору №5 відділу адресних державних соціальних допомог управління соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики міської ради на посаду головного спеціаліста сектору №2 відділу адресних державних соціальних допомог цього ж управління департаменту соціальної політики міської ради з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.

Відповідно до п.п. 1.1, 2.3, 2.3.1, 2.5, 2.9, 2.11 посадової інструкції головного спеціаліста сектору №1 відділу адресних державних соціальних допомог, затвердженої Директором департаменту соціальної політики міської ради ОСОБА_3 від 07.10.2014, ОСОБА_2 - належить до професійної групи «Спеціалісти», займається роботою пов'язаною з наданням послуг соціального захисту громадянам відповідно з діючим законодавством; призначає державну допомогу сім'ям з дітьми; веде журнал реєстрації прийнятих заяв по призначенню допомог; формує особову справу на кожного одержувача допомоги; формує виплатні протоколи для виплат та передає на затвердження завідуючому сектору, тобто є службовою особою.

Так, в період часу з жовтня 2015 року по березень 2017 року ОСОБА_2, перебуваючи на посаді головного спеціаліста сектору №2 відділу адресних соціальних допомог управління соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, знаходячись за місцем своєї роботи, за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 30, діючи таємно, умисно, зловживаючи службовим становищем, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, шляхом внесення недостовірних відомостей до державного програмного забезпечення АСОПД (Автоматизована система обробки персональних даних) та Журналу реєстрації особових рахунків, здійснювала вхід до державного програмного забезпечення АСОПД під логіном та паролем інших працівників сектору, де формувала «Рішення про призначення допомоги сім'ям з дітьми», яке після цього затверджувала шляхом здійснення входу до АСОПД під логіном та паролем завідувача сектору чи начальника відділу. Після цього, шляхом відкриття соціальних рахунків, призначених для отримання виплат соціальної допомоги сім'ям з дітьми у банківських установах, скориставшись допомогою знайомих осіб, котрі не мали права отримувати вищевказаний вид соціальної допомоги та не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_2, привласнила належні державі грошові кошти на загальну суму 464 400 гривень (що більш, ніж двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобтоу великих розмірах).

Встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи як власні логіни та паролі, так і паролі, логіни доступу до програмного забезпечення «Docs Vision» (система електронного документообігу ВМР), АСОПД (Автоматизована система обробки пенсійної документації) інших працівників управління «Правобережне», підробила записи в Журналі реєстрації особових рахунків, а також електронні документи про призначення та виплату допомоги при народженні дитини, зазначивши при цьому у кінцевих відомостях на виплату коштів (допомоги сім'ям з дітьми) дані осіб (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, реквізити банківських рахунків), які не мали право на отримання зазначеного виду державної соціальної допомоги, зокрема дані :

- ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1), внаслідок чого в серпні-вересні 2016 року кошти державної субвенції в сумі 27520 грн. безпідставно перераховані на рахунок НОМЕР_1, відкритий на ім'я ОСОБА_4 в ПАТ «Акцент-Банк» (ПАТ «А-Банк»).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, що стали підставою для відкриття ОСОБА_4 рахунку, а також в дослідженні питання зняття з рахунку та використання нею коштів, перерахованих Департаментом соціальної політики в якості допомоги при народженні дитини, тому слідчий звернувся до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Акцент-Банк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ПАТ «Акцент-Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області Кисляку С.В. (за його дорученням працівникам оперативних підрозділів ДЗЕ НПУ) на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких являється ПАТ «Акцент-Банк» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11 ЄДРПОУ 14360080), зокрема: рух коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому на ім'я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1), за період з 01 липня 2016 по 01 квітня 2017 року, із зазначенням вхідно/вихідного залишку, дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; в разі зняття з рахунків коштів готівкою додатково зазначити: дату, суму, спосіб (через касу/банкомат) та місце (адреса банкомата, відділення банку тощо); документи, що стали підставою для відкриття ОСОБА_4 рахунку НОМЕР_1, шляхом ознайомлення з оригіналами та можливістю вилучення їх завірених копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: