Вирок № 66251016, 24.04.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4976/17

1-кп/755/521/17

В И Р О К

іменем України

"24" квітня 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі головуючої судді Сазонової М.Г., при секретарі Небабі В.Ю., за участю прокурора Мельника Д.І., захисника Легенького М.А., обвинуваченого ОСОБА_2, розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №32016100040000049 від 14 березня 2017 року, відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Біла Церква, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, приблизно в лютому 2016 року, в денний час доби, перебуваючи у місті Києві, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану МакДональдс, який розташований за адресою: м. Київ проспект Гагаріна 2 А, у зв'язку з тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи, що його дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди в розмірі 500 гривень, вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою, дії якої були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме: внесення в документи, які подаються для проведення реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ «Компанія з управліннями активами «НЬЮ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 35253505) завідомо неправдивих відомостей та з подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_2, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав копію паспорт НОМЕР_3, виданий Білоцерківським МВМ №2 ГУ МВС України в Київській області 14.06.2008, копію реєстраційного номера облікової карти платника податків НОМЕР_2, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Статут ТОВ «Компанія з управліннями активами «НЬЮ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 35253505), затверджений протоколом №26/05/16 від 26.05.2016 загальних зборів учасників Товариства, в якому ОСОБА_2 зазначений, як учасник товариства.

В подальшому, в невстановлений слідством час, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану МакДональдс, який розташований за адресою: м. Київ проспект Гагаріна 2 А, за попередньою змовою з невстановленим слідством особою, ОСОБА_2 підписав Статут ТОВ «Компанія з управліннями активами «НЬЮ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 35253505), в який були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності передбаченої Статутом Товариства, а саме:

-у п. 6.3 зазначено, що утворено статутний капітал товариства у розмірі 7100 тис. грн., з яких 9,5%, тобто 674 тис. грн. нібито належить ОСОБА_2, які фактично ОСОБА_2 до статутного капіталу Товариства не вносив;

-у п. 5.1-5.4 зазначено обов'язки та права учасників Товариства, які фактично ОСОБА_2 не виконував.

На час підписання статуту ТОВ «Компанія з управліннями активами «НЬЮ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 35253505), затвердженого протоколом 26/05/16 загальних зборів учасників Товариства від 26.05.2016, ОСОБА_2 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Компанія з управліннями активами «НЬЮ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 35253505), оскільки ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи, домовились про те, що співзасновником буде ОСОБА_2 і він в подальшому до діяльності ТОВ «Компанія з управліннями активами «НЬЮ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 35253505) не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Компанія з управліннями активами «НЬЮ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 35253505) будуть займатись інші особи.

Таким чином, ОСОБА_2, вчинив всі необхідні дії щодо державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності та відповідно, став співзасновником юридичної особи ТОВ «Компанія з управліннями активами «НЬЮ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 35253505) шляхом подачі державному реєстратору документів, в яких містилися завідомо неправдиві відомості та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, після проведення державної реєстрації, ОСОБА_2, отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Компанія з управліннями активами «НЬЮ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 35253505), здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, але не мав наміру на його використання, оскільки зареєстрував вказане підприємство на прохання невстановленої особи та за грошову винагороду підписав документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації ТОВ «Компанія з управліннями активами «НЬЮ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 35253505).

Водночас, ОСОБА_2 діючи як співзасновник ТОВ «Компанія з управліннями активами «НЬЮ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 35253505) відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів), немаючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступив співзасновником ТОВ «Компанія з управліннями активами «НЬЮ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 35253505) згідно реєстраційних документів.

28 березня 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Денисом Ігоровичем та підозрюваним ОСОБА_2, за участі захисника Легенького М.А. укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Відповідно до угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.1 ст.205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Також, вказаною угодою, з урахуванням того, що обвинувачений ОСОБА_2 щиро розкаявся, визначено вид і розмір покарання, яке він повинен понести, а саме за ч. 1 ст. 205-1 КК України - у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені статтею 473 КПК України та наслідки її невиконання, встановлені ст. 476 КПК України.

Вирішуючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода заподіяна лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_2 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, яке згідно зі ст. 12 КК України відноситься до категорії невеликої тяжкості злочинів.

При цьому, судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_2 цілком розуміє права визначені ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також, судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 не обирався та підстави його визначення на даному етапі відсутні.

Відомості про речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 468-469, 472-475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 28 березня 2017 року про визнання винуватості, укладену між прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Денисом Ігоровичем та обвинуваченим ОСОБА_2.

ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_2) визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1КК України і призначити узгоджене сторонами покарання у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м.Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя: М.Г.Сазонова