Ухвала суду № 66244590, 27.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6898/17

Провадження № 1-«кс»/522/7519/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого - Світлицького О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого - заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий - заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, та можливості її вилучення в електронному вигляді у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ "Київстар", мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ДПІ Приморського району міста Одеси, за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Фінбанк», змінили стан обліку платника податку з «0» (знаходження юридичної особи за місцем реєстрації) на «8» (відсутність юридичної особи за місцем реєстрації) та у подальшому 12.11.2015 знову змінили на «30» (основний платник за місцем реєстрації до кінця року).

Службовими особами ДПІ Приморського району міста Одеси 16.02.2015 анульовано свідоцтво платника ПДВ ПАТ «Фінбанк», у зв'язку з внесенням до ЄДР запису про відсутність за місцезнаходженням. Однак, вже 16.04.2015 ПАТ «Фінбанк» знову зареєстровано як платник ПДВ.

У період з 16.02.2015 по 16.04.2015 службові особи ПАТ «Фінбанк», без сплати ПДВ, здійснили продаж активів (основних фондів) на користь ПАТ «Платинум Банк», в результаті чого обсяг активів зменшено з 1,799 млрд. грн. у грудні 2014 року до 764,2 млн. грн. у грудні 2015 року.

Крім того, згідно акту податкової перевірки, проведеної ДПІ у Приморському районі м. Одеси, встановлено, що у 2014 році ПАТ «Фінбанк» згідно договорів про відступлення прав вимоги передало на адресу ПАТ «Платинум Банк» 71 кредитний договір на загальну суму 1238179140 грн.

Допитаний в якості свідка старший оперуповноважений ДПІ у Приморському районі м. Одеси ОСОБА_3 показав, що 22.01.2015 він отримав на виконання запит на встановлення ПАТ «Фінбанк» за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка,4-а. В той же день, він разом із двома інспекторами, здійснили виїзд за вказаною адресою. На скорішому виконанні запиту наполіг особисто начальник ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4. Чому запит необхідно було виконати в у той же день, коли надійшла заява, ОСОБА_5 невідомо.

Допитана як свідок ОСОБА_6, за заявою якою службові особи ДПІ у Приморському районі м. Одеси, здійснювали перевірку знаходження ПАТ «Фінбанк» за місцем реєстрації, показала, що 21 січня 2015 року, вона за порадою когось зі своїх друзів, знаходячись у себе вдома, написала заяву щодо незнаходження ПАТ «Фінбанк» за місцем реєстрації та разом із своїм чоловіком відвезла її до ДПІ у Приморському районі м. Одеси. Також, ОСОБА_6 пояснила, що не з ким зі службових осіб ДПІ у Приморському районі м. Одеси, не знайома та ніяких стосунків не підтримує, але підтвердила знайомство з колишнім начальником в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ОСОБА_4, пояснивши, що не знала де і ким останній працює. ОСОБА_6 пояснила, що не спілкувалась із ОСОБА_4 на протязі останніх шести років.

В результаті проведення слідчих і розшукових дій, встановлено що колишній начальник ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4, користується абонентським номером «+380674830203» модулю ідентифікації абонента (SIM-картка) оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар».

В ході досудового розслідування встановлено, що користувач терміналів звязку в яких використовувався модуль ідентифікації абонента (SIM-картка) з абонентським номером «+380674830203» може бути безпосередньо причетним до організації чи вчинення кримінального правопорушення, що зумовлює необхідність у отриманні інформації про деталізацію зєднань вказаного абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, в якому використовувалась зазначена SIM-картка та позиціонування вказаного обладнання до, під час та після вчинення кримінального правопорушення.

Інформація, що знаходиться у оператора мобільного звязку ПрАТ "Київстар" щодо: адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, типів зєднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація тощо), дата, часу та тривалості зєднання, зєднання нульової тривалості, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонентБ), мають доказове значення у кримінальному проваджені, та жодним іншим чином довести необхідні відомості неможливо.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної, охоронюваної законом інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператору телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку,без їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ "Київстар" має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого - заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №12016160500008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, та можливості її вилучення в електронному вигляді та друкованому вигляді у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51 або за адресою розташування територіального підрозділу: м. Одеса, вул. Партизанська, 17, а саме інформацію про телекомунікаційні послуги надані абоненту «+380674830203» із заначенням: зв'язок, абонента «+380674830203» (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси звязку; надані абоненту «+380674830203» телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання); адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абоненту «+380674830203»; типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонента «+380674830203»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким відбувався сеанс звязку абонентом «+380674830203»; дату, час та тривалість зєднань (в тому числі зєднання нульової тривалості) абонента «+380674830203» за період часу з 01.11.2014, до 27.04.2017 року.

Відповідальні особи телекомунікаційної мережі ПрАТ"Київстар", зобовязані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в електронному вигляді на носії інформації лазерному компакт-диску(дисках) та, за можливості, в друкованому вигляді заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 27.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

27.04.2017