Ухвала суду № 66233979, 13.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1760/17

Провадження № 1-кс/428/875/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130370000022 від 03.01.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2017 до чергової частини Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 29.12.2016 невідома особа під приводом виграшу автомобілю шляхом обману заволоділа грошима на загальну суму 10830 грн., які потерпіла ОСОБА_3 перерахувала частинами на розрахунковий рахунок №292469050, ПАТ «Діамантбанк», ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854.

Також встановлено, що невідома особа під час вчинення злочину використовувала номери мобільних телефонів +380506489971, +3809*54373925, +380677355800, +380954373954, +380948285405, +380442285405.

На підставі наявних матеріалів встановлено, що ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, ЄДРПОУ 23362711) розташовується за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 8К5.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 06.01.2017 до теперішнього часу про рух коштів по рахунку і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абзацу першого ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 03.01.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130370000022 від 15.02.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Діамантбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Діамантбанк» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за період часу «до теперішнього часу» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме «до теперішнього часу» та, відповідно, не обґрунтовано значення вказаної інформації саме «до теперішнього часу» для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може зявитися у майбутньому чи зявляється в режимі реального часу.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день подання клопотання до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_15, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_16, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_17, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_18, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_19, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_20 слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_21, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_22, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_23, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_24, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_25, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_26, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_27, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_28, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Діамантбанк» (ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 8К5, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- відомостей про руху коштів по розрахунковому рахунку №292469050 за період часу з 03.01.2017 до 17.02.2017, з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти;

- відомостей про власника та користувача розрахункового рахунку №292469050 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- відомостей, чи підключена до розрахункового рахунку №292469050 послуга «Інтернет банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;

- фото- та відеозображення особи, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку №292469050 за період часу з 03.01.2017 до 17.02.2017;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з розрахункового рахунку №292469050.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.І. Луганський