Ухвала суду № 66232879, 04.04.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1499/2017

Справа № 428/3139/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 22016130000000309 від 18.11.2016 року старшим слідчим в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22016130000000309 від 18.11.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за фактом того, що невстановлені особи, з метою сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», діючи за попередньою змовою з учасниками організованої злочинної групи у складі так званого міністра палива, енергетики та вугільної промисловості Ради Міністрів «ЛНР» ОСОБА_3, виконуючого обовязки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4, технічного директора Державного підприємства «Антрацит» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_6 використали для розкрадання державних коштів ДП «Луганськвугілля», шляхом безпідставного переведення з його рахунку, відкритому у ПАТ «Банк «Софійський», на банківські рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содєйствіє», які мають ознаки фіктивності, державних коштів на суму понад 29 мільйонів гривень (обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015 за обвинуваченням ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК України в частині доведеного обвинувачення у розкраданні державних коштів у сумі 16 мільйонів гривень спрямовано до суду для розгляду по суті) при наступних обставинах.

Так, реалізуючи єдиний злочинний план, в.о. генерального директора

ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4 уклав договір № 111/1 від 15.01.2015 з заступником генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_7, з постачання на адресу ПАТ «Центренерго» вугільної продукції антрацитової групи, на суму 1, 584 млрд. грн., з розрахунку 1320 грн. (з ПДВ) за 1 тонну вугілля.

В той же час, враховуючи, що у ДП «Луганськвугілля» відсутня вугільна продукція антрацитової групи, передбачена договором № 111/1 від 15.01.2015, ОСОБА_5, використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції, як керівника ДП «Антрацит», реалізуючи єдиний злочинний умисел, надав розпорядження про відвантаження та поставку необхідного вугільного концентрату до ДП «Луганськвугілля» на підставі договору комісії № 2612-14 від 26.12.2014.

ОСОБА_4, будучи службовою особою державного підприємства, з метою розтрати грошових коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції підприємства, надав вказівку на відвантаження та поставку вугільного концентрату з ДП «Луганськвугілля» на адресу ПАТ «Центренерго», здійснюючи при цьому згідно розподілу ролей контроль за своєчасністю та повнотою поставки на розташовані на підконтрольній українській владі території. При цьому, ОСОБА_3, т.зв. міністр палива та вугільної промисловості політичного блоку терористичної організації «ЛНР», керуючи діями учасників злочинної групи, виконуючи загальний злочинний план, забезпечив безперешкодне транспортування зазначеної вугільної продукції по території, що підконтрольна «ЛНР», та її переправлення через «лінію розмежування» до території, підконтрольній українській владі.

В подальшому, після надходження грошових коштів за поставлене вугілля від ПАТ «Центренерго» на рахунки ДП «Луганськвугілля», головний бухгалтер вказаного державного підприємства ОСОБА_6, діючи у відповідності із встановленою ОСОБА_3 роллю, на виконання спільного злочинного плану, за допомогою власного електронного підпису та електронного підпису ОСОБА_4, сформувала електронні платіжні доручення, за якими, згідно банківської виписки ДП «Луганськвугілля», 03.02.2015 з поточного рахунку підприємства № 26007001004092, відкритому в ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861), в порушенні підпункту 2 в. пункту 13 Постанови Кабміну України від 29.11.06 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» (із змінами та доповненнями) перераховані грошові кошти у якості фінансової допомоги на підприємства, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ПП «Содєйствіє» у сумі 4 млн. грн. та ТОВ «МКД Трейд» у сумі 12 млн. грн.

В подальшому невстановлені особи за посередництвом оплати фіктивних правочинів через підприємства, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Ред Бул» ( код 39373223) та ПП «Адітум Маркет» ( код 33558727) перевели у готівку вищевказану суму грошей та у певній частини перемістили на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням.

Сторона кримінального провадження зазначає, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Ред Бул» (код 39373223), відкритих в банківських установах.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України № 22798/5/99-99-08-02-02-16 від 30.12.2016, відповідно даних Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб станом 23.12.2016 щодо банківських рахунків платників податків ТОВ «РЕД-БУЛ» (ЄДРПОУ 39373223) має наступні банківські рахунки в банківських установах України:

1. ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627):

- розрахунковий рахунок № 26008013035441(по всім видам валют), відкритий 26.01.2015, закритий 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № 26009001035441(по всім видам валют), відкритий 26.01.2015, закритий 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № 26053013035441, відкритий 26.01.2015, закритий 26.04.2015;

- розрахунковий рахунок № 26106001035441, відкритий 17.02.2015, закритий 03.07.2015.

2. Київському ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842):

- розрахунковий рахунок № 26008053160188, відкритий 01.10.2014;

- розрахунковий рахунок № 26042053104694, відкритий 01.10.2014;

3. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

- розрахунковий рахунок № 26008562377700, відкритий 30.04.2015, закритий 27.07.2015;

- розрахунковий рахунок № 26050000047830, відкритий 30.04.2015, закритій 07.09.2015;

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що з метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які є співучасниками вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, завірених належним чином, у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «РЕД-БУЛ» (ЄДРПОУ 39373223), а саме: №26008562377700, №26050000047830, які знаходяться у володінні посадових осіб в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження за №2016130000000309 від 28.03.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави у задоволенні клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Сбербанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 24.12.2014 по 29.03.2017.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_2, а також слідчим слідчого відділу УСБ України в Луганській області: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська буд.2/12, з можливістю копіювання оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, завірених належним чином, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «РЕД-БУЛ» (ЄДРПОУ 39373223): №26008562377700, №26050000047830 за період з 24.12.2014 по 29.03.2017, а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаної юридичної особи, із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на перерахування коштів на купівлю валюти, заяв на повернення перерахованих коштів на купівлю валюти, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичної особи;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків із зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський