Ухвала суду № 66148299, 20.04.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3804/17

Провадження № 1-кс/428/1809/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренко І.С., старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Управління СБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22017130000000026 від 17.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державного підприємства «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2, входить у сферу управління Державного агентства управління державними корпоративними правами та майном, здійснюють фінансування незаконно створених органів влади та збройних формувань так званої «Луганської народної республіки».

7 жовтня 2014 року незаконно призначений Головою «ЛНР» виконуючим обовязки генерального директора державного підприємства «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2), а в подальшому 26 березня 2015 року незаконно призначений «головою Ради міністрів ЛНР» генеральним директором, поновив фінансово-господарську діяльність підприємства на неконтрольованій українською владою території Луганської області з виробництва прокатних валків та протиправно (без дозволу органу управління державним підприємством - Державного агентства управління державними корпоративними правами та майном України) провів так звану «державну реєстрацію» ДП «ЛНВВК» в «ЛНР» та в податкових органах т.з. «ЛНР» за кодом ЄДРЮО 61201066, за адресою: м. Лутугине, вул. Заводська, 2. Крім того, для здійснення безготівкових платежів підприємством в «Державний банк ЛНР» (МФО 400008, м. Луганськ, вул. Т.Шевченко,1) відкрито поточний рахунок.

Після вказаної реєстрації, ДП «ЛНВВК» отримало в Комісії з питань ЗЕД «ЛНР» та погодило з російською Міжвідомчою комісією по наданню гуманітарної підтримки постраждалих територій південно-східних районів Донецької та Луганської областей України, головою якої є заступник Міністра економічного розвитку РФ ОСОБА_3 здійснення зовнішньоекономічної діяльності з субєктами господарювання РФ.

Крім того, за оперативними даними, ДП «ЛНВВК» у 2015р. мав зовнішньоекономічні відносини також з ВАТ «Енергопром-Новочеркаський електродний завод», ПАТ «Косогорський металургійний завод», ЗАТ «Ліпецькметаллургпроект» та ВАТ «Мілеровський ГОК».

Згідно з інформацією Луганської митниці (розташована на контрольованій українською владою території), ДП «ЛНВВК» у 2015 р. не оформлювали експортно-імпортні операції через митний кордон України.

Разом з тим, 11.09.2015 генеральний директор ДП «ЛНВВК» ОСОБА_4 за вищевказаними контрактами з офшорною компанією уклав додаткові угоди, якими змінив реквізити підприємства на: ДП «ЛНВВК», код ЄДРЮО 61201066, Луганська народна Республіка, м. Лутугино, вул. Заводська, 2, р/р 26009001283830 в «Державному банку ЛНР», МФО 400008.

Вказаний факт свідчить про можливе включення ДП «ЛНВВК» до роботи системи безготівкових міжнародних розрахунків через «Державний банк ЛНР» та ТОВ «НКО «Міжнародний розрахунковий центр» для розрахунків з нерезидентами. В той же час, згідно вказівки відділу ЗЕД адміністрації Голови «ЛНР» від 18.09.2015 вказано, що для міжнародних розрахунків підприємства-резиденти повинні відкрити рахунки в «Держбанку ЛНР» по реєстраційним документам ЛНР і розрахункові рахунки нерезидентів в НКО по реєстраційним документам України, тобто фактично буде здійснюватися переказ коштів з одного на інший рахунок підприємства для подальших розрахунків з контрагентами за кордоном.

Таким чином, ДП «ЛНВВК» здійснювало та продовжить здійснювати без митного оформлення в українських митних органах зовнішньоекономічну діяльність за українськими реквізитами, отриманими в українських органах дозволами, а також на підставі українського сертифікату походження товару СТ-1, який оформлюється Луганською торгово-промисловою палатою.

Крім того, в результаті аналізу отриманих податкових декларацій ДП «ЛННВК» встановлено, що основна частка грошових коштів з рахунків підприємства перераховуються на рахунки ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Луганська область, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, 1), директором та засновником якого є ОСОБА_4. Тобто вказане підприємство використовується для проведення незаконних операцій з грошовими коштами державного підприємства.

Так, враховуючи відсутність у ДП «ЛНВВК», ТОВ «Інвестхолдінг» дозволу на переміщення продукції (товарів) через лінію розмежування та неможливість проведення банківських розрахунків, незаконно призначене керівництво ДП «ЛНВВК» продовжує використовувати на підконтрольній український владі території реквізити українського ДП «ЛНВВК» та підконтрольних ОСОБА_4 ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, б.1, директор ОСОБА_4Ю.) і ПАТ «Успенський карєр» (код ЄДРПОУ 00292117, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, б.1, директор ОСОБА_5Ю.).

Згідно допитів в якості свідків начальника відділу обладнання та генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230, юридична адреса: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72), підприємство мало фінансово-господарські операції з ТОВ «Інвестхолдінг» у 2015 році з приводу постачання обладнання (прокатних валків). Також, згідно допиту вищевказаних осіб між ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230, юридична адреса: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72) та ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, б.1, директор ОСОБА_4Ю.) у 2015 та 2016 роках укладались договори постачання валків.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 є засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «Інвестхолдінг плюс» (код ЄДРПОУ 37706037) адреса: Луганська область, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, 1. Згідно відповіді з Луганської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Луганській області №58/12-20 від 07.04.2017 ТОВ «Інвестхолдінг плюс» останній раз надавали податкову звітність 08.02.2014.

Згідно відповіді з Луганської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Луганській області №58/12-20 від 07.04.2017, ТОВ «Інвестхолдінг плюс» (код ЄДРПОУ 37706037) має банківський рахунок в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829) - №260081058.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ «Інвестхолдінг плюс» (ЄДРПОУ 37706037) і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно з ст.160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 17.02.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, з відповідною фабулою, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22017130000000026 від 13.04.2017.

Як вбачається з тексту клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ «Інвестхолдінг плюс» (ЄДРПОУ 37706037) та інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ».

Однак, в порушення вимог ч.3 ст.132, ст.214 КПК України, стороною кримінального провадження до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме посадовими особами ТОВ «Інвестхолдінг плюс». Крім того, стороною кримінального провадження в порушення ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не зазначені і належним чином необґрунтовані: значення вищевказаних документів вказаної юридичної особи для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; необхідність саме вилучення вказаних документів. Крім того, стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.5 ст.132 КПК України не підтверджено доказами зазначені у тексті клопотання обставини щодо вказаного вчиненого кримінального правопорушення. Разом з тим, додані до клопотання документи не підтверджують відомостей щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення саме посадовими особами ТОВ «Інвестхолдінг плюс».

Водночас в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні взагалі не обґрунтована необхідність вилучення вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін