Ухвала суду № 66148238, 25.04.2017, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/7783/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Скрипник С.М., при секретарі Брайловській М.М., за участю слідчого Матвієвської Ю.М., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, поматеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130550000054 від 26 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, вказавши, що 26.01.2017 до ЧЧ Сватівського відділу поліції ГУНП надійшла заява від ОСОБА_1, 16.09.1955 р., який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 24.01.2017 приблизно о 13 годині невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки зняла грошові кошти з його банківської картки «Ощадбанк» в сумі 3600 гривень.

Відомості про вказане правопорушення 26.01.2017 зареєстровано в ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України. Кримінальному правопорушенню присвоєно №12017130550000054.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1, який пояснив, що в нього є банківська картка «Ощадбанк» номер якої 5167 4900 9216 9086 на якій знаходилися грошові кошти в сумі 3836 гривень 44 копійки. На даній карточці з них знаходились 1500 гривень кредиту. 24.01.2017 останній знаходився за місцем свого проживання. В цей день, приблизно о 12 годині 27 хвилин ОСОБА_1 на мобільний номер телефону прийшло смс повідомлення з номера +380919836950 з текстом «Ощадбанк». Ваша картка заблокована. Баланс 00.00 гривень. Інформація за номерами +380662484178, +380661113037». 24.01.2017 ОСОБА_1 відразу зателефонував по номеру +380662484178 з дружини телефону номер якої НОМЕР_1, так як на його мобільному телефоні не було грошових коштів. На дзвінок відповіла невідома жінка, яка представилася співробітником «Ощадбанка» як ОСОБА_2, точніше не памятає. В жінки на імя ОСОБА_2 запитав у звязку з чим заблокована його картка, на що остання повідомила, що проводяться технічні роботи. Далі жінка попрохала назвати реквізити вищевказаної картки, а саме 16 цифр, через декілька хвилин йому прийшло два смс повідомлення з кодами, які він назвав вищевказаній жінці. Після виконання вказівок вищевказаної особи, приблизно о 12 годині 59 прийшло смс повідомлення про те, що з вказаної банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 3600 гривень. Декілька разів ОСОБА_1 телефонував на мобільні телефони +380662484178, +380661113037, але на дзвінки ніхто не відповідав. 25.01.2017 ОСОБА_1 намагався зняти грошові кошти в «Ощадбанку» за адресою: Сватівський район с. Містки пров. Поштовий, 5 зі своєї банківської картки, але операцію було відхилено. Після чого зателефонував на гарячу лінію «Ощадбанка», де ОСОБА_1 було повідомлено, що з його банківської картки вищевказані грошові кошти були зняті третьою особою.

Оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що 24.01.2017 грошові кошти в сумі 3600 гривень з банківської картки «ОщадБанк» №5167 4900 9216 9086, належній ОСОБА_1 через платіжну систему UKR KYIV MOBILE BANKING 349179 отримала невідома особа на банківську картку ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» номер якої 5167 5463 0249 4653.

Без наявності інформації про особу яка відкрила банківський рахунок № 5167 5463 0249 4653 в ПАТ «Перший Український ОСОБА_3», який розташований за адресою: м. Київ, Подільський р-н, вул. Андріївська, 4, ЄРДПОУ 14282829, код банку (МФО) 334851 та інформації про особу, яка отримала грошові кошти в сумі 3600 гривень з банківської картки ОСОБА_1, становить банківську таємницю, органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги те, що невстановлена особа, яка отримала грошові кошти на банківську картку №5167 5463 0249 4653, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та використала вищезазначений рахунок для здійснення своїх шахрайських дій, а інформація, що має доказове значення по справі є банківською таємницею і в інший спосіб не можливо довести обставини скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, просить надати дозвіл їй або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді, ПАТ «Перший Український ОСОБА_3», який розташований за адресою: м. Київ, Подільський р-н, вул. Андріївська, 4, ЄРДПОУ 14282829, код банку (МФО) 334851, а саме:

-прізвище, імя та по батькові, особи яка відкрила банківський рахунок № 5167 5463 0249 4653, дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення ПАТ «Перший Український ОСОБА_3», в якому відкритий вищезазначений рахунок;

-чи перераховувалися грошові кошти з розрахункового рахунку електронної банківської картки № 5167 4900 9216 9086 на розрахунковий рахунок № 5167 5463 0249 4653, в якій сумі та якого числа;

-адресу і назву відділення банку( банкомату) ПАТ «Перший Український ОСОБА_3», в якому було здійснено зняття грошових коштів, з банківської картки № 5167 5463 0249 4653 з фотозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів;

-копію документа, що засвідчує особу, копію анкети та фотозображення особи, яка відкрила рахунок № 5167 5463 0249 4653;

-копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок №5167 5463 0249 4653;

-виписку про рух грошових коштів по рахунку №5167 5463 0249 4653 в період з моменту його відкриття по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПАТ «Перший Український ОСОБА_3», до суду не зявився, що не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з'ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді, ПАТ «Перший Український ОСОБА_3», який розташований за адресою: м. Київ, Подільський р-н, вул. Андріївська, 4, ЄРДПОУ 14282829, код банку (МФО) 334851, а саме:

-прізвище, імя та по батькові, особи яка відкрила банківський рахунок № 5167 5463 0249 4653, дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення ПАТ «Перший Український ОСОБА_3», в якому відкритий вищезазначений рахунок;

-чи перераховувалися грошові кошти з розрахункового рахунку електронної банківської картки № 5167 4900 9216 9086 на розрахунковий рахунок № 5167 5463 0249 4653, в якій сумі та якого числа;

-адресу і назву відділення банку( банкомату) ПАТ «Перший Український ОСОБА_3», в якому було здійснено зняття грошових коштів, з банківської картки № 5167 5463 0249 4653 з фотозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів;

-копію документа, що засвідчує особу, копію анкети та фотозображення особи, яка відкрила рахунок № 5167 5463 0249 4653;

-копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок №5167 5463 0249 4653;

-виписку про рух грошових коштів по рахунку №5167 5463 0249 4653 в період з моменту його відкриття по теперішній час.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М. Скрипник