Ухвала суду № 66148272, 25.04.2017, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/7781/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Скрипник С.М., при секретарі Брайловській М.М., за участю слідчого Матвієвської Ю.М., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, поматеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130550000201 від 30 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, вказавши, що 30.03.2017 року до ЧЧ Сватівського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_1, 11.11.06.1994 р.н., про те, що 29.03.2017 року в 15 год. 01 хв. він перерахував на картковий рахунок «Ощадбанка» невідомій особі кошти в розмірі 650 гривень, як передоплату за шини, які він згодом повинен був придбати згідно оголошення на OLX, однак потерпілий шини не отримав та зв`язок з продавцем відсутній, чим було завдано матеріальну шкоду особі в розмірі 650 гривень.

Відомості про вказане правопорушення 30.03.2017 року зареєстровано в ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному правопорушенню присвоєно №12017130550000201.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1, який пояснив, що 28 березня 2017 року на сайті «OLX» знайшов обяву про продаж бувших у використанні шин на автомобіль ВАЗ, інформація за номерами 096-774-15-68 та 050-785-41-30. Цього ж дня, приблизно о 12 годині ОСОБА_1 зателефонував покупцю з власного абонентського номера 095-079-67-92 на номер мобільного телефону 050-785-41-30. На телефонний дзвінок відповів чоловік на імя Ігор. Домовивши про покупку шин, чоловік на імя Ігор наполягав ОСОБА_1 спочатку внести передоплату в сумі 650 гривень на банківську картку ПАТ КБ «Ощадбанк» номер якої 4790701007693202, на що потерпілий погодився. 29.03.2017 приблизно о 15 годині 01 хвилину ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в сумі 650 гривень, через платіжний термінал, який знаходиться за адресою: Луганська область м. Сватове, вул. Радянська, 13-а, на вищевказану банківську картку ПАТ КБ «Ощадбанк», на імя ОСОБА_2. Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_1 подзвонив на вищевказані номера мобільних телефонів 096-774-15-68 та 050-785-41-30, але ніхто не відповідав, а оголошення на сайті «OLX» про продаж б/в шин було видалено.

Згідно копії квитанції з терміналу ПАТ КБ «Ощадбанк» від 29.03.2017 грошові кошти в сумі 650 гривень 00 копійок були переведені ОСОБА_1 29.03.2017 на картковий рахунок № 4790701007693202, належному ОСОБА_2.

Без наявності інформації про особу яка відкрила банківський рахунок № 4790701007693202 в ПАТ КБ «ОщадБанк» та інформації про особу, яка зняла грошові кошти, з вказаного банківського рахунку, переведені ОСОБА_1 через платіжний термінал становить банківську таємницю, органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги те, що невстановлена особа, яка отримала грошові кошти в сумі 650 гривень на банківську картку ПАТ КБ «Ощадбанк» №4790701007693202, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та використала вищезазначений рахунок для здійснення своїх шахрайських дій, а інформація, що має доказове значення по справі є банківською таємницею і в інший спосіб не можливо довести обставини скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, просить надати дозвіл слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції їй або за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді в ПАТ КБ «ОщадБанк», ЄДРПОУ 00032129 розташованому за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

-прізвище, імя та по батькові, особи яка відкрила банківський рахунок № 4790701007693202, дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення ПАТ КБ «ОщадБанк», в якому відкритий вищезазначений рахунок;

-чи перераховувалися грошові кошти на розрахунковий рахунок №4790701007693202, через платіжний термінал К 1200010, який знаходиться за адресою: Луганська область м. Сватове, вул. Радянська, 13-а, якщо так то в якій сумі та якого числа;

-адресу і назву відділення банку( банкомату) ПАТ КБ «ОщадБанк», в якому було здійснено зняття грошових коштів, з банківської картки №4790701007693202 з фотозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів;

-копію документа, що засвідчує особу, копію анкети та фотозображення особи, яка відкрила рахунок в ПАТ КБ «ОщадБанк» № 4790701007693202;

-копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок № 4790701007693202;

-копію виписки про рух грошових коштів по рахунку № 479070100769 3202 в період з моменту його відкриття по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ «Ощадбанк», до суду не зявився, що не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з'ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді в ПАТ КБ «ОщадБанк», ЄДРПОУ 00032129 розташованому за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

-прізвище, імя та по батькові, особи яка відкрила банківський рахунок № 4790701007693202, дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення ПАТ КБ «ОщадБанк», в якому відкритий вищезазначений рахунок;

-чи перераховувалися грошові кошти на розрахунковий рахунок №4790701007693202, через платіжний термінал К 1200010, який знаходиться за адресою: Луганська область м. Сватове, вул. Радянська, 13-а, якщо так то в якій сумі та якого числа;

-адресу і назву відділення банку( банкомату) ПАТ КБ «ОщадБанк», в якому було здійснено зняття грошових коштів, з банківської картки №4790701007693202 з фотозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів;

-копію документа, що засвідчує особу, копію анкети та фотозображення особи, яка відкрила рахунок в ПАТ КБ «ОщадБанк» № 4790701007693202;

-копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок № 4790701007693202;

-копію виписки про рух грошових коштів по рахунку № 479070100769 3202 в період з моменту його відкриття по теперішній час.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М. Скрипник