Ухвала суду № 66140849, 30.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5011/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2970/17

24 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

За участю слідчого Полонова С.І.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000497 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

24 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Полонов С.І. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про надання дозволу на проведення обшуку по місцю проживання керівника ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання» (40935683) ОСОБА_3 в приміщенні будинку АДРЕСА_1.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000497, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період 2016 року, вступивши злочинну змову із службовими особами ТОВ ВКП «Стандарт-ЛТД», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на виконання ремонту доріг і благоустрою території, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки фіктивних підприємств, з метою їх конвертування в готівку, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили значні збитки державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ВКП «СТАНДАРТ - ЛТД» (ЄДРПОУ 13462148, зареєстровано за адресою: місто Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 2) протягом 2016 року отримано від ВКГ Самарської районної у м. Дніпро ради (ЄДРПОУ 13416788) та Любимівської сільради (ЄДРПОУ 04339741) бюджетні грошові кошти у сумі понад 6 млн. грн. за виконання поточних ремонтів доріг та благоустрою території.

Проведеними заходами встановлено, що фактично злочинна діяльність службових осіб вказаних підприємств здійснюється за місцем реєстрації та розташування ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання» - м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14. Засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 Допитаний свідок пояснив, що дійсно за адресою м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14 групою осіб здійснюється діяльність щодо «конвертування» грошових коштів за допомогою підприємств: ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання», ТОВ «АРТЕМІДА ІМПОРТ», ТОВ «Ротор електрік плюс» та інших. До вказаної групи осіб входять ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші особи. Згідно ст. 480 КПК України, до суб'єкта та приміщення, де буде проводитись обшук, особливий порядок кримінального провадження не застосовується.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що по місцю проживання керівника ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання» (40935683) ОСОБА_3 в приміщенні будинку АДРЕСА_1, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів - немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Полонову С.І., один раз, протягом місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку по фактичному місцю проживання керівника ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання» (40935683) ОСОБА_3 в приміщенні будинку АДРЕСА_1, власником відповідно реєстру речових права власності на нерухоме майно є ОСОБА_3 - з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів, а саме: первинної документації по взаємовідносинам з контрагентами, списків співробітників, документів складського та чорнового обліку, банківських карток, ключів системи «клієнт-банк», печаток, штампів, факсиміле, мобільних телефонів, серверів, жорстких дисків електронних інформаційних систем, ноутбуків, паперових і магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, угод, додатків і доповнень до них, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), доручень, товарно-транспортних документів, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, накладних, рахунків, актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжних документів, документів складського обороту, документів здачі товару, робіт (послуг) на збереження.

Строк дії ухвали - до 24 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко