Ухвала суду № 66119090, 21.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4427/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2572/17

21 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12014040670000602 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 березня 2017 року слідча СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять технічну інформацію.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041440000006, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, невстановлені особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, з метою отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, в порушення ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», абз. 2, 4 п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» No505 від 01.10.2014, звернувшись до Управління праці та соціального захисту населення Центральної районної у місті Дніпрі ради (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Центральний р-н., вул. Володимира Антоновича, буд. 30/32), умисно приховали відомості щодо права власності на житлові приміщення, розташовані в регіонах, інших аніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції та відомості про наявність депозитних коштів у сумах, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, таким чином у період з жовтня2014 року по листопад 2016 року, шляхом обману незаконно заволодівши грошовими коштами державного бюджету, виплаченими в якості призначеної адресної допомоги, на загальну суму 274241,23 грн.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017041440000006за ч. 1 ст. 190 КК України виявлено, що ОСОБА_3, 02.10.1979 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії МН558042) внесли завідомо неправдиві відомості до заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово-окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття втрат на проживання, в тому числі на оплату комунальних послуг, щодо наявності у будь-кого з членів сімї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Встановлено, що ОСОБА_3, 02.10.1979 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії МН558042) має або мала у ПАТ «Альфа-банк» (ЄДРПОУ 23494714) банківський депозитний рахунок, на якому наявні грошові кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник ПАТ «Альфа Банк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Альфа Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ПАТ «Альфа Банк» речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк» (ЄДРПОУ 23494714) за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 44, а саме до: довідок інформації про рух коштів по усім розрахунковим рахункам, в тому числі депозитних банківських рахунках ОСОБА_3, 02.10.1979 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії МН558042) оформлених в ПАТ «Альфа-банк» (ЄДРПОУ 23494714) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали; інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних звязків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів).

Строк дії ухвали до 21 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко