Ухвала суду № 66103252, 10.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19739/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Бойка М.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойка М. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2011-2012 років голова правління - генеральний директор ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) ОСОБА_2 та інші невстановлені службові особи з числа членів Наглядової ради товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з особами підконтрольними ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_3, протиправно відчужили на підконтрольні останнім юридичні особи ПП «Технохімпостач» ЄДРПОУ 36203481, ТОВ «Гєлліос ЛТД» ЄДРПОУ 37617424, ТОВ «ЮРІТЕ ЛТД» ЄДРПОУ 38259, майновий комплекс будівель, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 (санаторій «Джерело») та майновий комплекс будівель, розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 4.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПП «Технохімпостач», ТОВ «Гєлліос ЛТД» (ЄДРПОУ 37617424), ТОВ «Юріте ЛТД» (ЄДРПОУ 34691374), які знаходяться у володінні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000069, а саме старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області Галушку П.П., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В., слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк», МФО 319111, розташованого за адресою: Київська область, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, а саме:

- документів (банківська справа) щодо відкриття ПП «Технохімпостач» (код ЄДРПОУ 36203481) рахунків - №№ 26003001002418, 26100001002418, 26155001002418, а також рахунку у цінних паперах № 303131-UA40004040 у ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111; документів про рух грошових коштів ПП «Технохімпостач» по вищевказаним рахункам у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 10.04.2017; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за період з дати відкриття по 10.04.2017; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПП «Технохімпостач» операцій з цінними паперами по рахунку № 303131-UA40004040, за період з дати відкриття по 10.04.2017; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків;

- документів (банківська справа) щодо відкриття ТОВ «Гєлліос ЛТД» (код ЄДРПОУ 37617424) рахунків у ПАТ «Радикал Банк» за №№ 26105002002984, 25104003002984, 26042002002984, 26106001002984, 26009001002984, 26043001002984, а також рахунку у цінних паперах № 303131-UA40004023; документів про рух грошових коштів ТОВ «Гєлліос ЛТД» по вищевказаним рахункам у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 10.04.2017; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за період з дати відкриття по 10.04.2017; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Гєлліос ЛТД» операцій з цінними паперами по рахунку №303131-UA40004023, за період з дати відкриття по 10.04.2017; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків;

- документів (банківська справа) щодо відкриття ТОВ «Юріте ЛТД» (код ЄДРПОУ 38259536) рахунку у ПАТ «Радикал Банк» за №№ 26001001004087, а також рахунку у цінних паперах № 303131-UA40004051; документів про рух грошових коштів ТОВ «Юріте ЛТД» по вищевказаним рахункам у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 10.04.2017; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за період з дати відкриття по 10.04.2017; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Юріте ЛТД» операцій з цінними паперами по рахунку № 303131-UA40004051, за період з дати відкриття по 10.04.2017; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків;

- оригіналу договору № КЛ-2552/1-980 від 05.08.2011 між ПАТ АК «Київводоканал» та ПАТ «Радикал банк» на відкриття не відновлювальної відкличної кредитної лінії, а також іпотечних договорів, зареєстрованих в реєстрі за №№ 1447, 1449, 1451 та додатків до них (актів оцінки заставленого майна тощо).

- оригіналу договору поруки № DП-2552/1 від 17.08.2011, між ПАТ «АК «Київводоканал», ПП «Технохімпостач» та ПАТ «Радикал банк» та всіх додатків до нього

- оригіналу договору застави майнових прав № ZMПКЛ-2418/1-980 від 17.08.2011 між ПП «Технохімпостач» та ПАТ «Радикал банк» та всіх додатків до нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19739/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Бойку М.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько