Ухвала суду № 66103249, 11.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20553/17-к

У Х В А Л А

11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневськиій О.Р., за участю прокурора Вакарова Д.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковіна Д.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "ФIНБАНК" МФО 328685.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати Остроушко Є.В., та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці С.П., Мусіюку Ю.Д., Чубаровій К.С., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Нехаєнку І.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000001264, або за їх дорученням оперативним підрозділам, працівникам ДВБ НП України Ошийко О.В., Єжик А.А., Недільський В.П., Забара Ю.М., Шевчук В.В., Герасименко В.П., Гринько Р.В., Поліщук В.Д. дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "ФIНБАНК" МФО 328685, з можливістю їх вилучення, а саме: руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Одесбудінвест» код ЄДРПОУ 34598949, № 26008110012116, 26009001012116, 26150110012116 в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017; руху грошових коштів по рахунках ТОВ «БалкІнвест» код ЄДРПОУ 37059919, № 26007114403324, 26009100103324, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017; руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Т.Інвест» код ЄДРПОУ 41017602, № 26004001083850 в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017; руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Тедіс Україна» код ЄДРПОУ 30622532, № 26001001069811, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017; руху грошових коштів по рахунках ПП "Сфінкс" код ЄДРПОУ 31690100, № 26043114404291, 260033014291 в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017; руху грошових коштів по рахунках TOB «Стратагема-Інвест» код ЄДРПОУ 34801090, № 26500001013261; 26509110013261, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017; руху грошових коштів по рахунку TOB «Тітан-Південь» код ЄДРПОУ 35357591, № 26006110015405, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017; руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Дом-Інвест-Україна» код ЄДРПОУ 36851321, № 26002100102968; 26106010002968; 26159001002968, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017; руху грошових коштів по рахунках TOB «Кодос Інвест» код ЄДРПОУ 37811850, № 26009114429737; 26105010029737, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017; руху грошових коштів по рахунках TOB «Амкодор» код ЄДРПОУ 37811887, №26003114429733; 26109010029733, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017; руху грошових коштів по рахунках TOB «Лавика» код ЄДРПОУ 38477826, № 26003001054619, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017; руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Ароллан» код ЄДРПОУ 39004620, № 26008001067623; 26104002067623; 26105001067623; 26107010067623; 26108020067623, в електронному вигляді в форматі "Excel" з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/20553/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Остроушко Є.В.

Копія - ПАТ "ФIНБАНК"

Слідчий суддя В.В. Підпалий