Ухвала суду № 66090307, 20.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/3991/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря: Рушелюк О.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає за адресою: м. Дніпро, вул. калинова, 75, кв. 7, НОМЕР_1, іпн. НОМЕР_2), а саме на квартира за адресою: Полтавська область, Диканській район, с. Стасі, вул. Яковенка, б. 9, кв. 6.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22016230000000032 від 27.07.2016 за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_3 за наступних обставин:

Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_4, яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, є засновником ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386).

Також директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_4

За отриманими даними, громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.,фактично проживаюча в ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН 29909509927), будучи головним бухгалтером ТОВ «ЄС-Групп», достовірно знаючи, що ОСОБА_4 у 1-3 кварталах 2015 року займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у товаристві, здійснила нарахування та виплатила останній заробітну плату на загальну суму 12400 гривень.

Таким чином, громадянка України ОСОБА_3, діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_4 є учасником терористичної організації «ДНР», в період 1-3 кварталів 2015 року нарахувала їй та виплатила з каси ТОВ «ЄС-Групп» грошових коштів у сумі 12400 гривень, тобто вчинила злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання для будь-яких цілей.

При цьому, встановлено, що в період 2014-2017 років громадянин ОСОБА_5 видавав на імя ОСОБА_4, а також на імя працівників підконтрольних ОСОБА_4 субєктів господарської діяльності (які здійснюють свою діяльність на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей) довіреності на право користування належним йому майном (склади, офіси, інші господарські та виробничі прим іщення, комерційні транспортні засоби тощо), яке використовувалось для здійснення господарської діяльності ОСОБА_4, тобто фактично здійснювалось та здійснюється опосередковане фінансування діяльності учасника терористичної діяльності ДНР.

Крім того, під час проведення у даному кримінальному провадженні обшуків за фактичним місцем знаходження ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) та їх філій, а також за місцем проживання ОСОБА_5 та головного бухгалтера ТОВ «ЕС-Групп» ОСОБА_3 виявлені та вилучені документи, що свідчать про укладення в 2016-2017 роках ТОВ «ЕС-Групп» господарських договорів з іншими субєктами господарської діяльності, та їх виконання.

При цьому, згідно інформації, отриманої від ДФС України, починаючи з жовтня 2015 року ТОВ «ЕС-Групп» фактично припинило свою діяльність. В той же час встановлено, що станом на листопад 2014 року ТОВ «ЕС-Групп» та всі його працівники фактично знаходились та працювали на території Донецької області, тимчасово підконтрольній терористичному угрупованню ДНР, а ОСОБА_4 з 15.11.2014 по 13.11.2015 була так званим «міністром економічного розвитку ДНР».

До того ж, у 2014 році ТОВ «ЕС-Групп» було зареєстроване у так званому Міністерстві доходів і зборів Донецької народної республіки, та починаючи з 2014 року по даний час сплачує не передбачені чинним законодавством України «податок на прибуток» та «податок з доходів фізичних осіб» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», чим засновники та службові особи вказаного товариства здійснюють фінансування діяльності терористичної організації «ДНР».

Розслідуванням встановлено, що у власності громадянки ОСОБА_3 знаходиться квартира за адресою: Полтавська область, Диканській район, с. Стасі, вул. Яковенка, б. 9, кв. 6.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що санкція ст. 258-5 ч. 1 КК України за якою обвинувачується ОСОБА_3 передбачає конфіскацію майна, тому з метою її забезпечення слід накласти арешт на майно підозрюваної, а саме вищезазначену квартиру.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає за адресою: м. Дніпро, вул. калинова, 75, кв. 7, НОМЕР_1, іпн. НОМЕР_2), а саме на квартиру за адресою: Полтавська область, Диканській район, с. Стасі, вул. Яковенка, б. 9, кв. 6.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_6