Ухвала суду № 66090335, 20.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/3990/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря: Рушелюк О.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, мікрорайон Зелений, б. 50, кв. 90, фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_1, іпн. НОМЕР_2), а саме:

-квартира за адресою: Донецька область, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, б. 50, кв. 90;

-1/2 квартири за адресою: АДРЕСА_1;

-квартира за адресою: АДРЕСА_2;

-промислові будівлі за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Складська, 3;

-квартира (незакінчене будівництво) за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, Калинінський р-н, мікрорайон Парковий, б. 1, кв. 14;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369) 4750, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) 5000, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 40189966) 4950, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ЕС-Групп» (код ЄДРПОУ 37294386) 100000,00 гривень.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22016230000000032 від 27.07.2016 за підозрою громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_3 за наступних обставин:

Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_4, яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, разом із громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3) є засновниками ТОВ «ЕС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490).

При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_4, а в ТОВ «Каховські ковбаси» керівником є ОСОБА_3

В кінці 2014 року громадянин ОСОБА_3 заснував ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) юридична та фактична адреси: Херсонська область, м. Каховка, вул. Пушкинська, 222 (з 26.12.2016 Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Ентузіастів, 1, оф. 305).

При цьому, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 є учасником терористичної групи «ДНР», яка 15.11.2014 року призначена на посаду так званого «міністра економічного розвитку «ДНР», 19.09.2016 ОСОБА_3, умисно з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації передав через перевізника ОСОБА_5, коштовний подарунок вартістю 50000, 00 гривень для ОСОБА_4

Таким чином, громадянин України ОСОБА_3, діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_4 є учасником терористичної організації «ДНР», 19.09.2016 вчинив злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України тобто дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання останнім для будь-яких цілей.

При цьому, встановлено, що в період 2014-2017 років громадянин ОСОБА_3 видавав на імя ОСОБА_4, а також на імя працівників підконтрольних ОСОБА_4 субєктів господарської діяльності (які здійснюють свою діяльність на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей) довіреності на право користування належним йому майном (склади, офіси, інші господарські та виробничі приміщення, комерційні транспортні засоби тощо), яке використовувалось для здійснення господарської діяльності ОСОБА_4, тобто фактично здійснювалось та здійснюється опосередковане фінансування діяльності учасника терористичної діяльності ДНР.

Крім того, під час проведення у даному кримінальному провадженні обшуків за фактичним місцем знаходження ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) та їх філій, а також за місцем проживання ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ «ЕС-Групп» ОСОБА_6 виявлені та вилучені документи, що свідчать про укладення в 2016-2017 роках ТОВ «ЕС-Групп» господарських договорів з іншими субєктами господарської діяльності, та їх виконання.

При цьому, згідно інформації, отриманої від ДФС України, починаючи з жовтня 2015 року ТОВ «ЕС-Групп» фактично припинило свою діяльність. В той же час встановлено, що станом на листопад 2014 року ТОВ «ЕС-Групп» та всі його працівники фактично знаходились та працювали на території Донецької області, тимчасово підконтрольній терористичному угрупованню ДНР, а ОСОБА_4 з 15.11.2014 по 13.11.2015 була так званим «міністром економічного розвитку ДНР».

До того ж, у 2014 році ТОВ «ЕС-Групп» було зареєстроване у так званому Міністерстві доходів і зборів Донецької народної республіки, та починаючи з 2014 року по даний час сплачує не передбачені чинним законодавством України «податок на прибуток» та «податок з доходів фізичних осіб» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», чим засновники та службові особи вказаного товариства здійснюють фінансування діяльності терористичної організації «ДНР».

Розслідуванням встановлено, що у власності громадянина ОСОБА_3 знаходиться наступне майна:

-квартира за адресою: Донецька область, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, б. 50, кв. 90;

-1/2 квартири за адресою: АДРЕСА_1;

-квартира за адресою: АДРЕСА_2;

-промислові будівлі за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Складська, 3;

-квартира (незакінчене будівництво) за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, Калинінський р-н, мікрорайон Парковий, б. 1, кв. 14;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369) 4750, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) 5000, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 40189966) 4950, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ЕС-Групп» (код ЄДРПОУ 37294386) 100000,00 гривень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що санкція ст. 258-5 ч. 1 КК України за якою обвинувачується ОСОБА_3 передбачає конфіскацію майна, тому з метою її забезпечення слід накласти арешт на майно підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, мікрорайон Зелений, б. 50, кв. 90, фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_1, іпн. НОМЕР_2), а саме:

-квартира за адресою: Донецька область, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, б. 50, кв. 90;

-1/2 квартири за адресою: АДРЕСА_1;

-квартира за адресою: АДРЕСА_2;

-промислові будівлі за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Складська, 3;

-квартира (незакінчене будівництво) за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, Калинінський р-н, мікрорайон Парковий, б. 1, кв. 14;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369) 4750, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) 5000, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 40189966) 4950, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ЕС-Групп» (код ЄДРПОУ 37294386) 100000,00 гривень.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_7