Ухвала суду № 66068756, 14.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62179/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Іванову Г.Д., за участю прокурора Валевича О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевича О.С. про призначення позапланової документальної перевірки, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевич О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 32829329, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г) Даценко О.В. та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_3 і бухгалтер ОСОБА_4, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК», протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11700000,00 гривень.

У зв'язку з цим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні позапланової документальної перевірки ТОВ «Марінсервіс» (код ЄДРПОУ 39982574, юридична та фактична адреса: 65003, Одеська область м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 28) за період з 2015 по 2016 роки, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Прокурор Валевич О.С. в судовому засіданні повністю підтримав клопотання і просив його задовольнити з наведених вище обставин.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з пунктом 78.1.11. Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка проводиться у разі отримання судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови слідчого, прокурора, винесеної ними відповідно до закону.

Згідно з ч. 3 Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на вищевказаних положеннях закону, приходжу до висновку про наявність правових підстав для призначення позапланової документальної перевірки ТОВ «Марінсервіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 2015 по 2016 роки.

Керуючись ст.ст. 309, 376, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевича О.С. - задовольнити.

Призначити позапланову документальну перевірку ТОВ «Марінсервіс» (код ЄДРПОУ 39982574, юридична та фактична адреса: 65003, Одеська область м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 28) за період з 2015 по 2016 роки, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності, в тому числі пов'язаної з наданням послуг та постачанням товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» (код ЄДРПОУ 35197268), ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32829329), ДП «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227) та інших СГД, проведення якої доручити органам Державної фіскальної служби України та її структурним підрозділам.

Для проведення перевірки, в разі необхідності, надати матеріали кримінального провадження.

Результати перевірки направити до Генеральної прокуратури України у термін передбачений законодавством України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак