Ухвала суду № 66068755, 30.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58136/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю прокурора Юсубова К.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Юсубова К.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Юсубова К.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві БАНК «ТРАСТ» (МФО 38047, ЄДРПОУ 35371070, 01014, м.Київ, вул. Сергія Струтинського, 8).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101060000151 від 09.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 38047, ЄДРПОУ 35371070, 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8).

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судове засідання представник ПАТ БАНК «ТРАСТ» не з'явився.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Юсубова К.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Юсубову К.В на тимчасовий доступ до оригіналів та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ БАНК «ТРАСТ» МФО 38047, ЄДРПОУ 35371070, 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8, а саме до:

-журналу вхідної/вихідної кореспонденції або витяг з електронного реєстру вхідної/вихідної кореспонденції ПАТ БАНК «ТРАСТ», що стосується листування з Печерським РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві з приводу виконання рішень Господарського суду м. Києва від 29.04.2016 у справі №910/6301/16 - ВП № 51250166 та від 05.05.2016 у справі №910/6298/16 - ВП № 51250006;

-журналу вхідної/вихідної кореспонденції або витяг з електронного реєстру вхідної/вихідної кореспонденції ПАТ БАНК «ТРАСТ», що стосується листування з Представництвом «ЗосімалІнвестментсЛімітед» з приводу виконання рішень Господарського суду м. Києва від 29.04.2016 у справі №910/6301/16 - ВП № 51250166 та від 05.05.2016 у справі №910/6298/16 - ВП № 51250006;

-журналу відвідувачів ПАТ БАНК «ТРАСТ» у приміщенні за адресою: 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8 за 01.06.2016;

-наказів про призначення, посадових інструкцій посадових осіб ПАТ БАНК «ТРАСТ», які здійснювали розгляд та надавали відповідь за вихідними №№669/02, 668/02 від 01.06.2016 на адресу Печерського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві щодо виконання рішень Господарського суду м. Києва від 29.04.2016 у справі №910/6301/16 - ВП № 51250166 та від 05.05.2016 у справі №910/6298/16 - ВП № 51250006;

-матеріалів, які стали підставою для надання відповіді за вихідними №№669/02, 668/02 від 01.06.2016 ПАТ БАНК «ТРАСТ» на адресу Печерського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві;

-оригіналу договору факторингу між ПАТ БАНК «ТРАСТ» та Представництвом «ЗосімалІнвестментсЛімітед» №3 від 01.02.2016 та додатки до нього;

-оригіналів актів приймання-передачі наданих послуг за Договором доручення від 01.06.2014 між ПАТ БАНК «ТРАСТ» та Представництвом «ЗосімалІнвестментсЛімітед» та реєстрів платежів відповідно до вказаного вище договору з 01.01.2016 по 30.11.2016;

-документів, що містять банківську таємницю клієнта банку Представництва «ЗосімалІнвестментсЛімітед» (код ЄДРПОУ 26617366), щодо відкриття та функціонування рахунку №26000024845001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме:

-договору банківського рахунку між ПАТ БАНК «ТРАСТ» та Представництвом «ЗосімалІнвестментсЛімітед» від 16.07.2013 №24845 та додатків до нього;

-оригіналів всіх договорів між ПАТ БАНК «ТРАСТ» та Представництвом «ЗосімалІнвестментсЛімітед» укладених у 2016 році щодо списання коштів з рахунку Представництва «ЗосімалІнвестментсЛімітед» (код ЄДРПОУ 26617366) №26000024845001;

-банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку Представництва «ЗосімалІнвестментсЛімітед» (код ЄДРПОУ 26617366) №26000024845001 в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

-оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку Представництва «ЗосімалІнвестментсЛімітед» (код ЄДРПОУ 26617366) №26000024845001 з 01.01.2016 по 30.11.2016;

-оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку Представництва «ЗосімалІнвестментсЛімітед» (код ЄДРПОУ 26617366) №26000024845001 з 01.01.2016 по 30.11.2016;

-депозитних, кредитних справ Представництва «ЗосімалІнвестментсЛімітед» (код ЄДРПОУ 26617366) №26000024845001 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення Представництва «ЗосімалІнвестментсЛімітед» (код ЄДРПОУ 26617366) №26000024845001, операцій з цінними паперами з 01.01.2016 по 30.11.2016;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ БАНК «ТРАСТ» банківських операцій по рахунку Представництва «ЗосімалІнвестментсЛімітед» (код ЄДРПОУ 26617366) №26000024845001, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з 01.01.2016 по 30.11.2016;

-документів про рух грошових коштів по рахункам Представництва «ЗосімалІнвестментсЛімітед» (код ЄДРПОУ 26617366) №26000024845001 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2016 по 30.11.2016;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2016 по 30.11.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ БАНК «ТРАСТ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/58136/16-к

Прим. 2 - прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Юсубов К.В.

Копія - ПАТ БАНК «ТРАСТ»

Виконавець: Новак Р.В.

30.11.2016