Ухвала суду № 66068766, 17.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15280/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Смоли І.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Смоли І.І., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012110060001018, -

В С Т А Н О В И В :

17.03.2017 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Смола І.І., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Даньковим А.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю зняття копій документів слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12012110060001018 від 15.12.2012 року, зокрема, слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Смолі І.І., Копійці К.В., Доманицькому М.М., Черемісу О.О., Богданову О.М., Клід Н.П., а також за їх дорученням - прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Засоренку М.Ю., які перебувають в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, службове приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1, а саме: нотаріальної справи по договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.09.2006, укладеного між громадянином України ОСОБА_10 (Продавець) та громадянином Ірландії ОСОБА_23 (Покупець), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за номером в реєстрі 3250з, 3251з; нотаріальної справи по договору купівлі-продажу нерухомого майна від 10.07.2006, укладеного між громадянином України ОСОБА_10 (Продавець) та громадянином Ірландії ОСОБА_13 (Покупець), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за номером в реєстрі 2753, 2754.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що В провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 12012110060001018 від 15.12.2012 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2013 року між ПАТ «Фінанс Банк» (надалі - Заявник) та ОСОБА_14 (надалі - Позичальник) укладено Кредитний договір № 1305-Ф (надалі - Кредитний договір), відповідно до умов якого Позичальником отримано кредит у сумі 6,5 млн. грн., із встановленими відсотками за кредитом у розмірі 26 % річних на строк до 20.05.2016 р..

Одночасно, в рахунок забезпечення належного виконання зобов'язання за Кредитним договором щодо повернення кредитних коштів, між ПАТ «Фінанс Банк» та ТОВ «РКК» (код ЄДРПОУ 38612998) (надалі - Майновий Поручитель), від імені якого діяв директор ТОВ «РКК» - ОСОБА_14, 31.05.2013 укладено Договір іпотеки за реєстровим № 5153 від 31.05.2013, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (надалі - Договір іпотеки), відповідно до якого Поручитель передав в іпотеку ПАТ «Фінанс Банк» нерухоме майно, а саме: виробничий комплекс (літера А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (надалі Нерухоме майно, Предмет іпотеки), який раніше вніс до статутного капіталу ТОВ «РКК» ОСОБА_16

В подальшому, в результаті шахрайських дій, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка діяла за підробленим паспортом ОСОБА_17, подає від імені ОСОБА_18 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 підроблений акт придбання майна (виробничого комплексу (літ «А»), розташованого за адресою: АДРЕСА_3) з прилюдних торгів та отримує свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів від 30.03.2012 року.

В подальшому, особа, яка діє за підробленим паспортом на ім'я ОСОБА_17, укладає 08.05.2012 договір купівлі-продажу виробничого комплексу (літ «А»), розташованого за адресою АДРЕСА_4, з ОСОБА_16, внаслідок чого ОСОБА_16 стає власником Нерухомого майна та вносить його до статутного капіталу ТОВ «РКК».

В подальшому, як зазначалось вище, ОСОБА_14 отримує від ПАТ «Фінанс Банк» кредит в розмірі 6,5 млн.грн. під заставу (іпотеку) вказаного нерухомого майна, а наразі ОСОБА_20, який виступає представником за довіреністю ОСОБА_13, подає позови в порядку цивільного та адміністративного судочинства про витребування вказаного нерухомого майна та реєстрації права власності на майно за ОСОБА_13

У зв'язку з чим в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012110060001018 є правомірність набуття, реєстрації та розпорядження нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_2

Зокрема, в ході досудового розслідування від представника ПАТ «Фінанс Банк» адвоката ОСОБА_21 надійшло клопотання про необхідність витребування та вилучення в порядку тимчасового доступу договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.09.2006, укладеного між громадянином України ОСОБА_10 (Продавець) та громадянином Ірландії ОСОБА_23 (Покупець), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за номером в реєстрі 3250з, 3251з, а також договору купівлі-продажу нерухомого майна від 10.07.2006, укладеного між громадянином України ОСОБА_10 (Продавець) та громадянином Ірландії ОСОБА_13 (Покупець), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за номером в реєстрі 2753, 2754.

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність витребувати в порядку тимчасового доступу з можливістю зняття копій документів, які перебувають в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, службове приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Смоли І.І., прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Даньковим А.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012110060001018 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Смолі І.І., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, службове приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1, а саме: до нотаріальної справи по договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.09.2006, укладеного між громадянином України ОСОБА_10 (Продавець) та громадянином Ірландії ОСОБА_23 (Покупець), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за номером в реєстрі 3250з, 3251з; до нотаріальної справи по договору купівлі-продажу нерухомого майна від 10.07.2006, укладеного між громадянином України ОСОБА_10 (Продавець) та громадянином Ірландії ОСОБА_13 (Покупець), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за номером в реєстрі 2753, 2754.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15280/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Смолі І.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.03.2017