Ухвала суду № 65925867, 03.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7064/17

Провадження № 1-кс/761/4451/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., за участю слідчого Новосельського С.І., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №32016100100000035, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Арцизької РДА в Одеській області,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельський С.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В., вніс до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осбі-підприємців Арцизької РДА в Одеській області відносно ТОВ «Юкос Групп».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016100100000035, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

За матеріалами провадження встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Альфа-Трек» (ЄДРПОУ 38013220), ТОВ «ТБК-Болунар» (ЄДРПОУ 37652694), ТОВ «МЕГАНАЛАДБУД» (ЄДРПОУ 37652757), ТОВ «Пулсар» (ЄДРПОУ 37203173), ТОВ «Вєлар» (ЄДРПОУ 37292409), ТОВ «Імпрес-стиль» (ЄДРПОУ 31809888), ТОВ «Рекламна агенція «Фа» (ЄДРПОУ 36515597), ТОВ «Сітібудсервісгруп» (ЄДРПОУ 34291445), ТОВ «Аверонбуд» (ЄДРПОУ 37292436), ТОВ «Прамус» (ЄДРПОУ 37500005), ТОВ «Солід» (ЄДРПОУ 31517296), ТОВ «Кімосбуд» (ЄДРПОУ37292394), ТОВ «Осава» (ЄДРПОУ 38134153), ТОВ «Еко-преміум» (ЄДРПОУ 38013236),ТОВ «Юракцент ЛТД», ТОВ «Ниязонн-Н» (ЄДРПОУ 37848524), ТОВ «Лука панчолі», ТОВ «Джас рок», ТОВ «Сіпета Про», ТОВ «Максімус плюс» та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія» (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ «Сінтеро» (ЄДРПОУ 37002836), ТОВ «Інвест Бюро» (ЄДРПОУ 38237931), ТОВ «Группа А» (ЄДРПОУ 38291281), ТОВ «Укрпетролеум» (ЄДРПОУ 38291145), ТОВ «ПБК Контрактор» (ЄДРПОУ 38260948), ТОВ «МПС» (ЄДРПОУ 38271899), ТОВ «АПМ» (ЄДРПОУ 38271684), ТОВ «ІФГ» (ЄДРПОУ 38241293), ТОВ «НЛ Груп» (ЄДРПОУ 37210814), ТОВ «УПІ» (ЄДРПОУ 38271679), ТОВ «Проенергостандарт» (ЄДРПОУ 38218788), ТОВ «Сучасне діловодство» (ЄДРПОУ 38260578), ТОВ «ПД Фокус» (ЄДРПОУ 38196199), ТОВ «Керуюча інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 38205742), ТОВ «РПЕК» (ЄДРПОУ 38237926), ТОВ «ТГ Тріумф» (ЄДРПОУ 38217894), ТОВ «Фруктова долина» (ЄДРПОУ 38291302), ТОВ «Консалекс» (ЄДРПОУ 37193155), ТОВ «СТР» (ЄДРПОУ 37450138), ТОВ «ЮК Сінтеро-Практикум» (ЄДРПОУ 37450080), ТОВ «АГРОПРОДУКТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35756458), ТОВ Фірма «Техніка ЛТД» (ЄДРПОУ 19129920), ТОВ «Авроа-Плюс» (ЄДРПОУ 31570009), ТОВ «Проффі Тек» (ЄДРПОУ 37378387), ТОВ «Докфор» (ЄДРПОУ 36114236), ТОВ «Фундуклеївський» (ЄДРПОУ 35081963), ТОВ «Орінг» (ЄДРПОУ 35550358), ТОВ «Омбріна» (ЄДРПОУ 34965842), ТОВ «Автонова» (ЄДРПОУ 32162824),ТОВ «Спецстілсервіс» (ЄДРПОУ 39780767), ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033), ТОВ «ВоландКомпані» (ЄДРПОУ 39680456), ТОВ "БТК "АТЛАНТ" (ЄДРПОУ 40184313), ТОВ «ЮкосГрупп» (код ЄДРПОУ 39412225), ТОВ «ВОСТОК ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 39707975), ТОВ «ІлтонІнвест Плюс» (ЄДРПОУ 39528406) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Юкос Групп» ОСОБА_8, який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства він відношення не має.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому, просив про його задоволення.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, як вбачається з наданих до суду матеріалів, долучених до клопотання, СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016100100000035, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Між тим слідчим у своєму клопотанні, в порушення вимог ст. 160 КПК України, не було вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тому суд вважає, що слідчим належним чином не доведено потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,160, 163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новосельського С.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Арцизької РДА в Одеській області відносно ТОВ «Юкос Групп» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Трубніков