Ухвала суду № 65925668, 11.04.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1314/17

ун. № 759/5447/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Прокопенко Н.М.

слідчого Коцюби А.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Коцюби А.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 12016100080006647 від 30.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Коцюба А.С. за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Книш Н.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації ПАТ «ОТП БАНК».

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.04.2016 року невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 106 250 грн., 13.05.2016 року невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 106 250 грн. ОСОБА_3 було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 212 500 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що в кінці квітня 2016 року він знайшов оголошення на Інтернет-ресурсі http://olx.ua та вирішив придбати мотоцикл Suzuki V-Strom 650.

Зателефонувавши по номеру телефону, вказаному в оголошенні, ОСОБА_3 отримав від невстановлених осіб на свою електронну пошту з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 договір купівлі-продажу мототехніки №0018 від 28.04.2016 року з банківськими реквізитами для здійснення попередньої оплати за мотоцикл. Будучи впевнений, що після оплати коштів отримає замовлений ним мотоцикл, ОСОБА_3 28.04.2016 року та 13.05.2016 року здійснив оплату по реквізитам, вказаним в договорі, на рахунок НОМЕР_1, банк отримувача: АТ «ОТП Банк», МФО: 300528, отримувач: ТОВ «1 Моторс», код отримувача: 40372605, сплативши на вказаний рахунок загальну суму в розмірі 212 500 грн. Після проведення оплати продавці перестали виходити на зв'язок, відповідати на дзвінки по вказаним вище номерам телефонів та не передали оплачений товар покупцю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПАТ «ОТП БАНК» у судове засідання не з'явилися, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ «ОТП БАНК» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Коцюби А.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 12016100080006647 від 30.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Коцюбі А.С. тимчасовий доступ до до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві «ОТП БАНК», МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, з можливістю їх вилучення, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунку № 26002455020118 відкритому в ПАТ «ОТП Банк», МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166, за період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу та при наявності фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаного рахунку;

-відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «ОТП Банк», МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166;

-якщо при керуванні рахунком № 26002455020118, відкритому в ПАТ «ОТП Банк», МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166, використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу;

-даних стосовно власника рахунку, завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, стосовно посадових осіб ТОВ «1 Моторс», які мали право підпису банківських документів та право розпоряджатися грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1, а також стосовно осіб, яким були передані ключі доступу до системи клієнт-банк, відкритої ТОВ «1 Моторс» в ПАТ «ОТП Банк»;

-документів, що підтверджують зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий на ім'я ТОВ «1 Моторс» (код: 40372605) ПАТ «ОТП Банк», МФО: 300528, код ЄДРПОУ: 21685166, грошових коштів від імені ОСОБА_3, подальший рух вказаних коштів: зняття готівки, перерахування коштів на інші банківські рахунки і т. ін.

Вказану інформацію Публічне акціонерне товариство «ОТП БАНК» (МФО: 300528, код ЄДРПОУ:21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) надати слідчому у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М