Ухвала суду № 65906929, 22.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4079/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/2382/17

22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпрі клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42017041440000006 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 березня 2017 року старша слідча СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041440000006 від 19 січня 2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, з метою отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, в порушення ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», абз. 2, 4 п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» No505 від 01.10.2014, звернувшись до Управління праці та соціального захисту населення Центральної районної у місті Дніпрі ради (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Центральний р-н., вул. Володимира Антоновича, буд. 30/32), умисно приховали відомості щодо права власності на житлові приміщення, розташовані в регіонах, інших аніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції та відомості про наявність депозитних коштів у сумах, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, таким чином у період з жовтня2014 року по листопад 2016 року, шляхом обману незаконно заволодівши грошовими коштами державного бюджету, виплаченими в якості призначеної адресної допомоги, на загальну суму 274241,23 грн.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017041440000006за ч. 1 ст. 190 КК України виявлено, що ОСОБА_3 26.11.1956р.н. (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії ВС 800754), вніс завідомо неправдиві відомості до заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово-окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття втрат на проживання, в тому числі на оплату комунальних послуг, щодо наявності у будь-кого з членів сімї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії ВС 800754) має або мав у ПАТ «Перший український міжнародний банк» банківський депозитний рахунок, на якому наявні грошові кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Наразі підлягає встановленню розмір депозиту ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії ВС 800754) на момент подання до Управління праці та соціального захисту населення Центральної районної у м. Дніпро ради заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідної інформації та документів у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 14282829, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Слідча ОСОБА_1 у судове засідання не зявилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Представник ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» (МФО 334851)в судове засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» (МФО 334851), знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) слідчій СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1 та оперативним працівникам за дорученням в порядку ст. 40 КПКУ, що перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 14282829, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме до:

- довідок інформації про рух коштів по усім розрахунковим рахункам, в тому числі депозитних банківських рахунках ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1, паспорт серії ВС 800754)за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних звязків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко