Ухвала суду № 65906928, 22.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.03.17

У Х В А Л А Справа № 200/4869/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2909/17

22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Кукуша А.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015230100000663 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12015230100000663 від 27.08.2015 року за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186, 257 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту, після отримання якого громадянами, члени злочинної групи різними злочинними способами заволодівали коштами громадян.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що останній 03.08.2016 року уклав договір про надання послуг з ТОВ «Ка Вєлес». Після чого, ОСОБА_7 був направлений працівниками вказаного підприємства до відділення «Укргазбанк», що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр.-кт Миру 8, де останній за допомогою працівника вказаного відділення уклав кредитний договір №500562787 від 04.08.2016 року з ПАТ «Альфа Банк» за яким потерпілий 04.08.2016 року отримав через картку гроші у сумі 15000 гривень. Після чого, ОСОБА_4,ОСОБА_5 та ОСОБА_6 посадивши потерпілого до автомобілю, в середині якого діючи спільно, шляхом погроз застосування до потерпілого ОСОБА_7 фізичного насилля, відкрито заволоділи належними потерпілому грошовими коштами у сумі 12 000 гривень. Відповідно до наданих потерпілим копій кредитних документів, для сплати останнім кредитних зобовязань у ПАТ «Альфа Банк» відкрито рахунок №29090500562787.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015230100000663 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «Альфа Банк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа Банк», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Альфа Банк» код банку (МФО) 300346 код ЄДРПОУ 23494714, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, а саме:

-до оригіналу кредитного договору №500562787 від 04.08.2016 року з усіма додатками до нього;

-до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №29090500562787, з відображенням дати, часу, місця проведення фінансових операцій по вказаному рахунку та інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком;

-до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7 по кредитному договору №500562787 від 04.08.2016 року на теперішній час;

- до інформації про П.І.Б. місце мешкання, контактний номер телефону, посаду банківського працівника, який оформлював кредитний договір №500562787 від 04.08.2016 року укладений між ПАТ «Альфа Банк» та ОСОБА_7

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 22 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко