Постанова № 6589476, 24.04.2009, Заводський районний суд м. Запоріжжя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки

№ 4-126/09

24.04.2009 г.Запорожье

Судья Заводского районного суда города Запорожья Марченко Н.В., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья Нестеренко С.А., о проведении выемки и материалы уголовного дела № 140905пр -

УСТАНОВИЛ:

Так, ОСОБА_1 ., в период времени с мая 2006 по сентябрь 2007 года работая главным бухгалтером ООО "Сатурн", код ЕГРПОУ 20504464, являлась должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя умышленно, имея умысел направленный на присвоение денежных средств Закрытого акционерного общества коммерческий банк (далее ЗАО КБ) "Кредит - Днепр" в особо крупных размерах, из корыстных побуждений, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору с директором ООО "Сатурн" ОСОБА_2 ., а именно: денежными средствами, принадлежащими указанному банку, в сумме 3 780 000,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером, путем подделки документов, - справок о доходах, светокопий трудовых книжек, анкет, кредитных договоров и иных документов, путем оформления потребительских кредитов на себя, сотрудников ООО "Сатурн", а также на иных лиц, которые не являлись сотрудниками ООО "Сатурн" на сумму 30 000 гривен, каждый, без их ведома с использованием копии их документов (паспортов и индификационных кодов).

Получив таким образом кредиты в Запорожском отделении ЗАО КБ "Кредит-Днепр", ОСОБА_1 . и ОСОБА_2 . распорядились ими по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды.

Таким образом, ОСОБА_1 . по предварительному сговору с ОСОБА_2 . причинили ущерб юридическому лицу - ЗАО КБ "Кредит-Днепр" на общую сумму

3 780 00,00 грн., что более чем в 600 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

19.03.09 прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 140905пр в отношении ОСОБА_2 . и ОСОБА_1 . по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины, и объединено с уголовным делом № 400713Апр под общим № 140905пр

При расследовании данного уголовного дела органами досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 . как директор ООО "Сатурн" перед оформлением и получением потребительских кредитов по документам ООО "Сатурн" подписывал договор о кассовом обслуживании работников предприятия через Запорожское отделение ЗАО КБ "Кредит-Днепр", а также договора поручительства по каждому кредиту и реестры к данному договору.

Кроме этого, было установлено, что ОСОБА_1 . снимала денежные средства по указанным потребительским кредитам через пост-теримнал, расположенный в помещении Запорожское отделение ЗАО КБ "Кредит-Днепр", при этом расписывалась в чеках о получении

С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость произвести выемку в помещении Запорожского отделения ЗАО КБ "Кредит-Днепр" МФО 305749, расположенного по адресу г. Запорожье ул. Южное шоссе, 81 оригиналов документов, а именно договора № 987-ПК о кассовом обслуживании работников предприятия от 29.05.06 и приложение № 1 к договору, договор поручительства № 1-ІІ от 01.08.06 и реестр к нему, дополнительные договора № 1-25 к договору поручительства № 1-ІІ от 01.08.06, а также оригиналы чеков "Пост-терминала", по которым выдавались потребительские кредиты по документам ООО "Сатурн".

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, принимая во внимание, что в помещении Запорожского отделения ЗАО КБ "Кредит-Днепр" МФО 305749 находятся документы, имеющие значение для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела и иных способов получить указанную информацию не представляется возможным суд находит основания к его удовлетворению, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ "О банках и банковской деятельности" суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья юриста 2

класса Нестеренко С.А. - удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки оригиналов документов, а именно: договора № 987-ПК о кассовом обслуживании работников предприятия от 29.05.06 и приложение № 1 к договору, договор поручительства № 1-ІІ от 01.08.06 и реестр к нему, дополнительные договора № 1-25 к договору поручительства № 1-ІІ от 01.08.06, а также оригиналы чеков "Пост-терминала", по которым выдавались потребительские кредиты по документам ООО "Сатурн", в помещении Запорожского отделения ЗАО КБ "Кредит-Днепр", МФО 305749 расположенного по адресу г.Запорожье ул. Южное шоссе, 81

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ОГСБЭП ЗГУ ГУМВС Украины в Запорожской области.

Судья : Н.В.Марченко

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне обявлено « ____» ______ 2009 года