Постанова № 6589477, 24.04.2009, Заводський районний суд м. Запоріжжя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки № 4-127/09

24.04.09 г.Запорожье

Судья Заводского районного суда города Запорожья Марченко Н.В., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья Нестеренко С.А., о проведении выемки, про материалам уголовного дела № 140905пр -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия обвиняется ОСОБА_1 ., в том, что она в период времени с мая 2006 по сентябрь 2007 года работая главным бухгалтером ООО «Сатурн», код ЕГРПОУ 20504464, являлась должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя умышленно, имея умысел направленный на присвоение денежных средств Закрытого акционерного общества коммерческий банк (далее ЗАО КБ) «Кредит - Днепр» в особо крупных размерах, из корыстных побуждений, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору с директором ООО «Сатурн» ОСОБА_3 ., а именно: денежными средствами, принадлежащими указанному банку, в сумме 3 780 000,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером, путем подделки документов, - справок о доходах, светокопий трудовых книжек, анкет, кредитных договоров и иных документов, путем оформления потребительских кредитов на себя, сотрудников ООО «Сатурн», а также на иных лиц, которые не являлись сотрудниками ООО «Сатурн» на сумму 30 000 гривен, каждый, без их ведома с использованием копии их документов (паспортов и индификационных кодов).

Получив таким образом кредиты в Запорожском отделении ЗАО КБ «Кредит-Днепр», ОСОБА_1 . и ОСОБА_3 . распорядились ими по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды.

Таким образом, ОСОБА_1 . по предварительному сговору с ОСОБА_3 . причинили ущерб юридическому лицу - ЗАО КБ «Кредит-Днепр» на общую сумму 3 780 00,00 грн., что более чем в 600 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

19.03.09 прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 140905пр в отношении ОСОБА_3 . и ОСОБА_1 . по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины, и объединено с уголовным делом № 400713Апр под общим № 140905пр

При расследовании данного уголовного дела органом досудебного следствия установлено, что ОСОБА_1 . кроме работы в ООО «Сатурн» является учредителем, директором и главным бухгалтером ООО «Торговый центр «Октавия»», ЕГРПОУ НОМЕР_2 , через которую перечисляла денежные средства на ЧП ОСОБА_2 . ЕГРПОУ НОМЕР_3

С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, у органу досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетному счету НОМЕР_1 ЧП ОСОБА_2 . ЕГРПОУ НОМЕР_3 , которые открыты в филиале Запорожской дирекции АТ «Индекс-Банк» в г. Запорожье МФО 313861, расположенного по адресу г. Запорожье пр. Ленина, 92 , с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем через ЧП ОСОБА_2 .

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки по расчетному счету НОМЕР_1 ЧП ОСОБА_2 . ЕГРПОУ НОМЕР_3 , который открыт в филиале Запорожской дирекции АТ «Индекс-Банк» в г. Запорожье МФО 313861, расположенного по адресу г. Запорожье пр. Ленина 92, с момента открытия счетов по 24.04.09, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,

ПОСТАНОВИЛ:

1. 1. Представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья юриста 2 класса Нестеренко С.А. -удовлетворить.

2. 2. Разрешить проведение выемки движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетному счету НОМЕР_1 ЧП ОСОБА_2 . ЕГРПОУ НОМЕР_3 , платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ЧП ОСОБА_2 ., документы юридического дела (как на физическое лицо), на обслуживание банковских счетов, кредитные дела с момента открытия счетов по 24.04.09, которые находятся в филиале Запорожской дирекции АТ «Индекс-Банк» в г. Запорожье МФО 313861, расположенного по адресу г. Запорожье пр. Ленина 92.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ОГСБЭП ЗГУ ГУМВС Украины в Запорожской области.

Судья: Н.В.Марченко

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказыва-предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено « »

2009 года