Ухвала суду № 65865444, 07.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5299/17

н/п 1-кс/640/2750/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Садової Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Садової Наталії Олександрівни, по кримінальному провадженню №12017220490000674 від 02.03.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.04.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Садової Н.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Размєтаєвим А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Марфін банк», розташованому за адресою: 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28, а саме: до документів юридичної справи ТОВ "ЮБС Логістіка Сп.з о.о", код ЄДРПОУ 41109001, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ "ЮБС Логістіка Сп.з о.о", код ЄДРПОУ 41109001, регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26003812761978, що належить ТОВ "ЮБС Логістіка Сп.з о.о", код ЄДРПОУ 41109001, за період часу з моменту відкриття рахунку та по 04.04.2017, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 04.04.2017, договорів та інших документів, щодо використання системи «клієнт-банк» (номерів телефонів, за допомогою яких підтверджувались операції з грошовими коштами, логінів, інформації щодо власників логінів, ІР адресів, з яких здійснювався вхід до електронної системи), листів стосовно повернення несанкціоновано перерахованих коштів, інформація стосовно залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку, а також регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по кореспондентському рахунку №GR380340001000007RLS1021197 ПАТ «Марфін банк», МФО 328168 за період часу з 06.02.2017 по 04.04.2017, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.02.2017 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами UBC Logistyka Sp.z o. o. у сумі 46 536 євро, направив електронний лист з адреси a.kobilko_beer-co@dr.com на електронну адресу Raiffeisenbank a.s. із розпорядженням від імені посадових осіб UBC Logistyka на перерахування вищевказаних грошових коштів на рахунок ТОВ "ЮБС Логістіка Сп.з о.о", код ЄДРПОУ 41109001, відкритий у ПАТ "Марфін Банк".

Крім цього у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані Raiffeisenbank a.s. на кореспондентський рахунок GR380340001000007RLS1021197 ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, а після грошові кошти перераховані на рахунок №26003812761978, що належить ТОВ "ЮБС Логістіка Сп.з о.о", код ЄДРПОУ 41109001 (юридична адреса: м. Днепро, вул. Сергія Єфремова, 3, оф. 7), відкритий у ПАТ «Марфін банк», МФО 328168.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ "Марфін Банк", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 01.02.2017 року по 28.02.2017 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Садової Наталії Олександрівни, по кримінальному провадженню №12017220490000674 від 02.03.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Садовій Наталії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати ПАТ «Марфін банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, що розташований за адресою: 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28, доступ до документів, а саме: до документів юридичної справи ТОВ "ЮБС Логістіка Сп.з о.о", код ЄДРПОУ 41109001, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ "ЮБС Логістіка Сп.з о.о", код ЄДРПОУ 41109001, регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26003812761978, що належить ТОВ "ЮБС Логістіка Сп.з о.о", код ЄДРПОУ 41109001, за період часу з 01.02.2017 року та по 28.02.2017 року, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з 01.02.2017 року та по 28.02.2017 року, договорів та інших документів, щодо використання системи «клієнт-банк» (номерів телефонів, за допомогою яких підтверджувались операції з грошовими коштами, логінів, інформації щодо власників логінів, ІР адресів, з яких здійснювався вхід до електронної системи), листів стосовно повернення несанкціоновано перерахованих коштів, інформація стосовно залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку, а також регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по кореспондентському рахунку №GR380340001000007RLS1021197 ПАТ «Марфін банк», МФО 328168 за період часу з 06.02.2017 по 28.02.2017 року.

Зобов'язати ПАТ «Марфін банк», код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168, що розташований за адресою: 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28, надати старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Садовій Наталії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів юридичної справи ТОВ "ЮБС Логістіка Сп.з о.о", код ЄДРПОУ 41109001, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та співробітників ТОВ "ЮБС Логістіка Сп.з о.о", код ЄДРПОУ 41109001, регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26003812761978, що належить ТОВ "ЮБС Логістіка Сп.з о.о", код ЄДРПОУ 41109001, за період часу з 01.02.2017 року та по 28.02.2017 року, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з 01.02.2017 року та по 28.02.2017 року, договорів та інших документів, щодо використання системи «клієнт-банк» (номерів телефонів, за допомогою яких підтверджувались операції з грошовими коштами, логінів, інформації щодо власників логінів, ІР адресів, з яких здійснювався вхід до електронної системи), листів стосовно повернення несанкціоновано перерахованих коштів, інформація стосовно залишку грошових коштів на вищевказаному рахунку, а також регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по кореспондентському рахунку №GR380340001000007RLS1021197 ПАТ «Марфін банк», МФО 328168 за період часу з 06.02.2017 по 28.02.2017 року, з можливістю вилучення належно завірених копії.

Роз'яснити ПАТ «Марфін банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.