Ухвала суду № 65836090, 03.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18616/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Вишневського С.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

30.03.2017 Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Вишневський С.А. за погодженням із прокурором відділу київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні слідчого управління ГУНП України у м. Києві перебувають матеріали об'єднаного досудового розслідування за № 12017100060000753, внесеному 16.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовими особами Митний пост «Столичний» (м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 58) своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «ХОЛІФІРМ» (код ЄДРПОУ 40955601, адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Чигоріна, буд. 12, оф. 213), ТОВ «ЛОТТУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41001318, адреса: м. Київ, вул. Петра Курінного, буд. 2А, оф. 6), ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40874863, адреса: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А), ТОВ «ДЕВОПС» (код ЄДРПОУ 41005089, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 28), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40482657, адреса: м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, буд. 1, ТОВ «АЛЬ МАК» (код ЄДРПОУ 40691094, адреса: м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 24-А), що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді матеріальних збитків державі, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) інформації з метою встановлення автора підписів у офіційних документах ТОВ «АЛЬ МАК» (код ЄДРПОУ 40691094), ТОВ «ДЕВОПС» (код ЄДРПОУ 41005089), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40482657), ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40874863), експерту в якості досліджувального матеріалу необхідно надати оригінали документів із зразками підписів та почерку виконаних засновниками (учасниками) та керівниками зазначених товариств та які містяться у банківських справах ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) сформованих при створенні та функціонуванні вищеперелічених рахунків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вишневському Сергію Анатолійовичу або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Вакульчику Денису Павловичу та/або оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 12017100060000753 від 16.02.2017, на тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), що зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, та містять охоронювану законом таємницю, а саме до виписок із рухом коштів по рахунках з моменту їх відкриття по дату оголошення ухвали, а саме:

-рахунку(ах) № 26002010422800 (Українська гривня, Долар США, Євро), що відкриті ТОВ «АЛЬ МАК» (код ЄДРПОУ 40691094) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);

-рахунку(ах) № 26004010458258 (Українська гривня, Долар США, Євро), який(і) відкрито для ТОВ «ДЕВОПС» (код ЄДРПОУ 41005089) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);

-рахунку(ах) № 26006010461339 (Українська гривня, Долар США, Євро), який відкрито для ТОВ «КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40482657) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);

-рахунку(ах) № 26001010452967 (Українська гривня, Долар США, Євро), який відкрито для ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40874863) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);

а також, банківських (в тому числі юридичних) справ сформованих при відкритті/обслуговуванні/закритті вищезазначених рахунків із можливістю вилучення оригіналів документів, які в них містяться, а за відсутності таких із можливістю вилучення наявних копій, для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, та приєднання в якості доказів до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017100060000753 від 16.02.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18616/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Вишевському С.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова