Ухвала суду № 65824690, 02.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3782/17

Провадження № 1-кс/761/2444/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК»,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. подав слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ІДЕЯ БАНК»

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Слідчим відділом управління поліції в Шевченківському районі ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 42017101100000015 від «18» січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 2 ст. 364-1 КК України. Вказані матеріали виділено з кримінального провадження № 12016100100008986 від 19.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єкти нерухомості розташованих в м. Києві та Київській області. В подальшомузареєстровані за підробленими документами об'єктинерухомостіперепродають для отриманняфінансовоївигодиздобутоїзлочинним шляхом.

Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, (користується підробленим паспортом (вклеєною фото карткою) на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.)

Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об'єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з БТІ м. Києва та Київської області, підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб та координацією їх дій у нотаріуса на яких робляться підроблені документи на квартири та приміщення.

Також в ході досудового розслідуваннявстановлено, що невстановлені особи, маючи на метізаволодітигрошовими коштами ПАТ "ІДЕЯ БАНК" вирішили з метою отримання кредиту подати до банку завідомонеправдивідокументищодооб'єктуіпотеки - нежитловоїбудівлізагальноюплощею 521,5 кв.м. за адресою м. Київ, пр. Визволителів, будинок 17/9. Вказаноїбудівлі за зазначеноюадресою не існує.

Як зазначає прокурор у клопотанні, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб відділення № 3 ПАТ «ІДЕЯ БАНК»виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: кредитного договору, серія та номер: 1019, виданий 26.10.2016, видавник: ПАТ "ІДЕЯ БАНК"код ЄДРПОУ: 19390819та договору іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26.10.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні прокурор належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи можуть знаходитись лише у ПАТ "ІДЕЯ БАНК"

В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просив про його задоволення.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні реєстраційні документи можуть перебувати в приміщенні ПАТ "ІДЕЯ БАНК", ці документи не становлять собою державну таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Посадовим особам ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 114 надати тимчасовий доступ прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. (працівникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора) до кредитного договору, серія та номер: 1019, виданий 26.10.2016, видавник: ПАТ "ІДЕЯ БАНК" код ЄДРПОУ: 19390819 та договору іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26.10.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 02.04.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ІДЕЯ БАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В.Трубніков