Ухвала суду № 65824667, 06.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3751/17

Провадження № 1-кс/761/2437/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонського В.П., погоджене із прокурором у кримінальному провадженні відділу Генеральної прокуратури України Труш С.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів діяльності та фінансового стану ПАТ «УПБ», а також щодо його клієнта - ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), яка містить охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський В.П., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні відділу Генеральної прокуратури України Труш С.А. , подав слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів діяльності та фінансового стану ПАТ «УПБ», а також щодо його клієнта - ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), яка містить охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» ОСОБА_4 (далі - ПАТ «УПБ» та/або Банк, адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, МФО 300205, ЄДРПОУ 19019775) звернувся з Клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120 000 000,00 гривень (лист №01-08/532 від 05.03.2014) відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності, що затверджене Постановою Національного банку України від 24.02.2014 №91 та технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що затверджений Національним банком України від 26.02.2014 року №103.

Крім того, листом №01-08/646 від 20.03.2014 голова Наглядової ради ОСОБА_6 та голова Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_4 повідомили Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській області, що забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку включене до реєстру укладених ПАТ «УПБ» кредитних договорів з юридичними особами, що пропонується в забезпечення Національному банку України (пул кредитів), не містить кредитних договорів, що укладені з інсайдерами банку, а також відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 23 від 25.01.12.

На підставі постанови Правління Національного банку України №145/БТ від 20.03.2014 укладено Кредитний договір від 24.03.2014 року №19 (системний номер ID 10005470000 в САП НБУ) на суму 120 000 000,00 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24.03.2014 до 12.12.2014 року. За вказаним Кредитним договором оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545 946 028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137 959 901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП. У якості додаткового забезпечення по Кредитному договору від 24.03.2014 №19 виступали: майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50 000 000,00 гривень (Договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП-Д); акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280 000 000,00 гривень (Договір застави акцій від 24.03.2014 року №19/ЗА); порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120 000 000,00 гривень (Договір поруки від 24.03.2014 року №19/П). Крім того, інформація про заборону відчуження майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та позичальниками - юридичними особами внесена 28.03.2014 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер витягу 43842616).

З 24.03.2014 по 28.03.2014 Національним банком України (далі - НБУ) відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24.03.2014 для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п'ять рівних траншів по 24 000 000,00 гривень щоденно.

В подальшому службові особи ПАТ «УПБ» розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

Крім того, службові особи ПАТ «УПБ» тривалий час здійснювали внесення у фінансову та статистичну звітність ПАТ «УПБ» щодо роботи та фінансового стану банку, зокрема ліквідності та платоспроможності, завідомо недостовірні відомості та надавали таку інформацію до Національного банку України, з метою приховування ознак стійкої фінансової неспроможності, що могло призвести до визнання ПАТ «УПБ» неплатоспроможним.

З метою реалізації свого злочинного наміру та тривалого приховування зазначеної злочинної діяльності, службові особи ПАТ «УПБ» вступили в злочинну змову з службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (скорочена назва ПАТ «Розрахунковий центр», адреса головного офісу: місто Київ, вулиця Тропініна, 7-Г, ЄДРПОУ 35917889).

У відповідності до досягнутої злочинної змови, службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр» незаконно здійснювалось кредитування ПАТ «Український професійний банк», з метою приховування стійкої фінансової неспроможності останнього.

30.01.2015 Національним банком України прийнято постанову №73/БТ ««Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора».

05.05.2015 Правлінням ПАТ «УПБ» проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та прийнято одноголосно рішення про встановлення обмежень в діяльності банку, які передбачені Постановою Національного банку України №293/БТ від 30.04.2015 року (Протокол засідання Правління банку №76).

У подальшому, в період з 25 по 28 травня 2015 року службовими особами ПАТ «УПБ» здійснено незаконні внутрішньо-банківські проводки по рахункам, в результаті яких штучно створено позитивний залишок на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) у сумі 614 778 952,00 грн.

При цьому, всупереч вимогам постанови Правління НБУ № 293/БТ від 30.04.2015 переведення коштів на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) здійснено без використання кореспондентського рахунку № 120019058, відкритого в Національному банку України.

Зазначені незаконно сформовані на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» кошти в подальшому використані для викупу майна ПАТ «УПБ» та надання фінансової допомоги боржникам банку для погашення ними своїх зобов'язань. Так, зазначені грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Кристалл-Інвест» (код ЄДРПОУ 32592730) № 2600911055, ТОВ «Край-2» (код ЄДРПОУ 35231874) № 2600726686, ТОВ «Акко Груп» (код ЄДРПОУ 38239148) № 26007338052, ТОВ «Дрінкс» (код ЄДРПОУ 24268368) № 2600216125, ТОВ «Євроцивідбуд 1» (код ЄДРПОУ 39243396) № 2600016527, ТОВ «КБК «Альянс» (код ЄДРПОУ 35159458) № 2600416622, ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (код ЄДРПОУ 37747686) № 2600230651, ТОВ «Логістік-сервіс 1» (код ЄДРПОУ 36108451) № 2600421402, ПАТ «Аверс» (код ЄДРПОУ 00273991) № 260053327, АТ «Банкомзв'язок» (код ЄДРПОУ 19353391) № 2600812213, ПАТ «ЕМЗ» (код ЄДРПОУ 05503266) № 2600017669, ТОВ «Київський гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399) № 26005115192, ТОВ «1,ІНК-Україна» (код ЄДРПОУ 35758832) № 2600818770. Також за рахунок частини цих коштів шляхом використання ще однієї юридичної особи придбано кредитний портфель ПАТ «УПБ» на значну суму коштів.

Так, за рахунок зазначених коштів 28.05.2015 здійснено оплату нерухомого майна ПАТ «УПБ», придбаного у власність ТОВ «Еліт Буд» (код ЄДРПОУ 37260210) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 53 269 855,02 грн.

Також, за рахунок вказаних коштів 28.05.2015 оплачено придбання нерухомого майна ПАТ «УПБ» громадянином ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_2) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 12 899 960,74 грн.

Крім того, з цих же коштів 28.05.2015 здійснено оплату за придбання ТОВ «-Аларіт-» (код ЄДРПОУ 39546167) нерухомості ПАТ «УПБ» за договорами купівлі-продажу на загальну суму 25 412 487,15 грн.

Всі зазначені договори укладені в порушення вимог рішення Національного банку України та власного рішення ПАТ «УПБ» про заборону здійснювати продаж нерухомого майна. Крім того, всі оплати по зазначеним договорам купівлі-продажу здійснені без використання кореспондентського рахунку, відкритого в Національному банку України.

В результаті такого безпідставного продажу нерухомого майна Банку, здійсненого в порушення вимог постанови Правління НБУ №293/БТ від 30.04.2015 та рішення правління ПАТ «УПБ від 05.05.2015, з власності ПАТ «УПБ» вибуло нерухоме майно. При цьому, капітал ПАТ «УПБ» не збільшився, оскільки оплата за таке майно проведена за рахунок фіктивно сформованого позитивного балансу коштів ТОВ «Розвиток-2012», тобто, фактично, майно вибуло з власності ПАТ «УПБ» безоплатно.

Крім того, за рахунок акумульованих на рахунку

ТОВ «Розвиток-2012» коштів 28.05.2015 надано фінансову допомогу ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39243396) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок підприємства № 2650262536 на загальну суму 5 450 000,00 грн. При цьому, в порушення вимог постанови Правління НБУ №293/БТ від 30.04.2015 перерахування грошових коштів здійснено без використання кореспондентського рахунку ПАТ «УПБ», відкритого в Національному банку України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «УПБ» знаходяться вказані вище документи, які необхідно надати експерту для проведення судово-економічної експертизи і які містять відомості щодо діяльності та фінансового стану ПАТ «УПБ», а також відомості щодо його клієнта - ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи можуть знаходитись лише у ПАТ «Український професійний банк» (юридична адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, фактична адреса: місто Київ, вулиця Микільсько-Ботанічна, 6/8, ЄДРПОУ 19019775) .

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просив про його задоволення.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, ПАТ «Український професійний банк», в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи можуть перебувати у володінні ПАТ «Український професійний банк» (02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, фактична адреса: місто Київ, вулиця Микільсько-Ботанічна, 6/8, ЄДРПОУ 19019775), ці документи не становлять собою державну таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Посадовим особам ПАТ «Український професійний банк» (юридична адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, фактична адреса: місто Київ, вулиця Микільсько-Ботанічна, 6/8, ЄДРПОУ 19019775) надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Македонському Віктору Петровичу та слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні Дудченку А.М., Лєбєдєву А.В., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Мазуркову Д.Д., Саєнку М.П., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., Селюку О.Г., Артюху В.Ю. до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Український професійний банк», з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

1.Виписок по рахунках ОСОБА_3 № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, відкритих в ПАТ «УПБ», за період з 30.04.2015 по 28.05.2015;

2.Протоколу спільного засідання Наглядової Ради та Правління ПАТ «УПБ» №23/93 від 26.05.2015 року;

3.Протоколу спільного засідання Наглядової Ради та Правління ПАТ «УПБ» №24/94 від 26.05.2015 року;

4.Протоколу спільного засідання Наглядової Ради та Правління ПАТ «УПБ» №24/94 від 26.05.2015 року;

5.Кредитних договорів № 130 від 04.04.2006, № 42 від 04.06.2009, укладених між ПАТ «УПБ» та ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий», та матеріалів кредитних справ за вказаними договорами;

6.Кредитного договору № 474 від 04.08.2011, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Інвест- Лізинг», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

7.Кредитного договору № 641 від 24.07.2012, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Видавництво «Піонер», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

8.Протоколу спільного засідання Наглядової Ради та Правління ПАТ «УПБ» №25/96 від 28.05.2015 року;

9.Кредитного договору № 48 від 26.06.2008, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «КРАЙ», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

10.Кредитного договору № 642 від 26.07.2012, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВЕРС», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

11.Кредитного договору № 837 від 01.08.2014, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ПРОД-КОЛОС», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

12.Кредитного договору № 764 від 26.11.2013, укладеного між ПАТ «УПТ» та ПП «БУДКОМПЛЕКТАЦІЯ- 97», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

13.Кредитного договору № 357 від 28.12.2010, укладеного між ПАТ «УПБ» та МПП «ВІАС», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

14.Кредитного договору № 639 від 04.07.2012, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «WORLD SERVICE», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

15.Кредитних договорів № 406 від 15.06.2007; №12 від 07.02.2008, укладених між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Богдан-Лізинг», та матеріалів кредитних справ за вказаним договорами;

16.Постанови НБУ №145/БТ від 20.03.2014 р. «Про надання кредиту для збереження ліквідності»;

17.Положення про Наглядову раду ПАТ «УПБ», затверджене Загальними зборами акціонерів ПАТ «УПБ» 23.04.2015 р., протокол №1;

18.Положення про Правління ПАТ «УПБ», затверджене Загальними зборами акціонерів ПАТ «УПБ» 23.04.2015 р., протокол №1;

19.Статуту ПАТ «УПБ», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПАТ «УПБ» 23.04.2015 р., протокол №1 та погодженого Національним банком України 21.05.2015 р.;

20.Протоколу засідання Правління ПАТ «УПБ» від 25.05.2015 року №91;

21.Положення про облікову політику ПАТ «УПБ» на 2015 рік, затвердженого рішенням Правління ПАТ «УПБ» від 23.12.2014, протокол №183;

22.Договору купівлі-продажу від 25 травня 2015 року, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «-Еліт-Буд», реєстровий №1564;

23.Протоколу засідання Правління ПАТ «УПБ» від 26.05.2015 року №92;

24.Ухвали Господарського суду, серії та номери: 911/874/13-г, видані 08.04.2013р. та 11.09.2013р.;

25.Договорів купівлі-продажу, укладених Банком (в особі ОСОБА_26.) з ТОВ «-ЕЛІТ БУД-», нотаріально посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_27 (реєстрові №1602 та 1605) 26 травня 2015 р.;

26.Звіту про оціночну вартість земельної ділянки, проведеної СОД ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» станом на 20.05.2015;

27.Звіту №649-1 про незалежну оцінку ринкової вартості від 22.05.2015. Оцінка проведена ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Едвайзорі» (сертифікат ФДМУ від 31.12.2014 №17371/14).

28.Договору купівлі-продажу 1/6 частини комплексу нерухомого майна харчосмакової фабрики укладеного Банком (в особі виконуючого обов'язки Голови Правління банку ОСОБА_28.) з ТОВ «-АЛАРІТ-» та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_27 (реєстровий №1552) 26 травня 2015 року;

29.Звіту про оцінку об'єктів нерухомості ПАТ «УПБ» від 28.05.2015. Оцінка проведена ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (сертифікат ФДМУ від 01.09.2014 №16865/14), замовником оцінки був ТОВ «-ЕЛІТ БУД-» на підставі договору №29/05-15-2о від 29.05.2015;

30.Договору купівлі-продажу часток об'єктів нерухомого майна укладеного Банком (в особі виконуючого обов'язки Голови Правління банку ОСОБА_28.) з ТОВ «-ЕЛІТ БУД-» та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_29 (реєстровий №1608) 28 травня 2015 року;

31.Договору купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1610, щодо відчуження часток об'єктів нерухомого майна укладеного Банком з ТОВ «-АЛАРІТ-»;

32.Договору купівлі-продажу 5/6 часток об'єктів нерухомого майна укладеного Банком (в особі виконуючого обов'язки Голови Правління банку ОСОБА_28.) з ТОВ «-ЕЛІТ БУД-» та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_30 (реєстровий №1607) 28 травня 2015 року;

33.Договору купівлі-продажу 1/6 часток об'єктів нерухомого майна від 28.05.2015, реєстровий №1609, укладеного між Банком та ТОВ «-АЛАРІТ-»;

34.Договору міни, посвідченого 09.12.2013 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_31, реєстровий №2223;

35.Договору купівлі-продажу рухомого майна, укладеного між Банком та ТОВ «-ЕЛІТ БУД-», на підставі рішення правління ПАТ «УПБ» від 26.05.2015 року (Протокол №92);

36.Протоколу засідання Правління ПАТ «УПБ» від 28.05.2015 №95;

37.Договору купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1614, укладеного між Банком та ОСОБА_12;

38.Договору купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1612, укладеного між Банком та ОСОБА_12;

39.Договору купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1615, укладеного між Банком та ОСОБА_12;

40.Договору купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1611, укладеного між Банком та ОСОБА_12;

41.Договору купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1613, укладеного між Банком та ОСОБА_12;

42.Платіжних доручень про перерахування на рахунок 361075783 з поточного рахунку № 2600533879, що належить ТОВ "РОЗВИТОК-2012" (код ЄДРПОУ 22863249) в ПАТ «УПБ», на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна, укладених між ОСОБА_12 та ПАТ «УПБ»;

43.Протоколу спільного засідання Наглядової ради та Правління ПАТ «УПБ» від 28.04.2015 №14/71;

44.Договору купівлі-продажу будівлі, укладеного між Банком (в особі ОСОБА_26.) та ТОВ «КОСМО ПЛАЗА», нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_32 (реєстровий №902) 05 травня 2015 року;

45.Протоколу засідання Правління ПАТ «УПБ» від 19.05.2015 №83;

46.Протоколу спільного засіданні Наглядової ради та Правління ПАТ "УПБ" №15/73 від 29.04.2015;

47.Договору про відкриття траншевої кредитної лінії №59 від 31.07.2009, укладений між Банком та ПАТ «ЕМЗ» (код ЄДРПОУ 05503266);

48.Іпотечного договору, який посвідчений 29 червня 2010 року ОСОБА_27, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, про що зроблено запис у реєстрі за № 4473, між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ЛЕНДБЛОКСІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37142336);

49.Договору поруки №59-3 від 29.06.2010, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ЛЕНДБЛОКСІНВЕСТМЕНТ»;

50.Договору добровільного страхування заставного майна №004/009-083865/11МА від 23 лютого 2015 року, що укладений між ПАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» та ПАТ «ЕМЗ»;

51.Договорів купівлі-продажу земельних ділянок у с. Рожни, Броварського району Київської області від 20.05.2015 р., укладених між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 за реєстровими номерами 294 та 295)

52.Довіреності від 26.12.2012, посвідченої, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27, реєстровий номер 9045;

53.Договорів купівлі-продажу автомобілів, укладених 26.05.2015 року з ТОВ «-ЕЛІТ БУД-», підписаних з боку Банку В.о. Голови Правління ОСОБА_28 та посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_27 та зареєстрованих в реєстрі за №№ 1588, 1583, 1587, 1563, 1585, 1590, 1586, 1589, 1584;

54.Висновку експерта - ТОВ «ЕСП Оцінка-Капітал» про вартість вказаних десяти автомобілів станом на 15.05.2015;

55.Протоколу засідання Правління ПАТ «УПБ» від 20.05.2015 року №85;

56.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 536, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

57.рішення Господарського суду Київської області №911/874/13-г від 08.04.2013;

58.ухвали Господарського суду Київської області №911/874/13-г від 11.09.2013;

59.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості даної земельної ділянки, складеного 20 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

60.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 526, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ Центр»;

61.рішення Господарського суду Київської області №911/874/13-г від 08.04.2013;

62.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості даної земельної ділянки, складеного 20 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

63.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 530, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ Центр»;

64.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної вище земельної ділянки, складеного 20 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

65.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 528, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

66.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

67.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 534, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

68.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

69.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 524, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

70.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

71.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 542, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

72.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

73.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 544, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

74.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

75.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 538, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

76.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

77.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 540, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

78.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

79.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 532, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

80.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

81.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 514, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

82.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

83.рішення Господарського суду Київської області №911/705/13-г від 09.04.2013 р. та ухвали Господарського суду Київської області про виправлення описки у судовому рішенні №911/705/13-г від 07.05.2013 р

84.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 520, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

85.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

86.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 518, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

87.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

88.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 516, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

89.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

90.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 522, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

91.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 19 травня 2015 року ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АЕ №191306 від 15.09.2014р.);

92.Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.05.2015 р. за реєстровим номером 546, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «КБ «Центр»;

93.Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості вказаної земельної ділянки, складеного 20 травня 2015 року ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення землеоціночних робіт серії АД №076219 від 25.10.2012р.);

94.Свідоцтва від 24.09.2012 р., посвідченого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_34 за реєстровим №1082.

95.Протоколу засідання Правління ПАТ «УПБ» від 28.05.2015 року №95-А;

96.Договору № 211-026/2015 поставки програмної продукції від 28.05.2015 року, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПрАТ «Банкомзв'язок», з додатком № 1 до нього та актом приймання-передачі до нього;

97.Договору № 212-026/2015 від 28.05.2015 року, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПрАТ «Банкомзв'язок», з додатками №№ 1-7 та акту приймання-передачі до нього;

98.Протоколу засідання Наглядової ради Протокол № 15/73 від 29.04.2015;

99.Протоколу спільного засідання Наглядової ради та Правління ПАТ «УПБ» № 13/1/68/1 від 27.04.2015 р;

100.Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 767 від 29.11.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «АКТИВ-ГАРАНТ», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

101.Договору застави майнових прав № 551-15/Z від 05.05.2015 р. між ПАТ «УПБ» та ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»;

102.Договору про відкриття кредитної лінії № 835 від 14.10.2014, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ГЕЛІОС ДС», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

103.Угоди №T10574UAH від 27/04/2015

104.Договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015 р., укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «Банк «Український капітал» (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 за реєстровим номером 1253);

105.Договору про відкриття кредитної лінії №761 від 19.11.2013 р., укладеного з ПП «Мірус компані» (код ЄДРПОУ 33532080), та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

106.Договору про відкриття кредитної лінії №430 від 29.03.2011 р., укладеного з ПП «Мірус компані» (код ЄДРПОУ 33532080), та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

107.Договору про відкриття кредитної лінії №643 від 30.07.2012 р., укладеного з ПП «Мірус компані» (код ЄДРПОУ 33532080), та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

108.Договору про відкриття траншевої кредитної лінії №436 від 28.04.2011 р., укладеного з ТОВ «Українська лляна компанія плюс» (код ЄДРПОУ 32821534), та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

109.Договору про відкриття траншевої кредитної лінії №747 від 27.08.2013 р., укладеного з ТОВ «ПИВНА ДУМА ДМИТРІВСЬКА» (код ЄДРПОУ 38080213), та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

110.Договору про відкриття кредитної лінії №731 від 03.06.2013 р., укладеного з ТОВ «МАЛИНСЬКИЙ БЕКОН» (код ЄДРПОУ 37869460), та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

111.Договору про відкриття траншевої кредитної лінії №710 від 20.02.2013 р., укладеного з ТОВ «НАДРА ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ» (код ЄДРПОУ 32705373), та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

112.Договору купівлі-продажу прав вимоги № 2 від 30.04.2015 р., укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», з додатком № 1 до нього;

113.Договору про відкриття траншевої кредитної лінії №762 від 22.11.2013 р., укладеного з ТОВ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32667816), іпотечного договору від 22.11.2013 реєстровий № 1312, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київоблбуд 1», та матеріалів кредитної справи за вказаними договорами;

114.Договору про відкриття траншевої кредитної лінії №777 від 30.12.2013 р., укладеного з ТОВ «КІЛЬЧЕНСЬКИЙ БЕРІГ» (код ЄДРПОУ 33248556), іпотечного договору від 30.12.2013 реєстровий № 7005, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «КОСМОПЛАЗА», та матеріалів кредитної справи за вказаними договорами;

115.Договору про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.04.2015, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»;

116.Договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором, посвідченим 30 грудня 2013 року ОСОБА_27, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №7005 та за іпотечним договором, посвідченим 22 листопада 2013 року ОСОБА_30, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №1312. Цей Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_37 за реєстровим номером 1656;

117.Договору застави майнових прав № 38653 від 05.05.2015 р., укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «ФІДОБАНК»;

118.Договору застави майнових прав № 38654 від 05.05.2015 р., укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «ФІДОБАНК»;

119.Договору про відступлення прав вимоги № 38653/38654 від 05.05.2015 р., укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «ФІДОБАНК», та реєстру прав вимоги до нього станом на 21.05.2015 р. за кредитними договорами з позичальниками ПАТ«УПБ»;

120.Договору траншевої кредитної лінії № 77 від 03.11.2008 р. з ТОВ «БІЗНЕС-ПАРК 3000» (код ЄДРПОУ 36108425), та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

121.Договору про відкриття кредитної лінії №293 від 10.08.2010р. з ТОВ «БІЗНЕС - АВІАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 36590318), та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

122.Договору про відступлення прав за договорами забезпечення № 3089 від 21.05.2015 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 за реєстровим номером 3089, з додатку № 1 до нього;

123.Протоколу спільного засідання Наглядової ради та Правління ПАТ "УПБ" № 19/86 від 21.05.2015 р.;

124.Договору про відступлення права вимоги №38653/38654 від 05/05/2015;

125.Договору міжбанківського кредиту № Т10856UAH-9 від 19.05.2015;

126.Договору міжбанківського кредиту № Т10582UAH-11 від 19.05.2015;

127.Договору застави майнових прав № DZ-10568 від 30.04.2015 р., укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ Банк «Національні інвестиції»;

128.Договору про відкриття траншевої кредитної лінії №769 від 29.11.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ ТАУНДЕВЕЛОПМЕНТКОМПАНІ», та матеріалів кредитної справи за вказаним кредитним договором;

129.Договору №1 від 05.05.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору застави майнових прав № DZ-10568 від 30.04.2015 р. ;

130.Договору №2 від 06.05.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору застави майнових прав № DZ-10568 від 30.04.2015 р.;

131.Договору №3 від 07.05.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору застави майнових прав № DZ-10568 від 30.04.2015 р.;

132.Договору №4 від 08.05.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору застави майнових прав № DZ-10568 від 30.04.2015 р.;

133.Договору №5 від 12.05.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору застави майнових прав № DZ-10568 від 30.04.2015 р.;

134.Договору №6 від 13.05.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору застави майнових прав № DZ-10568 від 30.04.2015 р.;

135.Договору №7 від 14.05.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору застави майнових прав № DZ-10568 від 30.04.2015 р.

136.Договору №8 від 15.05.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору застави майнових прав № DZ-10568 від 30.04.2015 р.;

137.Договору №9 від 18.05.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору застави майнових прав № DZ-10568 від 30.04.2015 р.;

138.Кредитного договору № 59 від 31.07.2009, укладеного між ПАТ «УПБ» та ВАТ «Експериментально-механічний завод», та договору поруки №59.3 від 29.06.2010 до нього;

139.Договору застави майнових прав № 30042015/97/Z від 30.04.2015 р., укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АПЕКС-БАНК»;

140.Договору про надання кредиту №888 від 03.12.2007, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ ПІІ «ІТ ІНВЕСТ», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

141.Договору про надання кредиту № 967 від 25.12.2007, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Експериментально-механічний завод», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

142.Акту звірки від 26.05.2015, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АПЕКС-БАНК»;

143.Договору про відкриття кредитної лінії № 833 від 29.08.2014, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВЕРС», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

144.Договору про відкриття кредитної лінії № 805/3 від 11.02.2014, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

145.Договору про відкриття кредитної лінії № 76 від 03.11.2008, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Агро-Промоушин 1», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

146.Договору про відкриття кредитної лінії № 779 від 30.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ВІСЛАБУДІНВЕСТ», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

147.Договору про відкриття кредитної лінії № 68 від 10.10.2008, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

148.Договору про відкриття кредитної лінії № 774 від 20.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «КОСМО ПЛАЗА», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

149.Договору про відкриття кредитної лінії № 427 від 17.03.2011, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Фармхім», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

150.Договору про відкриття кредитної лінії № 772 від 18.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Логістік-сервіс 1», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

151.Договору про відкриття кредитної лінії № 817 від 25.03.2014, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київоблбуд-1», та матеріалів кредитної справи за вказаним договором;

152.Протоколу № 13 від 24.04.2015 р. спільного засідання Наглядової ради та Правління ПАТ "УПБ";

153.Кредитного договору № ММ72121LG від 24.04.2015, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК»;

154.Договору застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 24.04.2015, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК»;

155.Протоколу № 15/73 від 29.04.2015 р. спільного засідання Наглядової ради та Правління ПАТ "УПБ";

156.Міжбанківського кредитного договору №ММ72201LG від 29.04.2015, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК»;

157.Додаткового договору №1 від 29.04.2015 р. до Договору застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 24.04.2015 р., укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК»;

158.Акту приймання-передачі кредитних справ до договору застави майнових прав від 26.05.2015 року 26 травня 2015 року;

159.Протоколу засідання Правління ПАТ "УПБ" від 22.05.2015 № 89;

160.Кредитного договору №612 від 29.08.2007, укладеного між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_39;

161.Договору відступлення права вимоги від 26.05.2015 р., укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «ФІНАНС БАНК», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27, за реєстровим номером 1596,

162.Іпотечного договору, укладеного між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_39; що посвідчений ОСОБА_27 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 29 серпня 2007 року за реєстровим № 8722, із змінами та доповненнями за даним договором,

163.Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 26.05.2015, укладеної між ПАТ «УПБ» та ПАТ «ФІНАНС БАНК»;

164.Договору про надання міжбанківського кредиту №27042015/1 від 27.04.2015 року, укладеного між ПАТ «УПБ» та ПАТ «ФІНАНС БАНК», та додаткових угод до нього №1 від 28.04.2015, №2 від 29.04.2015, №3 від 30.04.2015 та №4 від 06.05.2015р.;

165.Договору купівлі-продажу права вимоги б/н від 26.05.2015

166.Листа на адресу Генерального департаменту банківського нагляду НБУ № 01- 08/1158 від 07.05.2014;

167.Договору банківського вкладу «Лояльний» № 321999 від 16.01.2015, особовий рахунок НОМЕР_6, укладеного між ПАТ «УПБ» ОСОБА_40, із додатками, договорами про внесення змін до нього та договорів про відступлення права вимоги за вказаним договором;

168.Договору банківського вкладу «Лояльний» № 322356 від 16.01.2015, особовий рахунок НОМЕР_7, укладеного між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_40 із додатками, договорами про внесення змін до нього та договорів про відступлення права вимоги за вказаним договором;

169.Договору банківського вкладу «ДОВІРА» № 339105 від 17.04.2015, особовий рахунок НОМЕР_8, укладеного між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_41 із додатками, договорами про внесення змін до нього та договорів про відступлення права вимоги за вказаним договором;

170.Додаткового договору про внесення змін від 27.05.2015 до Договору банківського вкладу «ДОВІРА» № 339105 від 17.04.2015, укладеного між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_41 із додатками, договорами про внесення змін до нього та договорів про відступлення права вимоги за вказаним договором;

171.Договору банківського вкладу № 341976 від 07.05.2015, особовий рахунок НОМЕР_9, укладеного між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_42 із додатками, договорами про внесення змін до нього та договорів про відступлення права вимоги за вказаним договором;

172.Договору банківського вкладу «ДОВІРА» № 341865 від 07.05.2015, особовий рахунок НОМЕР_10, укладеного між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_43 із додатками, договорами про внесення змін до нього та договорів про відступлення права вимоги за вказаним договором;

173.Договору банківського вкладу «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» № 293786 від 21.07.2014, особовий рахунок НОМЕР_11, укладеного між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_3 із додатками, договорами про внесення змін до нього та договорів про відступлення права вимоги за вказаним договором;

174.Листа вкладника ОСОБА_46 від 27.01.2015 року (зареєстрованого Банком за вхідним №01-09/220 від 27.01.2015) на ім'я Голови Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_4;

175.досудової вимоги вкладника ОСОБА_45 від 21.01.2015 року (зареєстрована Банком за вхідним №01-09/139 від 22.01.2015) на ім'я Голови Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_4;

176.Довіреності ТОВ «УІФА» від 17.04.2014;

177.Наказу ПАТ «УПБ» №193-к від 29.04.2014;

178.Протоколів засідання Правління ПАТ «УПБ» № 79 від 07.05.2015, № 80 від 12.05.2015;

179.листа ПАТ «УПБ» до НБУ №01-08/1521 від 27.05.2015 року.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 06.03.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Український професійний банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В.Трубніков