Ухвала суду № 65824666, 06.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3754/17

Провадження № 1-кс/761/2438/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ященко Ігор Анатолійович, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні відділу Генеральної прокуратури України Труш С.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів BANK FRICK & Cо, яка містить охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ященко Ігор Анатолійович, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні відділу Генеральної прокуратури України Труш С.А. , подав слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів BANK FRICK & Cо, яка містить охоронювану законом таємницю , яка містить охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 28.05.2015 № 348 «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» (далі - ПАТ «УПБ», Банк) до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 28.05.2015 прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «УПБ», відповідно до якого з 29.05.2015 в зазначеній банківській установі запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в Банк ОСОБА_3

З показань тимчасового адміністратора ОСОБА_3. вбачається, що ПАТ «УПБ» мав кореспондентський рахунок у доларах США в BANK FRICK & Cо. AG (Ліхтенштейн), на якому Банком було розміщено 10 000 000 доларів США.

Відповідно до існуючих вимог національного та міжнародного банківського права, списання коштів клієнта (в даному випадку ПАТ «УПБ») з його рахунку можливе виключно на підставі письмового розпорядження цього клієнта про списання таких коштів, складеного у відповідній формі, або ж на підставі примусового виконання рішення суду про стягнення коштів з такого клієнта.

Жодних розпоряджень на списання зазначених грошових коштів в рахунок третіх осіб у будь-якій передбаченій національним законодавством чи міжнародними нормами формі ПАТ «УПБ» не надавав.

Також, відсутні рішення судів як національних так і іноземних щодо примусового списання вищевказаних коштів.

Незважаючи на зазначене, відповідно до повідомлення BANK FRICK & Cо. AG, 03.07.2015 цією фінансовою установою за відсутності розпорядження ПАТ «УПБ» на списання коштів здійснено перерахування усієї суми коштів разом з нарахованими відсотками на користь підприємства JD International LTD у загальній сумі 10 045 909,70 доларів США.

Таким чином, відповідно до існуючих вимог банківського права BANK FRICK & Cо. AG не мав повноважень на списання коштів Банку з його рахунку чи перерахування їх будь-яким особам.

За результатами аналізу матеріалів кримінального провадження аудиторами встановлено, що «BANK FRICK & Co.AG.» 03.07.2015 фактично списав з кореспондентського рахунку ПАТ «УПБ» 10 045 909,74 дол. США на користь «JD INTERNATIONAL LTD» без згоди ПАТ «УПБ».

Вказані матеріали нададуть можливість отримати відомості щодо фінансового стану ПАТ «УПБ», встановити обставини, за яких Банк був доведений до неплатоспроможності і осіб, які до цього причетні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи можуть знаходитись лише у ПАТ «Український професійний банк» (02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, код ЄДРПОУ 19019775) .

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просив про його задоволення.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, ПАТ «Український професійний банк», в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи можуть перебувати у володінні ПАТ «Український професійний банк» (02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, код ЄДРПОУ 19019775), ці документи не становлять собою державну таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Посадовим особам ПАТ «Український професійний банк» (02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, код ЄДРПОУ 19019775) надати тимчасовий доступ членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100000000795, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України Дудченку А.М., Лєбєдєву А.В., Левику П.О., Рекмету І.М., Македонському В.П., Ященку І.А., Жерновому А.В., Мазуркову Д.Д., Саєнку М.П., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., Селюку О.Г., Артюху В.Ю. тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Український професійний банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, фактична адреса: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, код ЄДРПОУ 19019775), з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій: з приводу відкриття та використання рахунку ПАТ «УПБ» в іноземному банку «BANK FRICK & Cо. AG» (Ліхтенштейн), які підтверджували незаконність списання з рахунку або користування рахунком, відкритого ПАТ «УПБ» у банку «BANK FRICK & Cо. AG», в тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номер рахунку, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, накази, протоколи та рішення щодо призначення осіб відповідальних за розпорядження коштами на рахунках ПАТ «УПБ» в інших банківських установах за період з 04.12.2013 по 03.07.2015, документів про відкриття кореспондентських рахунків типу НОСТРО у «BANK FRICK & Co.AG.», виписки за вищевказаними рахунками, договор уступки права требования № 09/-04/01 от 09.04.2014 между «Lanex, Inc.», Республіка Панама, ООО «ПРОМИНЬ НИК» и ООО «ЛОГО СФЕРА» (договір складений на російській мові), договор уступки права требования № 14/-04/01 от 14.04.2015 между «Lanex, Inc.» (Республика Панама), ООО «ЛОГО СФЕРА» (код ЄДРПОУ 36538614) и «JD INTERNATIONAL LTD» (Республика Маршалловых Островов) (договір складений на російській мові), лист ТОВ «ЛОГО СФЕРА» б/н від 02.08.2012 про відсутність будь-яких змін в установчих документах з 04.07.2011, лист № 0203/12-1 від 02.08.2012 від ТОВ «ЛОГО СФЕРА» до ПАТ «УПБ» про відкриття депозитного рахунку для розміщення коштів в сумі 500 000,0 дол. США під 9,5% річних строком до 05.08.2013, лист № 0211/12-1 від 02.11.2012 від ТОВ «ЛОГО СФЕРА» до ПАТ «УПБ» про дострокове повернення частини депозиту в сумі 1 000 000,0 дол. США, лист № 0511/12-1 від 05.11.2012 від ТОВ «ЛОГО СФЕРА» до ПАТ «УПБ» про дострокове повернення частини депозиту в сумі 350 000,0 дол. США, витяг з протоколу № 140 спільного засідання Правління та Кредитного комітету ПАТ «УПБ» від 06.11.2012, лист № 0502/13-1 від 05.02.2013 від ТОВ «ЛОГО СФЕРА» до ПАТ «УПБ» про дострокове повернення частини депозиту в сумі 180 000,0 дол. США, витяг з протоколу № 18 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 05.02.2013, лист № 2907/14-2 від 29.07.2014 від ТОВ «ЛОГО СФЕРА» до ПАТ «УПБ» про дострокове повернення частини депозиту в сумі 115 000,0 дол. США, витяг з протоколу № 125 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 29.07.2014, витяг з протоколу № 95 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 28.05.2015, договір № 632 про розміщення коштів на депозит «Універсальний» від 02.08.2012 між ТОВ «ЛОГО СФЕРА» та ПАТ «УПБ», додаткові договори про внесення змін до договору № 632, а саме: від 10.09.2012, 30.10.2012, 02.11.2012, 02.08.2013, 07.02.2014, 17.04.2014, 21.05.2014, 28.11.2014, 01.12.2014, 30.12.2014, 30.01.2015, 04.02.2015, 05.02.2015, 06.02.2015, 09.02.2015, 11.02.2015, 13.02.2015, 16.02.2015, 17.02.2015, 18.02.2015, 19.02.2015, 20.02.2015, 23.02.2015, 26.02.2015, 03.03.2015, 31.03.2015, лист № 3103/15-14 від 31.03.2015 ТОВ «ЛОГО СФЕРА» до ПАТ «УПБ» про виведення з-під застави частини коштів, які розміщені на депозиті «Універсальний» (договір № 632), які були надані в забезпечення виконання зобов'язань третіх юридичних осіб та про прийняття в забезпечення виконання зобов'язань третіх юридичних осіб грошових коштів, які розміщені на депозиті «Універсальний» (договір № 632) та цінних паперів, витяг з протоколу № 126 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 30.07.2014, МЕМОРАНДУМ від 01.08.2014 між ТОВ «ЛОГО СФЕРА» та ПАТ «УПБ», протокол № 65 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЛОГО СФЕРА» від 05.02.2014, договір взаємних зобов'язань від 22.04.2015 до МЕМОРАНДУМУ від 01.08.2014 між ТОВ «ЛОГО СФЕРА» та ПАТ «УПБ», лист № 20.04/15-4 від 20.04.2015 ТОВ «ЛОГО СФЕРА» до ПАТ «УПБ» про розміщення коштів на депозит в Банку, лист № 27.05/15-2 від 27.05.2015 ТОВ «ЛОГО СФЕРА» до ПАТ «УПБ» про повернення коштів з депозиту, лист № 2805/15-1 від 28.05.2015 ТОВ «ЛОГО СФЕРА» до ПАТ «УПБ» про повернення коштів з депозиту в сумі 54 000,0 дол. США, платіжне доручення на перерахування коштів ТОВ «ЛОГО СФЕРА» в сумі 10 млн. дол. «JD INTERNATIONAL LTD», договір № 0208/1 від 02.08.2012 та додаткова угода № 2 від 02.11.2012, укладені ТОВ «ЛОГО СФЕРА» з «КОРСАНО КОММЕРШЕЛ С.А.».

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 06.03.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Український професійний банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В.Трубніков