Ухвала суду № 65756497, 04.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19899/16-к

н/п 1-кс/640/2655/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Садової Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №42016221080000240 від 13.09.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1 03.04.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, яким просив винести ухвалу про розкриття банківської таємниці і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319 за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/26 (електронна адреса info@vtb.com.ua), а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26009302000157, що був відкритий у Харківській філії ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», та належав ТОВ «Моноліт «будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574 за період з 06.01.2006 по 28.03.2008 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі і повідомлення ПАТ «ВТБ ОСОБА_3».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42016221080000240 від 13.09.2016 р. за ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2007 між ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та ОСОБА_4 укладений кредитний договір № 014/1932/74/96431, згідно умов якого банком були надані ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 296 989 доларів США. В забезпечення виконання умов кредитного договору 28.12.2007 між ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та ОСОБА_4 укладений іпотечний договір № 014/1932/74/96431/1, згідно умов якого в іпотеку банку передані майнові права на обєкт інвестування (приміщення), який на будівельному плані визначено під номером 3/2/Н і розміщено у блоці «А» на 2-ому поверсі, загальною будівельною площею 492,7 кв.м., будівництво якого велось за адресою: м. Харків, вул. Барабашова ріг вул. Блюхера. Майнові права іпотекодавця ОСОБА_4 на вищевказане приміщення, підтверджується договором № 3/2/Н про участь у будівництві від 13.01.2006 укладеного з ТОВ «Моноліт ОСОБА_5». Кредитні грошові кошти були перераховані ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» на розрахунковий рахунок ТОВ «Моноліт «ОСОБА_5». Після завершення будівництва нежитлові приміщення були введені в експлуатацію, після чого змінилась загальна площа на 518,5 кв.м. та змінилась адреса на приміщення №1-10 на 2-ому поверсі по вул. Барабашова, 36-А в літ «Б-2» у м. Харкові.

Незважаючи на те, що власником майнових прав на обєкт інвестування вищевказаних нежитлових приміщень був ОСОБА_4, свідоцтво на право власності нежитлових приміщень №29626885 від 18.11.2014 видане Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції на імя ОСОБА_6, яка 18.04.2015 продала нежитлові приміщення ОСОБА_7.

Згідно матеріалів реєстраційної справи №503972463101 нежитлових приміщень по вул. Барабашова, 36-А в м. Харкові, встановлено, що ОСОБА_8, діючи від імені ОСОБА_6 на підставі довіреності, з метою реєстрації права власності на вказані нежитлові приміщення за ОСОБА_6, надала до реєстраційної служби ряд документів, серед яких Договір № 3/2/1Н від 06.01.2006 про участь у будівництві, укладений між ОСОБА_6 та ТОВ «Моноліт» будівельний альянс», у якому зазначений банківський рахунок для розрахунків за договором № 26009302000157, відкритий у ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», та довідку на її імя вих. № 28/03 від 28.03.2008 про сплату грошових коштів у сумі 1555500 грн, за підписом від імені директора ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» ОСОБА_9.

Допитаний у якості свідка колишній директор ТОВ «Моноліт «будівельний альянс» ОСОБА_9 пояснив, що вищевказані документи він не підписував, та на документах знаходиться не його підпис.

Допитані у якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від дачі показань відмовились, згідно ст. 63 Конституції України.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26009302000157, що був відкритий у Харківській філії ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 350631, та належав ТОВ «Моноліт «будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, за період з 06.01.2016 по 28.03.2008 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та суми, що знаходяться у ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий також вказав, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319 за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/26, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221080000240 від 13.09.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319 за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/26, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №42016221080000240 від 13.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319 за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/26, а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26009302000157, що був відкритий у Харківській філії ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», та належав ТОВ «Моноліт «будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574 за період з 06.01.2006 по 28.03.2008 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319 за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/26, надати слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319 за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, б.8/26, а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26009302000157, що був відкритий у Харківській філії ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», та належав ТОВ «Моноліт «будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574 за період з 06.01.2006 по 28.03.2008 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.05.2017 року.

Розяснити представнику ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А.Колесник