Ухвала суду № 65749895, 09.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7803/17

Провадження № 1-кс/761/4884/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Сівоха І.А. за участю слідчого Юпик Ю.А. розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Юпик Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000093 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Юпик Ю.А., звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Краковецькою Д., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000093 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю вилучення їх копій, а саме до наступних документів: банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 31.03.16 по 31.12.16 по рахунку №26003015117101 (українська гривня), ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303) в друкованому та електронному вигляді; договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку №26003015117101 (українська гривня) ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303), у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»; документів на підставі яких ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303) відкрило рахунок №26003015117101 (українська гривня); заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку; карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303); чеків на отримання готівки за період з 31.03.16 по 31.12.16 по рахунку №26003015117101 (українська гривня), що належить ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303), а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від іменіТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) за період з 31.03.16 по 31.12.16.; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303) по рахунку №26003015117101 (українська гривня).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового провадження №32016100100000093 відносно ТОВ «Сайлес ПРО» (код 39807982), ТОВ «Кийрегіонбуд» (код 39674395), ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Арсенал Компані» (код 40503975), ТОВ «Перлина ВР» (код 39963682), ТОВ «Лівайз Груп» (код 39932984), ТОВ «Алівіос» (код 40827635), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Транс-Інвест» (код 39924114) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205КК України.

До СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві надійшли матеріали ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо невстановлених осіб, які в періоди 2015-2016 р. з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки створили ТОВ «Сайлес ПРО» (код 39807982), ТОВ «Кийрегіонбуд» (код 39674395), ТОВ «Сімузар» (код 39601662), ТОВ «Арсенал Компані» (код 40503975), ТОВ «Перлина ВР» (код 39963682), ТОВ «Лівайз Груп» (код 39932984), ТОВ «Алівіос» (код 40827635), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Транс-Інвест» (код 39924114), ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303).

В ході досудового розслідування проведено допит керівника ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303), який повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303).

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303) 31.03.2016 року відкрило розрахункові рахунок №26003015117101 (українська гривня) в ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до зазначених документів ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303) необхідно здійснити в приміщенні в ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, оскільки вони необхідні для встановлення фактичних обсягів перерахованих на ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303) грошових коштів та встановлення обставин даних фінансово-господарських операцій; встановлення осіб, які використовували рахунок ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303) та були відповідальними за здійснення фінансових операцій.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32016100100000093 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому 1 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346), якерозташоване за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 31.03.16 по 31.12.16 по рахунку №26003015117101 (українська гривня), ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303) в друкованому та електронному вигляді;

- договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку №26003015117101 (українська гривня) ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303), у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»;

- документів на підставі яких ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303) відкрило рахунок №26003015117101 (українська гривня); заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303);

- чеків на отримання готівки за період з 31.03.16 по 31.12.16 по рахунку №26003015117101 (українська гривня), що належить ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303), а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від імені ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) за період з 31.03.16 по 31.12.16.

-протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта ТОВ «Укр Азія Біз» (код 39546303) по рахунку №26003015117101 (українська гривня).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "Альфа-Банк", що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак