Ухвала суду № 65749893, 19.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1616/17

Провадження № 1-кс/761/1355/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., за участю прокурора Гордієнко Б.А., секретаря Вергелес Л.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні-прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. подала слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу договору купівлі-продажу, серія та номер: А 2001/0329, виданий 17.05.2001, видавник: Товарна біржа «НАРОДНА» об'єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_2; оригіналу заяви ПАТ "ІДЕЯ БАНК", на підставі якої 17.12.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_1,Київський міський нотаріальний округ, м.Київ, внесено до реєстру рішення про припинення іпотеки (індексний номер: 32995488); копії паспортів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу підчас укладання договору купівлі-продажу груп нежитлових приміщень № 2 загальною площею 163 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (серія та номер: 1859), виданий 09.10.2015 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4; договору купівлі-продажу групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 119,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (серія та номер: 1856), виданий 09.10.2015 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4; копії паспорту ОСОБА_5, копії статуту ТОВ «Бізнес Сервіс Партнер», копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26.10.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 Підстава виникнення - кредитний договір за строком виконання основного зобов'язання: 25.10.2019, розмір основного зобов'язання: 52000000,00 гривня; копії паспорту ОСОБА_5, копії статуту ТОВ «ВЕРСУМ», копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору купівлі-продажу серія та номер 1420, виданий 08.08.2016, між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРСУМ» видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1; копії паспорту ОСОБА_6, ОСОБА_7, копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору дарування, серія та номер: 356, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 на ОСОБА_6; копії паспорту ОСОБА_6, ОСОБА_3, копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору іпотеки, серія та номер: 363, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 між ОСОБА_6 та ОСОБА_3; копії паспорту ОСОБА_6, ОСОБА_7, копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору купівлі-продажу, серія та номер: 355, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 на ОСОБА_6; копії паспорту ОСОБА_6, ОСОБА_3, копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору іпотеки, серія та номер: 361, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 між ОСОБА_6 та ОСОБА_3, з можливістю їх подальшого вилучення, що зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_3, а також інших предметів та документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єкти нерухомості розташованих в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди здобутої злочинним шляхом.

Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10.

Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об'єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з БТІ м. Києва та Київської області, підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб та координацією їх дій у нотаріуса на яких робляться підроблені документи на квартири та приміщення.

На даний час встановлено наступні об'єкти нерухомості, які привласнені членами організованої злочинної групи за підробленими документами, а саме: квартира АДРЕСА_4, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, нежитлове приміщення площею 124 м.кв., за адресою: АДРЕСА_5, нежитлове приміщення площею 265,5 м.кв. та 646,5 м.кв., за адресою: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, нежитлове приміщення площею 269,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9.

ОСОБА_8, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_10 у своєму володінні бланків договорів та печатки Київської універсальної біржі (ЄДРПОУ 02030198), у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_10, надав усну вказівку на підроблення офіційного документа - договору купівлі продажу серія та номер А2312/5131 від 17.10.2001 об'єкту нерухомого майна - групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 119,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_1, куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об'єкту нерухомого майна - ОСОБА_3.

В подальшому ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, передав ОСОБА_10 паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, та разом з ОСОБА_10 поїхав до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, де ОСОБА_10, видаючи себе за ОСОБА_3 надав вказані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_3, та на підставі яких 09.10.2015 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 11549600 щодо реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 119,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 - за ОСОБА_3 (індексний запис 25185948).

Право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна припинено цього ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 (індексний номер рішення 25186375) - на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1856, виданий 09.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Крім того Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_8, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_10 у своєму володінні бланків договорів та печатки Київської універсальної біржі (ЄДРПОУ 02030198), у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_10, надав усну вказівку на підроблення офіційного документа - договору купівлі продажу серія та номер А2312/5132 від 17.10.2001 об'єкту нерухомого майна - групи нежитлових приміщень № 2 загальною площею 163 кв.м. за адресою АДРЕСА_1, куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об'єкту нерухомого майна - ОСОБА_3.

В подальшому ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, передав ОСОБА_10 паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, та разом з ОСОБА_10 поїхав до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, де ОСОБА_10, видаючи себе за ОСОБА_3 надав вказані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_3, та на підставі яких 09.10.2015 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 11549863 щодо реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - групу нежитлових приміщень № 2 загальною площею 163 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 - за ОСОБА_3 (індексний запис 25186551).

Право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна припинено цього ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 (індексний номер рішення 25186820) - на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1859, виданий 09.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_8, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_10 у своєму володінні підробленої печатки Дніпровського районного суду м. Києва, у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_10, надав усну вказівку на підроблення офіційного документа - рішення Дніпровського районного суду м. Києва, справа № 753/3084/16-ц від 20.04.2016 щодо визнання права власності на об'єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення, А загальною площею 719,1кв.м., нежитлові приміщення, Б загальною площею 266,7 кв.м., нежитлові приміщення, В загальною площею 746,5 кв.м., нежитлові приміщення, Г загальною площею 353,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 - за ОСОБА_5.

В подальшому ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 поїхав до ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», де ОСОБА_10, видаючи себе за ОСОБА_5 надав вказані документи державному реєстратору - ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_11 за адресою

АДРЕСА_11, та на підставі яких 21.07.2016 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 15529017 щодо реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення, А загальною площею 719,1кв.м., нежитлові приміщення, Б загальною площею 266,7 кв.м., нежитлові приміщення, В загальною площею 746,5 кв.м., нежитлові приміщення, Г загальною площею 353,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 - за ОСОБА_5 (індексний запис 30586117).

В подальшому право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна припинено цього 08.08.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 (індексний номер рішення 30878310) - зареєстровано договір купівлі-продажу серія та номер 1420, виданий 08.08.2016, між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРСУМ» видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 Відповідно до звіту щодо оцінки вартості нерухомого майна, винкова вартість вказаного об'єкта становить 799601 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_8, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_10 у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі «Народна» (ЄДРПОУ 30043698), у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_10, надав усну вказівку на підроблення офіційного документа - договору купівлі продажу серія та номер А 2001/0329 від 17.05.2001 об'єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 - куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об'єкту нерухомого майна - ОСОБА_5..

В подальшому ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 поїхав до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_1, де ОСОБА_10, видаючи себе за ОСОБА_5 надав вказані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_3, та на підставі яких 26.10.2016 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 17111397 щодо реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 - за ОСОБА_5 (індексний запис 32065112).

Цього ж дня об'єкт нерухомого майна - нежитлова будівля загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 - передана в іпотеку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, договір іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26.10.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 Підстава виникнення - кредитний договір за строком виконання основного зобов'язання: 25.10.2019, розмір основного зобов'язання: 52000000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: кредитний договір, серія та номер: 1019, виданий 26.10.2016, видавник: ПАТ "ІДЕЯ БАНК".

17.12.2016 приватний нотаріус ОСОБА_1,Київський міський нотаріальний округ, м.Київ, вніс до реєстру рішення про припинення іпотеки (індексний номер: 32995488)

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні прокурор належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів не має можливості, оскільки дані документи перебувають виключно у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_1.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила про його задоволення

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація), може перебувати у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інших предметів та документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, оскільки прокурором чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні та їх значення для проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3, надати тимчасовий доступ прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. або іншому прокурору зі складу групи прокурорів до оригіналу договору купівлі-продажу, серія та номер: А 2001/0329, виданий 17.05.2001, видавник: Товарна біржа «НАРОДНА» об'єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_2; оригіналу заяви ПАТ "ІДЕЯ БАНК", на підставі якої 17.12.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_1,Київський міський нотаріальний округ, м.Київ, внесено до реєстру рішення про припинення іпотеки (індексний номер: 32995488); копії паспортів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу підчас укладання договору купівлі-продажу груп нежитлових приміщень № 2 загальною площею 163 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (серія та номер: 1859), виданий 09.10.2015 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4; договору купівлі-продажу групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 119,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 (серія та номер: 1856), виданий 09.10.2015 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4; копії паспорту ОСОБА_5, копії статуту ТОВ «Бізнес Сервіс Партнер», копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26.10.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 Підстава виникнення - кредитний договір за строком виконання основного зобов'язання: 25.10.2019, розмір основного зобов'язання: 52000000,00 гривня; копії паспорту ОСОБА_5, копії статуту ТОВ «ВЕРСУМ», копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору купівлі-продажу серія та номер 1420, виданий 08.08.2016, між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРСУМ» видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1; копії паспорту ОСОБА_6, ОСОБА_7, копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору дарування, серія та номер: 356, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 на ОСОБА_6; копії паспорту ОСОБА_6, ОСОБА_3, копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору іпотеки, серія та номер: 363, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 між ОСОБА_6 та ОСОБА_3; копії паспорту ОСОБА_6, ОСОБА_7, копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору купівлі-продажу, серія та номер: 355, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 на ОСОБА_6; копії паспорту ОСОБА_6, ОСОБА_3, копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору іпотеки, серія та номер: 361, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 між ОСОБА_6 та ОСОБА_3, з можливістю їх подальшого вилучення

В решті вимог за клопотанням - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.02.2017 року.

Роз'яснити приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_1, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В.Трубніков