Ухвала суду № 65701549, 29.03.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/2565/17

Провадження № 1-кс/185/521/17

У Х В А Л А

29 березня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретарі Чичман І.В.,

за участю прокурора Зейналової О.П., слідчого Шуть Т.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 12016040370003200 від 20.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, скорочена назва АТ «Райффайзен банк Аваль»), розташованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

19.12.2016 року до Павлоградського ВП надійшло повідомлення про те, що 18.11.2016р невідомі особи, під приводом продажу дизельного палива, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, які належали ОСОБА_2, чим завдали потерпілому матеріальний збиток.

Відомості за зазначеним фактом внесені 20 грудня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040370003200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.09.2016 року невідома особа, знаходячись в м. Павлограді Дніпропетровської області, під приводом продажу аміачної селітри, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 396 000грн., які належать гр. ОСОБА_3, чим спричинила матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості за зазначеним фактом внесені 22 грудня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040370003227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

22 березня 2017 року вищевказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження під номером 12016040370003200.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.09.2016 року фермерське господарство «Киян», з метою придбання аміачної селітри, перерахувало грошові кошти в розмірі 396 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрхім Союз», розташований за адресою: АДРЕСА_1, директором якого є ОСОБА_4.

В ході опитування гр. ОСОБА_4 пояснила, що за заявою ФГ «Киян» грошові кошти в сумі 382799,74грн., за договором поставки № 792 від 27.09.2016р., були перераховані на рахунок за № НОМЕР_1 ВАТ «Райффайзен банк Аваль» підприємства ТОВ «Агрохім Юкрейн», розташованого за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 26, офіс 311.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1, що знаходяться у володінні

публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, скорочена назва АТ «Райффайзен банк Аваль»), розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9.

Вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов'язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М. та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Овсієнко А.І. на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, скорочена назва АТ «Райффайзен банк Аваль»), розташованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1, статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документи, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо); копію паспорту та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта; заяву на відкриття поточного рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам АТ «Райффайзен банк Аваль»: залишок грошових коштів на рахунку;дати проведення фінансових операцій;суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов