Ухвала суду № 65692957, 03.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34197/16-к

Провадження № 1-кс/761/20853/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського Віктора Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Український професійний банк» (ЄДРПОУ 19019775), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонський В.П. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України Трушем С.А., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000000795 від 02 липня 2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Український професійний банк» (ЄДРПОУ 19019775), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, а саме:

1. інформації щодо діяльності та фінансового стану юридичних осіб - клієнтів даного банку, зокрема:

- ТОВ «ЕЛО ЛТД» (ЄДРПОУ 19241539),

- ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ» (ЄДРПОУ 23518596),

- ДП «1,ІНК- УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35758832),

- ОСББ «САКСАГАНСЬКОГО 121» (ЄДРПОУ 34532359),

- АО «Адвокатська фірма «Паритет» (ЄДРПОУ 20078820),

- ТОВ «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 30530468),

- ФІЛІЯ «МЕНСЬКИЙ СИР» (ЄДРПОУ26549195),

- ТОВ «КРАЙ-1» (ЄДРПОУ 22863249),

- ТОВ «ДОБРЕ ЗДОРОВ'Я» (ЄДРПОУ 38239132),

- АТ «БАНКОМЗВ`ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391),

- ТОВ «Радіоконнект» (ЄДРПОУ 31244607),

- ТОВ «БІ.ЕС.ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 32768104),

- ТОВ «УІФА» (ЄДРПОУ 31295452),

- ТОВ «КОМПАНЬОН ГРУП» (ЄДРПОУ 23708247),

- ТОВ «Атлантіс Телеком» (ЄДРПОУ 33968051),

- ДП «Агролайт» (ЄДРПОУ 34010320),

- ТОВ «Миргородський сироробний Комбінат» (ЄДРПОУ 31575405),

- ТОВ «ГЛАДІАТОР» (ЄДРПОУ 36531362),

- ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЛОГІСТИЧНА СПІЛКА» (ЄДРПОУ 38747692),

- ТБ « УТСБ» (ЄДРПОУ 32069037),

- ДО УААСП (ЄДРПОУ 31025266),

- ТОВ «ДЕЛФІ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 33996288),

- АО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 35196395),

- ТОВ «Ай Ті Сістемз» (ЄДРПОУ 31863903),

- ТОВ «Праймагробудінвест» (ЄДРПОУ 37142383),

- ПП «РОСЬ» (ЄДРПОУ 32191954),

- ДП «МІЛКІЛЕНД-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 24255176),

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛКІЛЕНД» (ЄДРПОУ 33689598),

- ПрАТ «АП «ТРАНСПОРТНИК» (ЄДРПОУ 24594085),

- ПРАТ «НCCЗ» (ЄДРПОУ 00448077),

- ТОВ «ЕНЕРДЖІТЕЛ» (ЄДРПОУ 36602140),

- ТОВ «ІПСТ» (ЄДРПОУ 35032696),

- ТОВ «САЙЕНС ІННОВЕЙШН ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 36972275),

- ТОВ «АЛЕКС-ПРОМ» (ЄДРПОУ 22855133),

- ТОВ «СТМ» (ЄДРПОУ 38782590),

- ТОВ «ХЕПІ ФАРМ» (ЄДРПОУ 37905126),

- ТОВ «УКРПРОДМАШБУД» (ЄДРПОУ 34427415),

- САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ФАКЕЛ» (ЄДРПОУ 35271990),

- РАДА ГОЛІВ ПРОФК.ПРАЦ. ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 21707956),

- ТОВ «ЮГАГРОФОРС» (ЄДРПОУ 33268567),

- ТОВ «АЛЬЯНС ОРБІТА СВК» (ЄДРПОУ 35634453),

- ТБ «ЦУБ» (ЄДРПОУ 32592290),

- ТОВ «ІСКРЕСС» (ЄДРПОУ 33779316),

- ТОВ «АСТРА-96» (ЄДРПОУ 19486206),

- ТОВ ЮФ «ГОЛОБОРОДЬКО І ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 31957535),

- ТОВ НВІКП «ІННО-ДНІПРО» (ЄДРПОУ 19436929),

- ПП «МАНУСКРИПТ» (ЄДРПОУ 31989258),

- ПП «КОНСУЛ 59» (ЄДРПОУ 34646447),

- ТОВ «Натур+» (ЄДРПОУ 31958392),

- ПП «АТЛАНТ І К» (ЄДРПОУ 38480797),

- ТОВ «РІЕЛТІ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31999753),

- ТОВ «ПАНТА» (ЄДРПОУ 35453949),

- ТОВ «СІММЕТРОН-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 31089864),

- ТОВ «АРБІТРАЖ» (ЄДРПОУ 22901117),

- ТОВ «УКРГЕО-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37308750),

- ДП «Дрінкс Україна» (ЄДРПОУ 24268368),

- ТОВ «НАТУРОПРЕПАРАТ» (ЄДРПОУ 16290891),

- ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НОВИЙ СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 32191986),

- ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 33226752),

- ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК» (ЄДРПОУ 37242013),

- ТОВ «Фудсервіс ДВ» (ЄДРПОУ 34484625),

- ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЛОГІСТИЧНА СПІЛКА» (ЄДРПОУ 38747692),

- ТОВ «РОЯЛ ВАЙП» (ЄДРПОУ 39611309),

- ТОВ «Аквацел» (ЄДРПОУ 23538191),

- БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БЛАКИТНА МАГІСТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 20061943),

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТРІОМЕД» (ЄДРПОУ 37922136),

- ПРОФКОМ ПАТ «УПБ» (ЄДРПОУ 38925557),

- ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ І ВО АТН України (ЄДРПОУ 30725493),

- ТОВ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНСАЛТИНГУ» (ЄДРПОУ 32829418),

- ТОВ «НАТУРОПРЕПАРАТ» (ЄДРПОУ 16290891),

- ТОВ «АПЕКС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39198474);

2. договорів банківських вкладів та договорів про відкриття банківських рахунків, із додатками та змінами до них, на підставі яких були відкриті наступні банківські рахунки:

- № 260001120,

- № НОМЕР_1,

- № НОМЕР_2,

- № НОМЕР_3,

- № НОМЕР_4,

- № НОМЕР_5,

- № НОМЕР_6,

- № НОМЕР_7,

- № НОМЕР_59,

- № НОМЕР_8,

- № НОМЕР_9,

- № НОМЕР_10,

- № НОМЕР_60,

- № НОМЕР_11,

- № НОМЕР_12,

- № НОМЕР_61,

- № НОМЕР_62,

- № НОМЕР_13,

- № НОМЕР_14,

- № НОМЕР_15,

- № НОМЕР_16,

- № НОМЕР_17,

- № НОМЕР_18,

- № НОМЕР_19,

- № НОМЕР_20,

- № НОМЕР_21,

- № НОМЕР_22,

- № НОМЕР_23,

- № НОМЕР_24,

- № НОМЕР_25,

- № НОМЕР_26,

- № НОМЕР_27,

- № НОМЕР_28,

- № НОМЕР_63,

- № НОМЕР_29,

- № НОМЕР_30,

- № НОМЕР_31,

- № НОМЕР_32,

- № НОМЕР_33,

- № НОМЕР_34,

- № НОМЕР_35,

- № НОМЕР_64,

- № НОМЕР_36,

- № НОМЕР_37,

- № НОМЕР_38,

- № НОМЕР_39,

- № НОМЕР_65,

- № НОМЕР_40,

- № НОМЕР_41,

- № НОМЕР_42,

- № НОМЕР_43,

- № НОМЕР_44,

- № НОМЕР_66,

- № НОМЕР_45,

- № НОМЕР_46,

- № НОМЕР_47,

- № НОМЕР_48,

- № НОМЕР_67,

- № НОМЕР_49,

- № НОМЕР_50,

- № НОМЕР_51,

- № НОМЕР_14,

- № НОМЕР_52,

- № НОМЕР_53,

- № НОМЕР_54,

- № НОМЕР_55,

- № НОМЕР_68,

- № НОМЕР_56,

- № НОМЕР_57,

- № НОМЕР_69,

- № НОМЕР_58;

3. відомостей у документальному та електронному вигляді щодо зарахування та списання грошових коштів за даними рахунками, відкритими на підставі вищевказаних договорів, з моменту їх відкриття до моменту їх закриття (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів);

4. договорів відступлення права вимоги, відповідно до яких вкладниками були відступлені майнові права за банківськими вкладами, які обліковувались на вказаних рахунках.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ПАТ «УПБ» розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

Крім того, службові особи ПАТ «УПБ» тривалий час здійснювали внесення у фінансову та статистичну звітність ПАТ «УПБ» щодо роботи та фінансового стану банку, зокрема ліквідності та платоспроможності, завідомо недостовірні відомості та надавали таку інформацію до Національного банку України, з метою приховування ознак стійкої фінансової неспроможності, що могло призвести до визнання ПАТ «УПБ» неплатоспроможним.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42015100000000795, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Македонський В.П. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42015100000000795, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42015100000000795, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя вважає, що надання завірених належним чином копій даних документів забезпечить досягнення мети застосування даного заходу кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «Український професійний банк» (ЄДРПОУ 19019775), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42015100000000795, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського Віктора Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Український професійний банк» (ЄДРПОУ 19019775) - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонському Віктору Петровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ «Український професійний банк» (ЄДРПОУ 19019775), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, а саме:

1. інформації щодо діяльності та фінансового стану юридичних осіб - клієнтів даного банку, зокрема:

- ТОВ «ЕЛО ЛТД» (ЄДРПОУ 19241539),

- ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ» (ЄДРПОУ 23518596),

- ДП «1,ІНК- УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35758832),

- ОСББ «САКСАГАНСЬКОГО 121» (ЄДРПОУ 34532359),

- АО «Адвокатська фірма «Паритет» (ЄДРПОУ 20078820),

- ТОВ «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 30530468),

- ФІЛІЯ «МЕНСЬКИЙ СИР» (ЄДРПОУ26549195),

- ТОВ «КРАЙ-1» (ЄДРПОУ 22863249),

- ТОВ «ДОБРЕ ЗДОРОВ'Я» (ЄДРПОУ 38239132),

- АТ «БАНКОМЗВ`ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391),

- ТОВ «Радіоконнект» (ЄДРПОУ 31244607),

- ТОВ «БІ.ЕС.ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 32768104),

- ТОВ «УІФА» (ЄДРПОУ 31295452),

- ТОВ «КОМПАНЬОН ГРУП» (ЄДРПОУ 23708247),

- ТОВ «Атлантіс Телеком» (ЄДРПОУ 33968051),

- ДП «Агролайт» (ЄДРПОУ 34010320),

- ТОВ «Миргородський сироробний Комбінат» (ЄДРПОУ 31575405),

- ТОВ «ГЛАДІАТОР» (ЄДРПОУ 36531362),

- ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЛОГІСТИЧНА СПІЛКА» (ЄДРПОУ 38747692),

- ТБ « УТСБ» (ЄДРПОУ 32069037),

- ДО УААСП (ЄДРПОУ 31025266),

- ТОВ «ДЕЛФІ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 33996288),

- АО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 35196395),

- ТОВ «Ай Ті Сістемз» (ЄДРПОУ 31863903),

- ТОВ «Праймагробудінвест» (ЄДРПОУ 37142383),

- ПП «РОСЬ» (ЄДРПОУ 32191954),

- ДП «МІЛКІЛЕНД-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 24255176),

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛКІЛЕНД» (ЄДРПОУ 33689598),

- ПрАТ «АП «ТРАНСПОРТНИК» (ЄДРПОУ 24594085),

- ПРАТ «НCCЗ» (ЄДРПОУ 00448077),

- ТОВ «ЕНЕРДЖІТЕЛ» (ЄДРПОУ 36602140),

- ТОВ «ІПСТ» (ЄДРПОУ 35032696),

- ТОВ «САЙЕНС ІННОВЕЙШН ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 36972275),

- ТОВ «АЛЕКС-ПРОМ» (ЄДРПОУ 22855133),

- ТОВ «СТМ» (ЄДРПОУ 38782590),

- ТОВ «ХЕПІ ФАРМ» (ЄДРПОУ 37905126),

- ТОВ «УКРПРОДМАШБУД» (ЄДРПОУ 34427415),

- САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ФАКЕЛ» (ЄДРПОУ 35271990),

- РАДА ГОЛІВ ПРОФК. ПРАЦ. ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄДРПОУ 21707956),

- ТОВ «ЮГАГРОФОРС» (ЄДРПОУ 33268567),

- ТОВ «АЛЬЯНС ОРБІТА СВК» (ЄДРПОУ 35634453),

- ТБ «ЦУБ» (ЄДРПОУ 32592290),

- ТОВ «ІСКРЕСС» (ЄДРПОУ 33779316),

- ТОВ «АСТРА-96» (ЄДРПОУ 19486206),

- ТОВ ЮФ «ГОЛОБОРОДЬКО І ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 31957535),

- ТОВ НВІКП «ІННО-ДНІПРО» (ЄДРПОУ 19436929),

- ПП «МАНУСКРИПТ» (ЄДРПОУ 31989258),

- ПП «КОНСУЛ 59» (ЄДРПОУ 34646447),

- ТОВ «Натур+» (ЄДРПОУ 31958392),

- ПП «АТЛАНТ І К» (ЄДРПОУ 38480797),

- ТОВ «РІЕЛТІ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31999753),

- ТОВ «ПАНТА» (ЄДРПОУ 35453949),

- ТОВ «СІММЕТРОН-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 31089864),

- ТОВ «АРБІТРАЖ» (ЄДРПОУ 22901117),

- ТОВ «УКРГЕО-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37308750),

- ДП «Дрінкс Україна» (ЄДРПОУ 24268368),

- ТОВ «НАТУРОПРЕПАРАТ» (ЄДРПОУ 16290891),

- ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НОВИЙ СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 32191986),

- ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 33226752),

- ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК» (ЄДРПОУ 37242013),

- ТОВ «Фудсервіс ДВ» (ЄДРПОУ 34484625),

- ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЛОГІСТИЧНА СПІЛКА» (ЄДРПОУ 38747692),

- ТОВ «РОЯЛ ВАЙП» (ЄДРПОУ 39611309),

- ТОВ «Аквацел» (ЄДРПОУ 23538191),

- БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БЛАКИТНА МАГІСТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 20061943),

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТРІОМЕД» (ЄДРПОУ 37922136),

- ПРОФКОМ ПАТ «УПБ» (ЄДРПОУ 38925557),

- ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНИХ І ВО АТН України (ЄДРПОУ 30725493),

- ТОВ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНСАЛТИНГУ» (ЄДРПОУ 32829418),

- ТОВ «НАТУРОПРЕПАРАТ» (ЄДРПОУ 16290891),

- ТОВ «АПЕКС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39198474);

2. договорів банківських вкладів та договорів про відкриття банківських рахунків, із додатками та змінами до них, на підставі яких були відкриті наступні банківські рахунки:

- № 260001120,

- № НОМЕР_1,

- № НОМЕР_2,

- № НОМЕР_3,

- № НОМЕР_4,

- № НОМЕР_5,

- № НОМЕР_6,

- № НОМЕР_7,

- № НОМЕР_59,

- № НОМЕР_8,

- № НОМЕР_9,

- № НОМЕР_10,

- № НОМЕР_60,

- № НОМЕР_11,

- № НОМЕР_12,

- № НОМЕР_61,

- № НОМЕР_62,

- № НОМЕР_13,

- № НОМЕР_14,

- № НОМЕР_15,

- № НОМЕР_16,

- № НОМЕР_17,

- № НОМЕР_18,

- № НОМЕР_19,

- № НОМЕР_20,

- № НОМЕР_21,

- № НОМЕР_22,

- № НОМЕР_23,

- № НОМЕР_24,

- № НОМЕР_25,

- № НОМЕР_26,

- № НОМЕР_27,

- № НОМЕР_28,

- № НОМЕР_63,

- № НОМЕР_29,

- № НОМЕР_30,

- № НОМЕР_31,

- № НОМЕР_32,

- № НОМЕР_33,

- № НОМЕР_34,

- № НОМЕР_35,

- № НОМЕР_64,

- № НОМЕР_36,

- № НОМЕР_37,

- № НОМЕР_38,

- № НОМЕР_39,

- № НОМЕР_65,

- № НОМЕР_40,

- № НОМЕР_41,

- № НОМЕР_42,

- № НОМЕР_43,

- № НОМЕР_44,

- № НОМЕР_66,

- № НОМЕР_45,

- № НОМЕР_46,

- № НОМЕР_47,

- № НОМЕР_48,

- № НОМЕР_67,

- № НОМЕР_49,

- № НОМЕР_50,

- № НОМЕР_51,

- № НОМЕР_14,

- № НОМЕР_52,

- № НОМЕР_53,

- № НОМЕР_54,

- № НОМЕР_55,

- № НОМЕР_68,

- № НОМЕР_56,

- № НОМЕР_57,

- № НОМЕР_69,

- № НОМЕР_58;

3. відомостей у документальному та електронному вигляді щодо зарахування та списання грошових коштів за даними рахунками, відкритими на підставі вищевказаних договорів, з моменту їх відкриття до моменту їх закриття (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів);

4. договорів відступлення права вимоги, відповідно до яких вкладниками були відступлені майнові права за банківськими вкладами, які обліковувались на вказаних рахунках.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Український професійний банк» (ЄДРПОУ 19019775), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: