Ухвала суду № 65692943, 28.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41321/16-к

Провадження № 1-кс/761/25300/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Іванчука Антона Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ (МФО 320478), щодо клієнта ТОВ «Техекспрес-М» (код ЄДРПОУ 39107466), -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури Київської області Іванчук А.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110000000538 від 07 листопада 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ (МФО 320478), щодо клієнта ТОВ «Техекспрес-М» (код ЄДРПОУ 39107466), за період з 06 травня 2015р. по 30 вересня 2016р., а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №2600202221608, які належать клієнту банка - ТОВ «Техекспрес-М» (код 39107466) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; копій паспортів службових осіб ТОВ «Техекспрес-М» (код 39107466); заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ (МФО 320478) банківських операцій по рахункам ТОВ «Техекспрес-М» (код 39107466); видаткових касових ордерів про використання готівки.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що в період 2016 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи реквізити ТОВ «Техекспрес-М» (код 39107466), ТОВ "СМАРТ СКЕЙП" (код 39854676), ПП «Атмосфера-Т» (код 40335427), ТОВ «ВПК «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809), ТОВ «Спец-Актив-Торг» (код ЄДРПОУ 40158971) та інших фіктивних підприємств, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, а саме Філії «Центр забезпечення виробництва» (колишній ДП «Укразалізничпостач») ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347), чим завдали шкоду державним інтересам у сумі 419 604 грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42016110000000538, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні прокурор Іванчук А.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42016110000000538, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42016110000000538, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ (МФО 320478), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42016110000000538, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Іванчука Антона Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ (МФО 320478), щодо клієнта ТОВ «Техекспрес-М» (код ЄДРПОУ 39107466)- задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Київської області юристу 1-го класу Іванчуку Антону Володимировичу або, за дорученням, оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України у кримінальному провадженні № 12015110000000335 від 06 листопада 2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ (МФО 320478), щодо клієнта ТОВ «Техекспрес-М» (код ЄДРПОУ 39107466) за період з 06 травня 2015р. по 30 вересня 2016р., а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №2600202221608, які належать клієнту банка - ТОВ «Техекспрес-М» (код 39107466) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів службових осіб ТОВ «Техекспрес-М» (код 39107466);

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ (МФО 320478) банківських операцій по рахункам ТОВ «Техекспрес-М» (код 39107466);

-видаткових касових ордерів про використання готівки

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ (МФО 320478), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: