Ухвала суду № 65685524, 29.03.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/3449/17

Провадження № 1-кс/369/771/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Кузьменко П.О., за участю слідчого Бруссо К.М., розглянувши клопотання слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Бруссо K.M. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12017110200001371 від 11.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції Бруссо K.M. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу Сідашовим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110200001371 від 11.03.2017 за ознаками кримінального правопорушень передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

До Києво-Святошинського ВП надійшла заява ОСОБА_3 щодо неправомірних дій невідомих осіб, що виразились у підробленні рішення загальних зборів учасників TOB «АСТАТ плюс» та підробленні підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в договорах купівлі-продажу часток у статутному капіталі TOB «АСТАТ плюс».

В ході досудового розслідування встановлено, що TOB «АСТАТ плюс» (код ЄДРПОУ 23576332), засноване ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у 1995 році.

Станом на 1995 рік статутний капітал TOB ФІРМА «АСТАТ плюс» складав 400,00 грн. (ОСОБА_3 - 300,00 грн. що складало 75 % та ОСОБА_5 -100,00 грн., що складало 25 %).

Відповідно до наказу № К-01 від 09.11.1995 року директором TOB «ACTAТ плюс» призначено ОСОБА_3.

27.11.2006 укладено договір оренди земельної ділянки між Вишневою міською радою в особі голови ОСОБА_6, з однієї сторони (орендодавець) та TOB «ACTAТ плюс» в особі директора ОСОБА_3, з другої сторони (орендар), відповідно до якого орендодавець, передає в оренду, а орендар приймає у довгострокове, платне володіння і користування земельну ділянку, загальною площею 1 100 м2 (0,1100 га), під будівництво побутово-торгівельного комплексу, яка розташована у АДРЕСА_2.

У 2006 році TOB «АСТАТ плюс» розпочало будівництво торгівельно-побутового комплексу у АДРЕСА_2, до будівництва якого у 2008 році як інвестора було залучено TOB «BIO ІНВЕСТ» (код 35520192), про що було укладено договір пайової участі № 08-02-27/2 від 29.02.2008, відповідно до якого TOB «BIO ІНВЕСТ» зобов'язалось перерахувати кошти на будівництво комплексу, а TOB «АСТАТ плюс» в свою чергу прийняти кошти, завершити будівництво торгівельно-побутового комплексу та передати у власність TOB «BIO ІНВЕСТ» 50 % приміщень.

У червні 2009 року будівництво вищевказаного об'єкту було завершено, після чого передано 50 % приміщень TOB «BIO ІНВЕСТ», про що свідчить акт прийому- передачі нежитлових приміщень від 28.07.2009, та зареєстровано право власності на нежитлове приміщення торгівельно-побутового центру за адресою: АДРЕСА_2, за: TOB «АСТАТ плюс» (код 23576332), форма власності приватна спільна часткова, частка власності - 1/2; TOB «BIO ІНВЕСТ» (код 35520192), форма власності приватна спільна часткова, частка власності - 1/2.

В подальшому, вищевказаний торгівельно-побутовий центр було введено в експлуатацію, а приміщення передано в оренду.

Відповідно до протоколу № 1/2009 загальних зборів учасників TOB ФІРМА «АСТАТ плюс» від 23.09.2009 вирішено:

Затвердити нове найменування товариства - TOB «АСТАТ плюс»;

Ввести до складу учасників TOB «АСТАТ плюс» ОСОБА_7;

Вивести зі складу учасників товариства ОСОБА_5 та передати його частку в розмірі 100,00 грн. або 25 % статутного капіталу товариства ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 23.09.2009 року;

Збільшити статутний капітал за рахунок додаткових внесків учасників до 450 000,00 грн. (на 449 600,00 грн.). Розподілити статутний капітал товариства наступним чином:

ОСОБА_3 - вносить вклад у розмірі 337 500,00 грн., що становить 75 % статутного капіталу (додатковий внесок у сумі 337 200,00 грн.);

ОСОБА_7 - вносить вклад у розмірі 112 500,00 грн., що становить 25 % статутного капіталу (додатковий внесок у сумі 112 400,00 грн.);

Затвердити нову редакцію Статуту TOB «АСТАТ плюс» з урахуванням місцезнаходження товариства та змін видів діяльності.

Відповідно до нової редакції Статуту TOB «АСТАТ плюс» (код 23576332) юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Святошинська, 44-а, основним видом діяльності є: «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», статутний капітал товариства становить 450 000,00 грн.

Статутний капітал поділений на частки, які розподіляються між учасниками таким чином: ОСОБА_3 - 337 500,00 грн. та складає 75 %; ОСОБА_8 - 112 500,00 грн. та складає 25 %.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що з 09 лютого 2017 року директором та єдиним засновником TOB «АСТАТ плюс» (код 23576332) є ОСОБА_9 (АДРЕСА_1).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що загальні збори учасників TOB «АСТАТ плюс» не призначали та не обирали ОСОБА_9 директором вказаного товариства та те, що загальні збори учасників товариства з питань відчуження часток засновників (учасників) товариства та їх виключення зі складу засновників (учасників) товариства не скликались, рішення про відчуження часток та включення/виключення учасників не приймалось, частки у статутному капіталі засновниками (учасниками) не відчужувались та відповідно засновники (учасники) зі складу товариства не виключались. Крім того, ОСОБА_3 повідомив, що не відчужував належну йому частку в статутному капіталі TOB «АСТАТ плюс».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, власниками нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2, являються: TOB «АСТАТ плюс» (код 23576332), форма власності - приватна спільна частка, частка власності - 1/2, та TOB «BIO ІНВЕСТ» (код 35520192), форма власності - приватна спільна частка, частка власності - 1/2. Підстава виникнення права власності TOB «АСТАТ плюс» та TOB «BIO ІНВЕСТ» на об'єкт нерухомого майна за вище вказаною адресою - свідоцтво про право власності.

Оригінали установчих документів TOB «АСТАТ плюс», рішення загальних зборів учасників, статут товариства, договори купівлі - продажу корпоративних прав, що містяться у реєстраційній справі TOB «АСТАТ плюс» (код 23576332), мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів та почерків, які містяться у договорах купівлі-продажу корпоративних прав ОСОБА_3 та ОСОБА_8, для чого необхідно провести судово- почеркознавчу експертизу.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи TOB «АСТАТ плюс» (код 23576332), в якій містяться відомості та документи (вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_3 та ОСОБА_8, оригінали договорів купівлі - продажу корпоративних прав ОСОБА_3 та ОСОБА_8), що мають суттєве значення для подальшого розслідування, можуть бути використані як докази та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

При цьому, реєстраційна справа TOB «АСТАТ плюс» (код 23576332) знаходиться у володінні ЦНАП Києво-Святошинської РДА, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ з вилученням реєстраційної справи вказаного товариства, на даному етапі може зашкодите проведенню подальшого досудового розслідування та унеможливлює проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Окрім того, з метою запобігання витоку інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться реєстраційна справа.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ЦНАП Києво-Святошинської РДА, за адресою: Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи та речі перебувають у володінні ЦНАП Києво-Святошинської РДА, за адресою: Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції Бруссо K.M. на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналу реєстраційної справи TOB «АСТАТ плюс» (код 23576332), що перебуває у володінні ЦНАП Києво-Святошинської РДА, за адресою: Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. Д. Усатов