Ухвала суду № 65685465, 30.03.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/3442/17

Провадження № 1-кс/369/770/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Кузьменко П.О., за участю слідчого Мельника П.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції Мельника О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12016110200003075 відкритого 15.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції Мельник О.П. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Звягінцевою М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016110200003075 відкритого 15.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що в період з жовтня 2006 по 30.04.2016, посадові особи СТ «Автомобіліст-2» та ПАТ «Київоблгаз» шахрайським шляхом заволоділи колективним майном, що належить ОСОБА_3 та іншим особам, що інвестували власні грошові кошти на газопровід с. Круглик - СТ «Автомобіліст-2», загальна довжина газопроводу становила 6662 метра, в тому числі траса високого тиску (с. Круглик- ГРП) -3500 метрів, траса середнього тиску (ГРП - Автомобіліст-2) 1712 метрів, вулична траса СТ «Автомобіліст-2», ввід в будинки -1450 метрів, саме ГРП, блок обліку, перехід через річку.

Також в ході слідства встановлено, що згідно типового договору №747 від 04.07.2013 укладеного між СТ «Автомобіліст-2» та ПАТ «Київоблгаз» Києво-Святошинська ФЕГГ, СТ «Автомобіліст-2» передало ПАТ «Київоблгаз» Києво-Святошинська ФЕГГ в експлуатацію складову Єдиної газотранспортної системи, що є власністю СТ «Автомобіліст-2» для надання послуг з експлуатації об'єкта.

Згідно п.2.1 типового договору №747 від 04.07.2013 вказано, що надання послуг з експлуатації здійснюється за умови наявності у замовника, тобто СТ «Автомобіліст-2» документів, що підтверджують право власності на об'єкти: виконавчо-технічної документації, акту розмежування меж балансової належності газопроводів.

П.4.2.1 типового договору №747 від 04.07.2013 - СТ «Автомобіліст-2» зобов'язаний надати ПАТ «Київоблгаз» документи, що підтверджують власність на об'єкт, виконавчо-технічну документацію та об'єкт згідно з вимогами нормативних документів, акт розмежування меж балансової належності газопроводів.

Крім цього в ході слідства було встановлено, що СТ «Автобіліст-2» (код ЄДРПОУ 25302179), для ведення фінансово-господарської діяльності підприємства був відкритий розрахунковий рахунок № 26001060590725 ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 300711), (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Кутузова,2, головне регіональне управління якого знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41 .

Банківські документи, які знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 300711), (ЄДРПОУ 14360570) мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

В подальшому у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть виникнути підстави для призначення та проведення криміналістичних експертиз, ревізій щодо дослідження вказаних документів та їх змісту.

Відомості, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю іншими способами здобути неможливо.

Беручи до уваги, що в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 300711), (ЄДРПОУ 14360570) знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників філії ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 300711) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи та речі перебувають у володінні філії ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 300711) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Мельнику Олександру Павловичу, членам слідчої групи або особі за його дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 300711), (ЄДРПОУ 14360570), головне регіональне управління якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, по рахунку № 26001060590725 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) СТ «Автобіліст-2» (код ЄДРПОУ 25302179) та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № 26001060590725 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26001060590725 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26001060590725 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з 21.02.2012 по 28.03.2017;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 300711), (ЄДРПОУ 14360570) банківських операцій по рахунку № 26001060590725 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26001060590725 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з 21.02.2012 по 28.03.2017;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № 26001060590725 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами СТ «Автобіліст-2» (код ЄДРПОУ 25302179) та видачі ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 300711), (ЄДРПОУ 14360570), чекових книжок по рахунку № 26001060590725 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів та ін.;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26001060590725 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 21.02.2012 по 28.03.2017;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами СТ «Автобіліст-2» (код ЄДРПОУ 25302179) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. Д. Усатов