Ухвала суду № 65686117, 24.03.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/3239/17

Провадження № 1-кс/369/700/17

У Х В А Л А

іменем України

24.03.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції Філімонова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000101 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції Філімонов О.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво - Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016110200000101 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції ( послуг), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних певних суб'єктів господарювання, а саме ТОВ «Оріон Фінанс Груп» (40669818), ТОВ «Цент Маркет» (40291626), ТОВ «Хупер ЛТД» (40719418), ТОВ «Молер ЛТД» (40719512), ТОВ «Стандарт - Лайн» (39822838), ТОВ «ОптімаСтандарт - К» (39868652), ТОВ «Арса Компані» (40402744), ТОВ «Промконсалт ЛТД» (40590408), ТОВ «Профіт Груп ЛТД» (40509652).

Також встановлено, що ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), яке має ознаки фіктивності, відображеного проведення фінансово - господарських операцій з ТОВ «Гідротехпроект» (код ЄДРПОУ 36627281).

В зв'язку з викладеним виникла необхідність у дослідженні оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ «Гідротехпроект» (код ЄДРПОУ 36627281) із ТОВ «Молер ЛТД» для повного та всебічного розкриття кримінального правопорушення, а також для встановлення таких обставин, як походження товару, зберігання, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару.

Зазначені у клопотанні оригінали документів мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом безтоварних операцій, умисного ухилення від сплати податків, та фіктивного підприємства.

В оригіналах первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документах містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому такі документи будуть визнані речовим доказом та свідчити про умисне ухилення від сплати податків, та фіктивного підприємства.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити фактичні дані щодо придбання та подальшої реалізації товарів.

Окрім того зазначені оригінали документів необхідно вилучити оскільки вони необхідні для дослідження судом під час вирішення питання по суті та проведення почеркознавчої експертизи на предмет їх підписання уповноваженими особами.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у «Гідротехпроект» (код ЄДРПОУ 36627281) стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з «Молер ЛТД» ( код ЄДРПОУ 40719512), які мають ознаки фіктивності.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ 00114117) стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Молер ЛТД» ( код ЄДРПОУ 40719512)» за період 2016 року, а також оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів «Гідротехпроект» (код ЄДРПОУ 36627281), щодо подальшої реалізації чи використання товарів придбаних у «Молер ЛТД» та надати можливість вилучити оригінали документів.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб «Гідротехпроект» (код ЄДРПОУ 36627281) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні прокурором не надано підстав вважати, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції Філімонова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000101 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А. Я. Волчко