Ухвала суду № 65662574, 27.03.2017, Самбірський міськрайонний суд Львівської області

Справа № 452/754/17

Провадження № 1-кс/452/240/2017

УХВАЛА

іменем України

27 березня 2017 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області Кунцік О.С., при секретарі Янушевич І.О., з участю старшого слідчого СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діамант Банк»,

встановив:

Слідчим відділенням Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження №12016140290001592, правова кваліфікація злочину - ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який внесені 12.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в звязку з тим, що 12.12.201 року у Самбірський ВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся гр.. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що по оголошення в інтернеті на сайті «OLX», він громадянину, який назвався ОСОБА_3 і вказав номер рахунку Ощадбанку:4790701003418760, за купівлю трактора, через термінал №10641 ВНПС «Фінансовий світ» по вул. Богдана Хмельницького, 1/4 А м. Самбора перерахував отримувачу ПАТ «ДіамантБанк» грошові кошти в загальній сумі 23700 грн.

Старший слідчий СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №12016140290001592 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України (запис до ЄРДР внесений 12 грудня 2016 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять будь-яку суттєву інформацію щодо всіх повних анкетних даних особи яка отримувала грошові кошти, зокрема: матеріали фото-відеозйомок із камер спостережень відділень і терміналів банку, із зазначенням дати платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначенням платежів, руху коштів та всіх операцій по всіх карткових рахунках ПАТ "Ощадбанк", та, відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці і без отримання доступу до даних документів неможливо встановити обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

В судовому засіданні старший слідчий Яремко І.М. підтримав заявлене клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 4) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали слід прийти до висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ця інформація може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини з допомогою зазначеної інформації неможливо.

З урахуванням наведеного клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 чи іншому оперативному працівникові дозвіл на тимчасовий доступ до документів у Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк», код за ЄДРПОУ: 23362711, за адресою: місто Київ, Контрактова площа, 10-А, 04070, з можливістю ознайомлення та тимчасового вилучення документів, які містять будь-яку суттєву інформацію щодо всіх повних анкетних даних особи яка отримувала грошові кошти, зокрема: матеріали фото-відеозйомок із камер спостережень відділень і терміналів банку, із зазначенням дати платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначенням платежів:

10 грудня 2016 року о 17:21:34 год. через термінал №10641 ВНПС «Фінансовий світ» по вулиці Б.Хмельницького, 1 / 4 А міста Самбора, перерахував отримувачу Публічному акціонерному товариству «Діамантбанк», ЄДРПОУ:23362711, МФО :320854, р/р 292469050 (призначення платежу: поповнення картки АТ «Ощадбанк»? ************8760, 380987048449), грошові кошти в сумі 200 гривень(ІД операції ):505245480; 10 грудня 2016 року о 17:58:29 год. через термінал № 10641 ВНПС «Фінансовий світ» по вулиці Б.Хмельницького, 1 / 4 А міста Самбора, перерахував отримувачу Публічному акціонерному товариству «Діамантбанк», ЄДРПОУ:23362711, МФО :320854, р/р 292469050 (призначення платежу: поповнення картки АТ «Ощадбанк»? ************ 8760, 380987048449), грошові кошти в сумі 4 800 гривень(ІД операції ):505254978; 10 грудня 2016 року о 18:06:07 год. через термінал №10641 ВНПС «Фінансовий світ» по вулиці Б.Хмельницького, 1 / 4 А міста Самбора, перерахував отримувачу Публічному акціонерному товариству «Діамантбанк», ЄДРПОУ:23362711, МФО :320854, р/р 292469050 (призначення платежу: поповнення картки АТ «Ощадбанк»? ************8760, 380987048449), грошові кошти в сумі 4 232 гривень(ІД операції ):505256699; 11 грудня 2016 року о 13:50:55 год. через термінал №10641 ВНПС «Фінансовий світ» по вулиці Б.Хмельницького, 1 / 4 А міста Самбора, перерахував отримувачу Публічному акціонерному товариству «Діамантбанк», ЄДРПОУ:23362711, МФО : 320854, р/р 292469050 (призначення платежу: поповнення картки АТ «Ощадбанк»? ************8760, 380987048449), грошові кошти в сумі 4 900 гривень(ІД операції ):505403812; 11 грудня 2016 року о 13:54:33 год. через термінал №10641 ВНПС «Фінансовий світ» по вулиці Б. Хмельницького, 1 / 4 А міста Самбора, перерахував отримувачу Публічному акціонерному товариству «Діамантбанк», ЄДРПОУ:23362711, МФО :320854, р/р 292469050 (призначення платежу: поповнення картки АТ «Ощадбанк»? ************8760, 380987048449), грошові кошти в сумі 4 900 гривень(ІД операції ):505405000; 11 грудня 2016 року о 14:02:48 год. через термінал №10641 ВНПС «Фінансовий світ» по вулиці Б. Хмельницького, 1 / 4 А міста Самбора, перерахував отримувачу Публічному акціонерному товариству «Діамантбанк», ЄДРПОУ:23362711, МФО :320854, р/р 292469050 (призначення платежу: поповнення картки АТ «Ощадбанк»? ************8760, 380987048449), грошові кошти в сумі 4 900 гривень(ІД операції ): 505407561, роздруківку на паперових носіях.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя