Ухвала суду № 65662610, 30.03.2017, Самбірський міськрайонний суд Львівської області

Справа № 452/323/15-к

У Х В А Л А

30 березня 2017 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області Сенечин В.М., при секретарі Кухар О.П., з участю старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль»,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 42014140290000008 від 31 березня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, у звязку із тим, що в 2004 році службові особи ЖБК «Меблевик» у м. Самборі, зловживаючи службовим становищем, не погодивши із Фондом державного майна, продали квартири особам, які не є членами кооперативу.

Згідно інформації поданої Самбірською ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області, ЖБК «Меблевик» (податковий номер 30324267) в період часу з 6 жовтня 1999 року до 26 січня 2010 року використовував банківський рахунок № 260022557, відкритий 6 жовтня

1999 року в Львівській обласній дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Львів (МФО банку 325570) та з 26 жовтня 2005 року використовує банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий 26 жовтня 2005 року в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Київ (МФО 380805).

Старший слідчий Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» та зобовязати останнього надати доступ до інформації посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № 260022557, відкритому 6 жовтня 1999 року в Львівській обласній дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Львів (МФО банку 325570) та № НОМЕР_1, відкритому 26 жовтня 2005 року в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Київ (МФО 380805) із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів з 6 жовтня 1999 року по 29 березня 2017 року, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) на носії інформації оптичний диск чи на паперових носіях інформації, з метою встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, і отримання такої інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальну провадженні.

В судовому засіданні старший слідчий Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 підтримав заявлене клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що старшим слідчим Маркевичем І.В. проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014140290000008 від 31 березня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, у звязку із тим, що в 2004 році службові особи ЖБК «Меблевик» у м. Самборі, зловживаючи службовим становищем, не погодивши із Фондом державного майна, продали квартири особам, які не є членами кооперативу.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи, які містять інформацію про рух коштів та всіх операцій по банківських рахунках № 260022557 та № НОМЕР_1, які зберігаються у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальній справі є неможливим.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та зобовязати останнього забезпечити надання старшому слідчому Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, або, в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативних підрозділів національної поліції України, доступу до інформації про руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № 260022557, відкритому 6 жовтня 1999 року в Львівській обласній дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Львів (МФО банку 325570) та № НОМЕР_1, відкритому 26 жовтня

2005 року в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Київ (МФО 380805), із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів з 6 жовтня 1999 року по 29 березня 2017 року, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) на носії інформації оптичний диск чи на паперових носіях інформації.

Строк дії даної ухвали встановити до 30 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя