Ухвала суду № 65609517, 24.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4284/17

н/п 1-кс/640/2219/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Ситникової Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220490007283 від «02» грудня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 21.03.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, а саме до: кредитного договору № 910.11746 від 28.10.2011, укладеного між ПАТ «Ідея Банк» та ОСОБА_3, код НОМЕР_1, документів, наданих позичальником ОСОБА_3 для одержання кредиту, документів, складених під час оформлення кредиту, а також інформації про рух коштів на рахунку № 26201491011746.980, відкритому для здійснення платежів за вказаним кредитом, за період з 28.10.2011 до теперішнього часу, з можливістю вилучення в оригіналі довідки № 12/4 від 20.10.2011 про доходи ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 01.12.2016 до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою представника ПАТ «Ідея Банк» стосовно неправомірних дій позичальника ОСОБА_3 у відношенні заставного майна - автомобіля GEELY MAPLE SL легковий, 2011 рік випуску, д.н.з. НОМЕР_2, які було внесено 02.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220490007283, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 28.10.2011 уклав із ПАТ «Ідея Банк» кредитний договір на суму 83966 грн. для придбання автомобіля та договір застави на придбаний автомобіль GEELY MAPLE SL легковий, 2011 рік випуску, д.н.з. НОМЕР_2. Крім того, 27.10.2011 у звязку із вказаним кредитом ОСОБА_3 видав нотаріально посвідчену довіреність на імя ОСОБА_4 на передачу цього автомобіля в заставу банку, у звязку із чим 20.01.2012 ОСОБА_4 від імені ОСОБА_3 з банком укладено нотаріальний договір застави на придбаний ним автомобіль GEELY MAPLE SL легковий, 2011 рік випуску, vin LJU8844S6ВS023223, реєстраційний номер НОМЕР_2, заставна вартість 101900 грн. Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 12.12.2016 обтяжувачем ПАТ «Ідея Банк» зареєстроване обтяження на зазначений автомобіль у звязку із вказаним договором застави терміном до 28.10.2021. Однак ОСОБА_3, не виконавши кредитні зобовязання (сума завданих збитків станом на 13.10.2016 становить 629794,15 грн.), реалізував заставлене майно. Так, 10.12.2013 автомобіль GEELY MAPLE SL легковий, 2011 рік випуску, vin LJU8844S6ВS023223 було перереєстровано на нового власника ОСОБА_5

Крім того, у своїй заяві представник банка повідомив, що викликає сумніви інформація, викладена у наданій ОСОБА_3 для одержання кредит довідці про доходи. Згідно довідки про доходи № 12/4 від 20.10.2011 ОСОБА_3 працював на посаді фінансового директору у ФОП ОСОБА_6 та одержав заробітну плату за період з квітня до вересня 2011 року у загальній сумі 32650 грн., однак у відповідності до наданої ДФС інформації ОСОБА_3 не мав будь-яких доходів взагалі. Отже виникла необхідність у вилученні оригінала завідомо підробленої довідки про доходи ОСОБА_3, яка знаходиться серед документів його кредитної справи у ПАТ «Ідея Банк».

Кредитний договір № 910.11746 від 28.10.2011, укладений між ПАТ «Ідея Банк» та ОСОБА_3, документи, надані позичальником ОСОБА_3 для одержання кредиту, документи, складені під час оформлення кредиту, а також інформація про рух коштів на рахунку № 26201491011746.980, відкритому для здійснення платежів за вказаним кредитом, за період з 28.10.2011 до теперішнього часу, які знаходяться в приміщеннях ПАТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, являються речовими доказами у кримінальному проваджені та мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, являються речовими доказами у кримінальному проваджені та мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «Ідея Банк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220490007283 від «02» грудня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220490007283 від «02» грудня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, а саме до: кредитного договору № 910.11746 від 28.10.2011, укладеного між ПАТ «Ідея Банк» та ОСОБА_3, код НОМЕР_1, документів, наданих позичальником ОСОБА_3 для одержання кредиту, документів, складених під час оформлення кредиту, а також інформації про рух коштів на рахунку № 26201491011746.980, відкритому для здійснення платежів за вказаним кредитом, за період з 28.10.2011 до 24.03.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів, а також з можливістю вилучення в оригіналі довідки № 12/4 від 20.10.2011 про доходи ОСОБА_3

Зобовязати представника ПАТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ідея Банк», код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310, юридична адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, а саме до: кредитного договору № 910.11746 від 28.10.2011, укладеного між ПАТ «Ідея Банк» та ОСОБА_3, код НОМЕР_1, документів, наданих позичальником ОСОБА_3 для одержання кредиту, документів, складених під час оформлення кредиту, а також інформації про рух коштів на рахунку № 26201491011746.980, відкритому для здійснення платежів за вказаним кредитом, за період з 28.10.2011 до 24.03.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів, а також з можливістю вилучення в оригіналі довідки № 12/4 від 20.10.2011 про доходи ОСОБА_3

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.04.2017 року.

Розяснити представнику ПАТ «Ідея Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.