Ухвала суду № 65601104, 26.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33300/16-к

Провадження № 1-кс/761/20374/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського Віктора Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Український професійний банк» (ЄДРПОУ 19019775), щодо клієнта ТОВ «Розвиток - 2012» (ЄДРПОУ 38239352), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонський В.П. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України Кравчиною В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000000795 від 02 липня 2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Український професійний банк» (ЄДРПОУ 19019775), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, щодо клієнта ТОВ «Розвиток - 2012» (ЄДРПОУ 38239352), а саме:

?матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку № 2600533879, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

?відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № 2600533879, за період з 30 січня 2015р. по 29 травня 2015р.;

?документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «Розвиток - 2012» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № 2600533879, за період з 30 січня 2015р. по 29 травня 2015р.;

?платіжних доручень клієнта за банківським рахунком № 2600533879, за період з 30 січня 2015р. по 29 травня 2015р.;

?документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком № 2600533879 (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 30 січня 2015р. по 29 травня 2015р.;

?документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Розвиток - 2012» системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

?документів щодо надання кредитів ТОВ «Розвиток - 2012»;

?документів щодо оренди ТОВ «Розвиток - 2012» індивідуальних сейфів у ПАТ «Український професійний банк».

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ПАТ «УПБ» розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

Крім того, службові особи ПАТ «УПБ» тривалий час здійснювали внесення у фінансову та статистичну звітність ПАТ «УПБ» щодо роботи та фінансового стану банку, зокрема ліквідності та платоспроможності, завідомо недостовірні відомості та надавали таку інформацію до Національного банку України, з метою приховування ознак стійкої фінансової неспроможності, що могло призвести до визнання ПАТ «УПБ» неплатоспроможним.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42015100000000795, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Македонський В.П. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42015100000000795, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42015100000000795, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя вважає, що надання завірених належним чином копій даних документів забезпечить досягнення мети застосування даного заходу кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «Український професійний банк» (ЄДРПОУ 19019775), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42015100000000795, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського Віктора Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Український професійний банк» (ЄДРПОУ 19019775), щодо клієнта ТОВ «Розвиток - 2012» (ЄДРПОУ 38239352) - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонському Віктору Петровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ «Український професійний банк» (ЄДРПОУ 19019775), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, щодо клієнта ТОВ «Розвиток - 2012» (ЄДРПОУ 38239352), а саме:

?матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку № 2600533879, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

?відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № 2600533879, за період з 30 січня 2015р. по 29 травня 2015р.;

?документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «Розвиток - 2012» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № 2600533879, за період з 30 січня 2015р. по 29 травня 2015р.;

?платіжних доручень клієнта за банківським рахунком № 2600533879, за період з 30 січня 2015р. по 29 травня 2015р.;

?документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком № 2600533879 (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 30 січня 2015р. по 29 травня 2015р.;

?документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Розвиток - 2012» системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

?документів щодо надання кредитів ТОВ «Розвиток - 2012»;

?документів щодо оренди ТОВ «Розвиток - 2012» індивідуальних сейфів у ПАТ «Український професійний банк».

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Український професійний банк» (ЄДРПОУ 19019775), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: