Ухвала суду № 65601090, 01.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41364/16-к

Провадження № 1-кс/761/25333/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчука Ігоря Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) щодо банківських рахунків ТОВ «Датарум» (код ЄДРПОУ 40159659), ТОВ «Автон Торг» (код ЄДРПОУ 40158236),-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчук І.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим І.Л., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100000000099 від 02 серпня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ «Датарум» (код ЄДРПОУ 40159659) за №26004212006793 та № 26052212002880; ТОВ «Автон Торг» (код ЄДРПОУ 40158236) за № 26000212006786 та № 26054212002877, за період з 06 липня 2016р. і по час ухвалення даного рішення, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Клопотання мотивоване тим, в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Алтонс Компані» (код ЄДРПОУ 38729961), в період травня-липня 2016 року, здійснювали відображення придбання зернових культур (пшениця, кукурудза, ячмінь) в підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Промвекс» (код ЄДРПОУ 40246657), ТОВ «Ламанс» (код ЄДРПОУ 40442279), ТОВ «Сенегал» (код ЄДРПОУ 40442127) та ТОВ «Софтекс груп» (код ЄДРПОУ 40332945).

Крім цього, також встановлено до даної злочинної схеми входять інші підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Дарселект» (код ЄДРПОУ 40298600), ТОВ «Фортуна Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40105650), ТОВ «Сантіо» (код ЄДРПОУ 39983295), ТОВ «Тегра» (код ЄДРПОУ 39662772), ТОВ «Пром Тех Постач» (код ЄДРПОУ 39993565), ТОВ «ТД Корп» (код ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Транс Альянс Технолоджі» (код ЄДРПОУ 39599711), ТОВ «Автон Торг» (код ЄДРПОУ 40158236) та ТОВ «Датарум» (код ЄДРПОУ 40159659).

Згідно даних аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Датарум» перебуває на обліку в Білоцерківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Толстого, 40. Директором, бухгалтером та засновником даного підприємства являється гр. ОСОБА_5.

Також, згідно даних аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Автон Торг» перебуває на обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві та зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 3. Директором, бухгалтером та засновником даного підприємства являється гр. ОСОБА_5.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №32016100000000099, та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні старший слідчий Зінчук І.М. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32016100000000099, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100000000099, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять надписи та підписи директора ТОВ «Датарум», ТОВ «Автон Торг» ОСОБА_5

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших документів», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 , а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100000000099, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчука Ігоря Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) щодо банківських рахунків ТОВ «Датарум» (код ЄДРПОУ 40159659), ТОВ «Автон Торг» (код ЄДРПОУ 40158236) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме: документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ «Датарум» (код ЄДРПОУ 40159659) за №26004212006793 та № 26052212002880; ТОВ «Автон Торг» (код ЄДРПОУ 40158236) за № 26000212006786 та № 26054212002877, за період з 06 липня 2016р. по 01 грудня 2016р., та оригіналів документів із зразками підписів директора ТОВ «Датарум» (код ЄДРПОУ 40159659), ТОВ «Автон Торг» (код ЄДРПОУ 40158236) ОСОБА_5 та відтисками печатки вказаних товариств, а саме:

-роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

-заяв на відкриття (закриття) рахунку;

-картка із зразками підписів та відбитка печатки;

-договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

-договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків,;

- заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: