Ухвала суду № 65600429, 29.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15711/17-к

примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Манзенка Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Громадського О.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ЛомакіноюЮ.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т», а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

18.08.2016 за результатами обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_3 та підозрюваного ОСОБА_6, було вилучено та виявлено підроблені паспорти громадян України, на фотографіях в яких зображено підозрюваних ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_4, та інших невстановлених осіб, в тому числі й особу, що зображена в підроблених паспортах на ім'я потерпілих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17

В процесі огляду дисків на яких містяться електронні реєстри вкладників ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Златобанк», Пат «Дельта Банк», ПАТ «Фінанси та кредит», встановлено, що фізичні особи, підроблені паспорти на ім'я яких були вилучені при проведенні обшуків, також є вкладниками пат «Брокбізнесбанк», де ними були відкриті депозитні (поточні, карткові) рахунки, за якими вказані особи мали право на отримання гарантованих державою відшкодувань.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Дельта Банк» (код за ЄДРПОУ 34047020, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б, фактична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 81, корп. 20) оригіналів документів щодо відкриття фізичними особами - вкладниками депозитних, поточних та карткових рахунків.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які відкривали депозитні рахунки в ПАТ «Дельта Банк» (код за ЄДРПОУ 34047020, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б) які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ «Дельта Банк» (код за ЄДРПОУ 34047020, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Громадському Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому ГСУ Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, слідчим СГ ГСУ Національної поліції України Манзенку Руслану Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Тищенку Олексію Олексійовичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12013110050002060, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (код за ЄДРПОУ 34047020, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б), а саме:

1.1.договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ «Дельта Банк» та наступними фізичними особами:

-ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

-ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

-ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3);

-ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4);

-ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5);

-ОСОБА_27 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6);

-ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7);

-ОСОБА_29 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8);

-ОСОБА_30 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9);

-ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10);

-ОСОБА_32 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11);

-ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_25);

-ОСОБА_33 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12);

-ОСОБА_34 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13);

1.2.заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались вказаними в п.1.1. особами до банківської установи при відкритті та використанні в ПАТ «Дельта Банк» поточних, депозитних та карткових рахунків;

1.3.платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, відкритих в ПАТ «Дельта Банк» на ім'я фізичних осіб, перерахованих в п.1.1, на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

1.4.документів, що підтверджують внесення вказаними в п.1.1. особами коштів на поточні, депозитні та карткові рахунки, відкриті в ПАТ «Дельта Банк»;

1.5.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ «Дельта Банк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед зазначеними особами по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки;

1.6.розрахункових документів (меморіальних ордерів), складених за результатами списання коштів з рахунків фізичних осіб, перерахованих в п.1.1.;

1.7.юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я фізичних осіб відповідно до п.1.1.;

1.8.платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, по усіх рахунках, відкритих в ПАТ «Дельта Банк» на ім'я наступних фізичних осіб:

-ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14);

-ОСОБА_35 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15);

-ОСОБА_36 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16);

-ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17);

-ОСОБА_37 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18);

-ОСОБА_38 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19);

-ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20);

-ОСОБА_40 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21);

-ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22);

-ОСОБА_41 (ідентифікаційний номер НОМЕР_23);

-ОСОБА_42 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24);

1.9.завірених належним чином копії документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) кошти на рахунках вищеперерахованих фізичних осіб (у разі наявності).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/15711/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Манзенку Р.А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова