Ухвала суду № 65600436, 29.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15706/17-к

примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Манзенка Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Громадського О.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ЛомакіноюЮ.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т», а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

18.08.2016 в ході проведення обшуку домоволодіння ОСОБА_3, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, вилучено 50 паспортів громадян України з різними анкетними даними, які відповідно до висновку експерта, державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.

Так, слідчий вказує, що згідно листа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08.11.2016 № 30-43659/16 установлено, що вкладниками АТ «Імексбанк» (код за ЄДРПОУ 20971504, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 8-а) були: ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АТ «Імексбанк» (код за ЄДРПОУ 20971504, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 8-а) оригіналів документів щодо відкриття вищевказаними фізичними особами вкладних (депозитних) рахунків.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які відкривали депозитні рахунки в АТ «Імексбанк» (код за ЄДРПОУ 20971504, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 8-а), які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АТ «Імексбанк» (код за ЄДРПОУ 20971504, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 8-а) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України Видринській Олені Анатоліївні, Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Волобоєвій Олені Вікторівні, Громадському Олегу Анатолійовичу, Цибі Нікіті Дмитровичу, Чмирю Андрію Анатолійовичу, Сиротіну Степану Сергійовичу, Гуманенку Ігорю Олександровичу, Фаренюку Олександру Сергійовичу, Черненку Олександру Олександровичу, Сотніковій Руслані Ярославівні, старшому слідчому ГСУ НП України Росік Наталії Айварівні, слідчим слідчої груп ГСУ НП України Манзенку Руслану Анатолійовичу, Ющенку Олександру Васильовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Тищенку Олексію Олексійовичу у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у володінні АТ «Імексбанк» (код за ЄДРПОУ 20971504, м. Одеса, проспект Шевченка, 8-а), а саме:

1.вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між АТ «Імексбанк» (код за ЄДРПОУ 20971504) з однієї сторони та ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) з іншою сторони;

2.заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались указаними вище фізичними особами при укладені вкладних (депозитних) договорів;

3.договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ «Імексбанк» (код за ЄДРПОУ 20971504) з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і банками, на яких покладено обов'язок щодо виплати суми гарантованого вкладу, з іншої сторони з приводу погашення заборгованості указаним вкладникам АТ «Імексбанк» (код за ЄДРПОУ 20971504) по вкладним (депозитним) договорам;

4.платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, відкритих в АТ «Імексбанк» (код за ЄДРПОУ 20971504) на ім'я ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_30 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

5.документів, що підтверджують внесення ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) коштів на поточні, депозитні та карткові рахунки, відкриті в АТ «Імексбанк» (код за ЄДРПОУ 20971504);

6.розрахункових документів (меморіальних ордерів), складених за результатами списання коштів з рахунків ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

7.юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

8.завірених належним чином копії документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) рахунки ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) (у разі наявності).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/15706/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Манзенку Р.А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова