Ухвала суду № 65600423, 29.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15701/17-к

примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Манзенка Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Громадського О.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ЛомакіноюЮ.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т», а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси АБ «Укргазбанк» вкладникам АТ «Брокбізнесбанк» та вкладникам ПАТ «Дельта Банк».

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які відкривали депозитні рахунки в АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Громадському Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому ГСУ НП України майору поліції Росік Наталії Айварівні, слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Манзенку Руслану Анатолійовичу, а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме:

1.1. договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ «Дельта Банк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і АБ «Укргазбанк» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ «Дельта Банк»: ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4);

1.2 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ «Брокбізнесбанк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і АБ «Укргазбанк» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ «Брокбізнесбанк»: ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_6);

1.3 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ Банк «Форум» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і АБ «Укргазбанк» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ Банк «Форум»: ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_6);

1.4 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ «ВіЕйБі Банк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і АБ «Укргазбанк» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ «ВіЕйБі Банк»: ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3);

1.5 документи, що підтверджують надходження коштів на рахунок АБ«Укргазбанк» для погашення заборгованості вище вказаним вкладникам (клієнтам) ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ Банк «Форум» і проведення виплати указаних коштів;

1.6 заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта - фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) зазначеними особами, під час звернення до відділень

АБ «Укргазбанк», для погашення заборгованості вказаних вкладників ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ Банк «Форум» та ПАТ «ВіЕйБі Банк» проведення виплати указаних коштів;

1.7 записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів вищевказаним фізичним особам, під час звернення до відділення АБ «Укргазбанк», для погашення заборгованості як вкладникам ПАТ«Брокбізнесбанк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ Банк «Форум» та ПАТ «ВіЕйБі Банк» і проведення виплати указаних коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/15701/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Манзенку Р.А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова