Ухвала суду № 65548187, 29.03.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2628/17

н/п 1-кс/766/1892/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Куряніновій В.В., за участю прокурора Левицького С.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017230030000343 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 протимчасовийдоступдоречей ідокументівта їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017230030000343 від 29.01.2017 року слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та можливість їх вилучення, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою АТ«Ощадбанк»№5167 4900 7927 4586, на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн., а саме: 25.01.2017 -12000 грн. та 27.01.2017 20000 грн., а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка №5167 4900 7927 4586, на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн., а саме: 25.01.2017 -12000 грн. та 27.01.2017 20000 грн;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою ПАТ«ПУМБ»№5167 4900 7927 4586, на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн., а саме: 25.01.2017 -12000 грн. та 27.01.2017 20000 грн., у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.01.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ «Ощадбанк» у м. Херсоні.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230030000343 від 29.01.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_2

З допиту потерпілого ОСОБА_3, встановлено, що 25.01.17 на мобільний телефон потерпілої №380952530321 надійшов дзвінок від абонента №380994801681 чоловік який представився ОСОБА_1 повідомив що онук потрапив у біду і йому потрібна моя допомога. Після чого у найближчому відділенні «Ощадбанку» по вул. Чорноморській, ОСОБА_3 перевела гроші на картку «Ощадбанку» № 5167 4900 7927 4586. Крім того, 27.01.17 потерпіла перевела ще 20000 грн на ту ж картку.

Інформація щодо власника банківської картки №5167 4900 7927 4586, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, на яку потерпілою ОСОБА_3 перераховано грошові кошти на загальну суму 32000 грн. та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) шахрайським шляхом отримали грошові кошти, які було перераховано на банківську картку АТ «Ощадбанк» №5167 4900 7927 4586та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «Ощадбанк».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ «Ощадбанк», та відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_2

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ «Ощадбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме анкетних даних власника, даних про отримання грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_2, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

Посилаючись на те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не зявився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12017230030000343 від 29.01.2017 року слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовийдоступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та можливість їх вилучення, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою АТ«Ощадбанк»№5167 4900 7927 4586, на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн., а саме: 25.01.2017 -12000 грн. та 27.01.2017 20000 грн., а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка №5167 4900 7927 4586, на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн., а саме: 25.01.2017 -12000 грн. та 27.01.2017 20000 грн;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою ПАТ«ПУМБ»№5167 4900 7927 4586, на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн., а саме: 25.01.2017 -12000 грн. та 27.01.2017 20000 грн., у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.01.2017 р. по 29.03.2017 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4